德國記者調查中國地下洗錢網路
2023年12月03日 19:33
德媒調查發現，中國地下洗錢網路在德國毒品交易以現金為主，跨境風險大；圖為法蘭克福。
《法蘭克福彙報》和中德意志電台記者聯合調查中國地下洗錢網路在歐洲和德國的活動。據德國之聲2日援引《法蘭克福彙報》記者David Klaubert和Anna Schiller的報道說，毒品交易如今仍以現金為主，但跨境運輸現金風險很大。歐洲刑警組織（Europol）的最新報告指出，中國的洗錢網路如今特別受到有組織犯罪的青睞。
記者的聯合調查顯示，中國「地下銀行」的服務遍布世界各地。在歐洲，涉及中國洗錢網路的調查也一再出現，他們與義大利黑社會組織的業務關係看來特別緊密，其中包括名為「光榮會」（Ndrangheta）的黑社會組織。
據該組織一個分支加密手機上的對話記錄顯示，僅僅在2020年8月至2021年2月期間，他們就將超過2040萬歐元交給中國的中間人。
而歐洲的中國「地下銀行」其運作方式也與北美類似，即通過走私進口商品洗白，或者通過三角業務、虛開發票、皮包公司，以及通過進口價格虛高的商品。這種洗錢方式被稱為「飛錢」。
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