突發！澳洲華人貨代老闆被捕，負責人被控涉走私！2500萬澳元資產被凍結！14套房產遭查
澳洲警方聯合多個執法部門展開代號為「Strike Force Borderdale」的專項行動，調查涉嫌利用物流、貨運和保稅倉庫內部許可權協助有組織犯罪集團的「內部人員」。
截至目前，多名男子被捕，其中包括53歲的Peter Ping Xie。
警方指控他利用自己在物流行業的身份和許可權，協助將非法煙草等貨物帶入澳洲。
需要強調的是，目前這些都屬於警方指控，案件仍在法院審理過程中，並不意味著相關人員已經被定罪。
據警方披露，調查重點之一，是位於悉尼Bankstown的一處保稅倉庫。保稅倉庫本身屬於正常的國際貿易設施，進口貨物可以在符合規定的情況下暫時存放，之後再按照相關程序繳納稅費並進入本地市場。
但警方懷疑，有人利用對物流系統、貨物信息以及倉儲流程的熟悉，幫助犯罪集團繞過部分邊境監管。
在警方看來，所謂「內部人員」並不一定直接參与貨物運輸，他們可能掌握貨物什麼時候到達、存放在哪裡、如何清關等關鍵信息。如果這些合法的行業許可權被用於協助犯罪集團，原本完整的供應鏈就可能成為非法貨物進入澳洲的通道。
8月13日，聯合行動組對墨爾本、悉尼和布里斯班的7處房產進行了突擊搜查，查獲了1.65噸俗稱「bute」的迷奸藥物，估值約3300萬澳元；
此外還查獲30萬澳元金條、用犯罪收益購買的價值250萬澳元的名表和名牌手袋、兩支槍支、17.2萬澳元現金、35萬支香煙以及一輛BMW X5。
這些物品的價值和種類，也讓這起案件迅速引起關注。
與此同時，新州犯罪委員會凍結了價值約2500萬澳元的相關資產，其中包括分佈在新州和維州的14處房產、銀行賬戶，以及與物流企業有關的股份。
涉事物流企業的正常運營也受到影響。澳洲邊防部門已經暫停其悉尼和布里斯班兩處倉庫的相關牌照，並對墨爾本倉庫的牌照啟動擬取消程序。
警方目前認為，這並不是一個簡單的個人走私案件，而是涉及多個環節的有組織犯罪網路。
新州警方毒品及槍械調查組指揮官John Watson表示，警方指控部分物流從業人員屬於「腐敗的內部人員」，他們熟悉物流系統，可以追蹤和監控貨物，甚至利用工作許可權打開貨物，從中獲取非法利益。
澳洲聯邦警方也表示，非法煙草能夠產生巨額利潤，而這些資金往往會進一步流入其他犯罪活動。因此，打擊這類犯罪並不只是查扣一批非法香煙，而是試圖切斷背後的資金和供應鏈。
目前，Peter Ping Xie面臨多項指控，包括不誠實取得經濟利益、處理犯罪所得、涉嫌指揮犯罪集團，以及持有未經授權的手槍等罪名。
8月14日，Xie的律師曾為其申請保釋，並指出他此前沒有犯罪記錄，同時存在多項健康問題。不過，Burwood地方法院法官認為，案件涉及的指控嚴重，Xie存在不出庭、繼續實施嚴重犯罪以及干擾證據等風險，因此拒絕了保釋申請。
法官同時指出，警方所描述的角色並非犯罪網路中的底層人員，而是涉嫌處於較高層級。
Xie預計將於10月14日再次出庭。
同案另一名男子Tingqi Zhou同樣被拒絕保釋，將於10月7日再次出庭。46歲的Kok Loon Chan則於8月13日下午在悉尼機場被捕，被控參与犯罪集團，以及多項涉及不誠實取得經濟利益和處理犯罪所得的罪名。他沒有申請保釋，預計10月14日再次出庭。
除了上述人員，警方還在調查另一個涉嫌利用貨運代理渠道走私非法煙草的網路。
警方稱，該網路過去一段時間內通過空運和海運進口大量非法煙草，再向批發商和零售商出售。
調查人員在悉尼西部多個地點搜查時，還發現了非法煙草、類固醇以及大量現金。
目前，兩起調查所涉及的非法商品總價值據警方估計達到約8000萬澳元。
隨著案件曝光，部分跨境賣家和消費者也開始擔心：涉事倉庫被查，會不會導致自己的包裹被扣住甚至「消失」？
事實上，這一點需要區別來看。
如果包裹本身屬於正常、合法申報的商品，並不能因為承運商或倉儲企業涉及調查，就直接認定貨物存在問題。但如果貨物恰好存放在涉事倉庫，清關和轉運流程確實可能受到影響。
近期一些社交平台上也出現了包裹滯留、客服無法及時處理等說法，不過這些個案是否與此次警方行動直接相關，還需要進一步確認。
對於普通消費者而言，更沒有必要因為這起案件就認為以後從海外寄包裹到澳洲都會變得「寸步難行」。
但對物流、貨代、倉儲、清關以及跨境電商從業者來說，這起案件的警示意義確實比較明顯。
過去很多人理解的「海關查貨」，主要盯的是貨物本身。但現在澳洲執法部門關注的範圍正在進一步延伸到供應鏈。
誰負責清關，誰擁有倉儲許可權，誰能夠接觸貨物信息，誰能夠影響貨物流轉，這些環節都可能成為調查重點。
尤其是煙草、電子煙、藥物以及其他受到嚴格監管的商品，本身就屬於高風險領域。
對於從業者來說，企業資質、貨物申報和內部管理不能只停留在「手續齊全」這一層面。如果有人利用公司、倉庫或者物流系統從事違法活動，最終受到影響的可能不只是個人，公司本身、合作夥伴甚至客戶的貨物都可能被牽連。
這起案件目前仍在司法程序中，最終責任需要由法院裁定。
但有一點已經很清楚：澳洲執法部門正在越來越重視供應鏈中的「內部風險」。正規物流企業一旦被懷疑成為犯罪集團利用的通道，監管部門採取的措施可能相當迅速，從搜查、凍結資產，到暫停甚至取消相關運營牌照，都可能接踵而來。
對於普通消費者來說，正常寄送合法商品不必過度恐慌；但對於從事跨境貿易和物流行業的人來說，這次案件無疑再次提醒大家——在澳洲做生意，合規不只是把貨送到目的地，更要確保整個流程經得起監管和調查。
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