一名悉尼留學生被指控利用澳大利亞遊客退稅計劃（Tourist Refund Scheme，TRS）進行欺詐，警方稱其提交了超過$500萬澳元的不實退稅申請，涉及奢侈品和假冒手錶。
這名28歲男子定於周三在Downing Centre地方法院出庭。此前，澳大利亞聯邦警察領導的調查發現了一系列虛假退稅申報、頻繁的短期國際旅行和大額現金存款的可疑模式。調查始於今年2月，當時澳大利亞邊境部隊（ABF）對一個疑似協調運作的網路提出擔憂，該網路利用高額TRS退稅申報、頻繁的短途國際旅行、有組織的現金存款和貴重物品流動進行可疑操作。
根據該計劃，在澳大利亞的國際旅客可以就價值超過$300澳元的商品申請消費稅退稅，前提是這些物品不被帶回澳大利亞。
警方指控該男子通過悉尼機場提交了超過$500萬澳元的欺詐性TRS退稅申請，涉及奢侈手錶。調查人員還指稱，他前往中國成都天府機場超過20次，通常在海外停留不超過24小時。據稱，在2025年2月至2026年5月期間，該男子向澳大利亞銀行賬戶存入超過$110萬澳元現金，其中大部分存款是在悉尼CBD的ATM機存入的。檢方還將指控其篡改銀行文件，並反覆為不符合計劃要求的物品申報退稅。
澳大利亞聯邦警察和ABF官員於5月20日在悉尼CBD執行搜查令，查獲約$27萬澳元現金、電子設備、一台點鈔機、一塊價值約$17萬澳元的Richard Mille手錶、三塊百達翡麗（Patek Philippe）手錶、一塊Van Cleef手錶、兩塊假冒奢侈手錶，以及大量收據和發票。
該男子被控一項不誠實意圖獲取利益的罪名。他於5月21日被還押候審，如罪名成立，最高可面臨10年監禁。
AFP偵緝警司Peter Fogarty表示，每一筆通過消費稅退稅不當獲取的錢款，都以公眾利益為代價。「當稅收制度被利用、金錢流入犯罪分子口袋時，普通澳大利亞人首當其衝，而這些錢又會為未來的犯罪活動提供資金，」Fogarty警司說。「任何濫用稅收制度的人都應被警告——你的行為和交易始終可追溯，你已在AFP的視線之中。」
ABF警司Paul Barfoot表示，官員們對與邊境欺詐相關的可疑旅行和金融活動保持高度警惕。「我們的官員非常善於發現可疑活動和旅行模式，這些可能表明潛在的欺詐和基於貿易的洗錢行為，」Barfoot警司說。
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