據《悉尼晨鋒報》報道，警方在悉尼、墨爾本和布里斯班對七處物業展開凌晨突襲行動。
在對Barangaroo和Silverwater的物業展開突襲后，探員起訴了兩名53歲男子，罪名包括指揮犯罪集團及一系列金融犯罪。與此同時，警方還對Bankstown、Cremorne Point和Revesby的物業發出了搜查令。
其中一名男子便是Peter Ping Xie，他在位於Barangaroo的公寓被捕。上周五，他在Burwood地方法院被拒絕保釋，將於10月14日再次出庭。
同案被告Tingqi Zhou同樣被拒絕保釋，將於10月7日再次出庭。
Peter Ping Xie（圖片來源：《悉尼晨鋒報》）
此外，警方稱，46歲的Kok Loon Chan于周四下午在悉尼機場被捕。他被控參与犯罪集團，以及多項通過欺騙手段不誠實獲取經濟利益和處理犯罪所得的罪名。Chan未申請保釋，將於10月14日再次出庭。
警方表示，新州犯罪調查委員會在突襲了新州和維州14處物業后，查封了與犯罪集團有關聯的物流公司名下價值超過2500萬澳元的資產。澳洲邊防局也吊銷了悉尼和布里斯班相關涉事企業的保稅倉許可證。
警方還將指控另一個內部人員團伙通過Moorebank的一家貨運代理公司繞過邊境管制，將非法煙草經空運和海運引入本地市場。據稱，該網路在過去三個月內進口了88批貨物，隨後將煙草出售給批發商和零售商。
該團伙的涉案頭目現年26歲，上周在悉尼西部Prestons的家中被捕，被控一系列與犯罪網路相關的罪行。
大約在同一時間，警方突襲了多處物業，包括Bass Hill、Roselands、Moorebank和Sefton，據稱查獲了51箱非法煙草、類固醇和69萬澳元現金。
Watson表示，兩個網路已知的商品總額達8000萬澳元。他警告稱，澳洲的邊境通道背後潛伏著犯罪活動。
他說：「毫無疑問，他們組織嚴密，根基深厚。」
「此次調查的目的就是徹底拆解他們的運作模式，以便將其剷除，並從中汲取經驗，改進今後的調查工作。」
此外，有華人在中國社交平台發文稱，「澳洲最大的華人清關行爆雷！」
「因Peter及多名核心人員己被捕。目前，TLA在悉尼和布里斯班的倉庫均已被查封，墨爾本倉庫也即將被查封，同時監管倉執照也被吊銷。」
「我的菜鳥集運自取包裹剛好卡在布里斯班depot的清關環節，8月12日剛落地開始清關，8月13號監管倉就被封了，客服全程踢皮球，已做好維權準備。」
此前，警方指稱，悉尼一家貨運公司的華人董事利用內部信息和職務許可權，主導了一個走私黑煙及電子煙的網路。
Top Logistics董事Peter Ping Xie（53歲）是10名被控人員之一；該案涉及多機構聯合打擊一個據稱價值8000萬澳元的非法煙草及電子煙集團。
在Borderdale打擊行動（Strike Force Borderdale）下，多機構聯合特別行動隊（Multi Agency Strike Team，以下簡稱MAST）調查多名「可信內部人員」后，Top Logistics董事Peter Ping Xie（53歲）與另外6人一同被控。
警方指稱，Xie及其同夥利用Bankstown一處保稅倉庫——進口貨物可存放其中而無需立即繳稅——規避邊境管制，把非法煙草和電子煙運入澳洲。
Xie被控6項不誠實取得經濟利益罪、5項明知而處理犯罪所得罪、明知或罔顧後果地指揮犯罪集團罪，以及持有未經授權的手槍。
周四，MAST突襲了5處物業，查獲1.65噸俗稱「bute」的迷奸藥物，估計價值3300萬澳元。
此外，警方還查獲價值30萬澳元的金條、價值250萬澳元的名貴手錶和手袋、兩支槍械、17.2萬澳元現金、35萬支香煙，以及一輛BMW X5。
Xie是Borderdale打擊行動下被控的7人之一。圖片：新州警方
新州犯罪調查委員會（NSW Crime Commission）還凍結了價值2500萬澳元的資產，包括分佈在新州和維州的14處物業、多個銀行賬戶，以及與物流公司有關的股份。
毒品及槍械調查組（Drugs & Firearms Squad）指揮官John Watson表示，這些物流業人士被控向有組織犯罪集團「提供服務」。
「警方將指稱，被捕人員都是腐敗的內部人員，」Watson警司說。
「他們能接觸特定信息，熟悉相關係統，因此可以追蹤和監控貨物，並打開貨物從中牟取犯罪利益。」
MAST小組查獲的物品。圖片：新州警方
澳洲聯邦警察偵緝督察Dan Bern表示，這些「可信內部人員」涉嫌利用貨運代理的職務，協助犯罪集團將非法煙草運入澳洲。
Bern偵緝督察說：「非法煙草市場會產生巨額利潤，而這些利潤會被再投入其他犯罪活動。」
「通過瓦解這些網路，並追究可信內部人員的責任，我們正讓有組織犯罪集團更難運作和剝削我們的社區。」
MAST小組查獲的物品。圖片：新州警方
資深大律師Angela Cook周五為Xie提出保釋申請，理由是Xie沒有任何犯罪記錄，並有多種健康問題。
Cook向Daniel Covington法官表示：「他不一定會被判處全時監禁。」
但Covington法官認為，Xie不出庭、實施嚴重罪行或干擾證據的風險不可接受，拒絕了他的保釋申請。
Covington法官說：「這是一項艱難的申請：一名沒有犯罪記錄、沒有不遵守規定歷史、與社區有聯繫的人；但另一方面，我面對的是一組嚴重事實。」
「他並非被認為是那種僅僅負責轉移資金、處於層級底端的人；他在層級體系中身居高位。」
Xie下次將於10月14日在Burwood地方法院出庭。
澳洲邊防局已立即暫停悉尼及布里斯班兩處倉庫的牌照，並向Top Logistics發出擬取消其墨爾本牌照的通知。
澳洲邊防局警司Jeff Quinn表示，對於那些濫用職權、許可權或職責謀取犯罪利益、損害澳洲邊境的人，絕不容忍。
Quinn警司說：「澳洲民眾期望我們的供應鏈安全。」
「通過識別腐敗行為，阻止非法毒品和煙草進入市場，我們正在強化民眾對維持國家運轉的各項系統的信任。」
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