據當地媒體報道，被捕男子為19歲的倪世堅（Shijian Ni，音譯），來自洛杉磯。奧勒姆（Orem）警方於7月30日將其拘留，指控內容包括通訊詐騙、洗錢、參与持續性非法犯罪活動、非法使用銀行卡，以及持有毒品和吸毒器具等多項罪名。
案件起因於當地Costco員工的報警。根據警方公布的逮捕宣誓書，員工發現一名男子近期頻繁出現在猶他州多家Costco門店，每次都會使用不同的銀行卡，並通過感應支付（Tap to Pay）方式購買大量蘋果及任天堂電子產品，因此懷疑情況異常，隨即通知警方介入調查。
警方表示，結合過往辦理類似案件的經驗，這類不斷更換銀行卡、以感應支付方式採購高價值電子商品的行為，往往涉及盜刷或非法取得的銀行卡。執法人員懷疑，這些商品購買完成後通常會迅速被轉運至其他州，甚至可能進一步運往海外銷售。
調查顯示，僅在7月29日及30日兩天內，倪世堅便先後前往猶他縣及鹽湖縣共9家Costco門店，使用18張不同的金融交易卡完成消費，總共購買了6副AirPods耳機、12台iPad平板電腦以及10台任天堂Switch 2遊戲機，交易金額累計達到19,787.52美元。
警方認為，這批電子產品已經或計劃被運送至猶他州以外地區。
最終，警方在桑迪市（Sandy）一家Costco內將倪世堅攔截。當時，他正準備再次購買電子產品，隨後遭到逮捕。
根據警方資料，執法人員在其車輛內查獲一台任天堂Switch遊戲機及兩台蘋果iPad，同時發現一張FedEx寄件收據。收據顯示，此前已有三個包裹從鹽湖城地區寄出，警方正進一步調查這些包裹的最終目的地。
執法部門指出，這起案件反映出近年來一種較為常見的犯罪模式：犯罪分子利用盜刷或偽造銀行卡，大量採購市場需求高、容易轉售的電子產品，再通過物流運輸轉賣牟利，甚至涉嫌走私至海外市場。
警方表示，蘋果及任天堂產品由於保值率高、二手市場需求旺盛，加上包裝標準化、運輸方便，因此經常成為此類犯罪集團鎖定的目標。而使用感應支付進行多次交易，也可能有助於降低銀行或零售商反詐系統及時發現異常交易的機會。
截至目前，警方尚未公布涉案18張銀行卡的具體來源，也未確認這些銀行卡是否與其他州發生的類似案件存在關聯。同時，警方亦未透露此前寄出的三個FedEx包裹是否已經被成功攔截，相關調查仍在持續進行中。
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