柬埔寨反貪局披露電詐頭目張建強資金鏈：涉2.5億美元，通過本地兌換商洗錢，並向鄉長、移民警察轉款行賄
柬埔寨反貪局（ACU）當地時間9月28日晚進一步披露中國籍電詐團伙頭目張建強（音譯，ZHANG JIAN QIANG）的資金運作模式，指其大量使用USDT等加密貨幣，並通過柬埔寨本地貨幣兌換商，將加密貨幣兌換成美元或人民幣，再向指定對象轉賬，以隱藏實際資金來源。
《柬中時報》了解到，反貪局調查發現，與張建強有關的資金曾被轉入名為「OKX Hot Wallet 8」的加密貨幣錢包，涉及2.5億USDT，約合2.5億美元。
反貪局稱，調查證據顯示，相關詐騙所得約90%在取得后迅速通過加密貨幣渠道轉往境外，真正留在柬埔寨境內的涉案資金僅有數萬美元。
根據反貪局披露的調查資料，代號「OD」的中國籍電詐團伙頭目張建強曾使用「蔡友元」（音譯，CAI YOUYUAN）等姓名，並以「Trangol」為網名活動。
調查人員發現，張建強掌握超過10個加密貨幣賬戶，目前已查明其中10個。他主要使用TokenPocket（TP）加密貨幣錢包，並以USDT作為資金轉移和結算工具。
反貪局指出，加密貨幣已被部分犯罪團伙用於隱藏和轉移犯罪所得。資金可以在不同加密貨幣錢包之間快速流轉，再通過兌換商轉換成美元、人民幣等法定貨幣，增加執法機關追查資金來源和最終去向的難度。
本地兌換商被指協助兌換和轉賬
反貪局此次特別披露柬埔寨本地貨幣兌換商Lay Sokong在相關資金鏈中的角色。
Lay Sokong經營的「Sok Kong 148」貨幣兌換店。反貪局指，他涉嫌為張建強兌換USDT及轉移資金。
根據調查，25歲的Lay Sokong涉嫌成為張建強進行USDT兌換及資金轉移的中間人，他會中文和英語，他在金邊市鐵橋頭區經營「Sok Kong 148」貨幣兌換店。
張建強需要支付款項時，並非直接通過本人銀行賬戶匯款，而是先將USDT轉給Lay Sokong，再由後者兌換成美元或人民幣，並通過正規銀行賬戶，將資金匯給張建強指定的收款人。
反貪局稱，通過這種方式，銀行交易記錄顯示的匯款人是Lay Sokong等第三方，而非張建強本人，從而隱藏實際資金來源。
相關資金被用於支付商品、交通、服務等費用，部分資金還涉嫌用於向有關人員行賄。
涉嫌通過兌換商向涉案鄉長轉賬
反貪局以此前調查的國公省基里沙哥縣百沙鄉鄉長良隆案件為例，說明這條資金鏈的具體運作方式。
根據調查，當張建強需要向涉案鄉長良隆等人支付美元時，他先將相應金額的USDT轉給Lay Sokong，再由後者通過自己的正規銀行賬戶將美元匯給良隆。
如此一來，從銀行交易記錄來看，資金由Lay Sokong匯出，而不是張建強直接支付。
反貪局認為，這種「加密貨幣轉賬—兌換商兌換—銀行賬戶匯款」的模式，在犯罪資金與最終收款人之間增加了中間環節，使資金追查更加困難。
反貪局此前還披露，張建強涉嫌通過類似方式向移民警察裴勇平（Phe Phat Pheng）等人支付款項。
裴勇平是一名精通華語的柬埔寨移民警察。反貪局指控，他涉嫌為張建強「跑關係」，利用職務便利協助被列入黑名單、使用假護照以及涉嫌網路詐騙的外國人處理入境等問題。2026年1月至6月期間，裴勇平涉嫌經手301起個案，收取至少20.21萬美元。目前，他已被反貪局逮捕並移送司法機關處理。
涉案資金逾2.5億美元
調查證據顯示，相關詐騙所得約90%會迅速通過加密貨幣渠道轉往境外，大部分資金不會長期停留在柬埔寨銀行體系，而是迅速通過數字錢包等方式跨境轉移。
反貪局稱，真正留在柬埔寨境內的涉案贓款僅有數萬美元，一旦追查到相關犯罪所得，將依法予以沒收。
反貪局指出，此案顯示，電詐犯罪所得可先通過加密貨幣錢包轉移，再經本地兌換商兌換成美元或人民幣，隨後通過正規銀行賬戶匯給指定對象。
這種資金運作模式既可以快速進行跨境轉移，也可以隱藏實際付款人與最終收款人之間的直接聯繫，給執法機關追查犯罪資金帶來更大難度。
反貪局表示，相關調查仍在繼續，將進一步追查涉案資金流向及有關人員。
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