中国人在澳洲洗钱案有新进展：再有逾500万物业被扣
2018年11月26日 23:09
来源：希望之声澳洲生活台
联邦警方调查中国公民在澳洗钱又有新进展。26日，墨尔本多地缴没了逾500万澳元的资产，目前当局已查获多起无关联的洗钱案件，涉及的总金额则突破了1500万澳元。
据澳联社报道，澳洲联邦警察局26日发布声明指出，在11月22日，墨尔本威弗利谷（Glen Waverley）和南岸（Southbank）各有一处民宅、南奥克利（Oakleigh South）一处价值300万澳元的商用物业被扣押，这几处物业的总价值约520万澳元。
本月14日及15日，澳洲警方同时突击搜查了墨尔本CBD、下普伦蒂（Lower Plenty）、霍桑（Hawthorn），以及悉尼滑铁卢/泽特兰（Waterloo/Zetland），还有昆州黄金海岸的多处物业，查封多栋房产、汽车及奢侈品，价值达到850万澳元。
警方当时曾称，有2名中国公民三年前来澳设立空壳公司，将犯罪所得收益转入澳洲，并用于在澳购买住宅及开发房地产项目。
澳洲当局就此案组建了“波拉丁行动专案小组”（Operation Balandin），经过漫长的调查后，将调查重点转向了该犯罪团伙在澳洲为了隐匿资金而购买的住宅和开发物业。
自今年10月以来，在澳洲先后缴没的资产总额已高达1520万澳元。据信这些资金是来自于欺骗中国投资者的不法所得。