中國人在澳洲洗錢案有新進展：再有逾500萬物業被扣
2018年11月26日 23:09
來源：希望之聲澳洲生活台
聯邦警方調查中國公民在澳洗錢又有新進展。26日，墨爾本多地繳沒了逾500萬澳元的資產，目前當局已查獲多起無關聯的洗錢案件，涉及的總金額則突破了1500萬澳元。
據澳聯社報道，澳洲聯邦警察局26日發布聲明指出，在11月22日，墨爾本威弗利谷（Glen Waverley）和南岸（Southbank）各有一處民宅、南奧克利（Oakleigh South）一處價值300萬澳元的商用物業被扣押，這幾處物業的總價值約520萬澳元。
本月14日及15日，澳洲警方同時突擊搜查了墨爾本CBD、下普倫蒂（Lower Plenty）、霍桑（Hawthorn），以及悉尼滑鐵盧/澤特蘭（Waterloo/Zetland），還有昆州黃金海岸的多處物業，查封多棟房產、汽車及奢侈品，價值達到850萬澳元。
警方當時曾稱，有2名中國公民三年前來澳設立空殼公司，將犯罪所得收益轉入澳洲，並用於在澳購買住宅及開發房地產項目。
澳洲當局就此案組建了「波拉丁行動專案小組」（Operation Balandin），經過漫長的調查后，將調查重點轉向了該犯罪團伙在澳洲為了隱匿資金而購買的住宅和開發物業。
自今年10月以來，在澳洲先後繳沒的資產總額已高達1520萬澳元。據信這些資金是來自於欺騙中國投資者的不法所得。