澳洲三名华裔操控“企业假死”骗局，偷税两千万澳币
来源： 聚澳传媒 原文链接
相信澳洲法律也会增加相应法律法规……
三名亚裔男子
被控涉嫌欺诈ATO金额
让一些持学生签证的人，
超过2200万澳元！
澳媒称：该案件是澳洲史上
“企业假死”骗局又名“凤凰骗局”，
最大规模的“企业假死”骗局之一！
财年当即！
大家一定要合理合法的报税哦！
根据澳媒报道称，
联邦公诉人说：这些所谓的“董事”根本没有参与过公司的任何事务，
成为澳洲史上最大规模的
“企业假死案（phoenixing）”骗局之一！
有关部门称，
这三名男子
出任虚假劳务雇用公司的董事，
借此骗取澳大利亚税务局的商品服务税和所得税。
据了解，
甚至可能只是这家公司的工人！
从2011年到2013年之间，
这家公司从未提交过任何活动报表和所得税的返还。
分别雇佣了数百名的屠宰工人到澳洲工作！
这三名主谋被控欺诈和漏税ATO（澳洲税务局）
并被公认为是澳洲史上
最大规模的“企业假死”骗局之一！
指的是企业对外宣称破产后，
墨尔本大学法学院
再改头换面重新包装，
故意避免向债权人支付欠款，
超过2200万澳币！
比两年前多追回了200%。
债权人包括税务部门、工人和其他企业。
去年，
知名会计师事务所估算，
“企业假死”的骗局每年已经造成50亿澳币的损失！
2018年12月，
三人在阿德莱德地区法院提出无罪辩护。
目前得知，
根据联邦刑法，
他们三人被控串谋诈骗，
澳洲在2014年专门针对“企业假死”的专案组
“凤凰专案组
借此偷税漏税一共$664711澳币……
（Phoenix Taskforce）”来调查此类案件
而这起案件就是
“凤凰专案组
（Phoenix Taskforce）”的重大成果之一
该组织
最高可判10年监禁！
整合了联邦及州警察、
税务局和边防局等力量，
在2017-2018财年
共追回了约1.9亿澳币的税金，
其一，
现在，
最直接的影响就是那些“旧公司”的债权人没有收到付款，
“凤凰公司”是ATO打击的重点目标！
为什么ATO和ASIC要打击“凤凰公司”呢？
将会直接受到经济损失。
其次，
对于“凤凰公司”的竞争对手来说，
这非常的不公平！
2017年，
该专案组曾向政府表示：
现在有越来越多的“破产前顾问”
在接触到有财务困难的公司董事时，
都会提议他们搞“假死”！
随后，
“顾问”会针对债权人利益进行资产出售或重组，
从而给清盘人留下一个毫无资产的公司……
今年2月，政府已向议会提出立法，
如果一家公司没有支付其债务或者交易债券，
那通常情况下
竞争对手就不能据此进行定价。
为了解决这个问题，
董事如果不叫停“针对债权人”的资产处置措施，
就会触犯刑律。
这一法案尚未获得通过。
在参议院经济立法委员会的调查中，
但该法案却引起批评……
（Melbourne Law School）教授
安德森（Helen Anderson）说：“通过立法打击针对债权人的资产处置措施，
然而，
从而打击非法的‘企业假死’活动，
只会鼓励人们用无资产公司积累债务，
然后用另一家公司持有资产。”
安德森指出，
根据目前的规定，
ASIC（澳洲证券投资委员会）
可以对这类活动提出起诉，
并不需要进一步立法。
近日，
一个维多利亚州的劳工签约者
涉嫌逃税60万澳币后被判入狱。
51岁的Suleyman Erdogan，
利用持有Working Holiday的人来做“企业假死”……
他和他的财政助理Toffeletti共开了三家空壳公司：Danood, Jameron和Kigra。
他使用了非法的“公司假死”手段，
不仅避免了老公司的债务和付款
还开了新公司
并进行同样的商业违法活动……
Erdogan向Working Holiday的人
发布昆士兰和西澳的农场工作。
包括水果采摘和包装，
还安排代表49名员工
提交了超过136份的虚假纳税申报表。
（网络示意图）
他利用已经不在岗位上的老员工身份
为49人伪造了136项退税。
并用它们在2011-2014年期间逃税。
这些公司却从内地和台湾
Ergodan被维多利亚州区法庭判三个罪名
两个是“欺瞒导致政府受损失”
另一个是“从政府盈利”
Suleyman Ergodan将会面临六个月的监狱之灾。
而他的助理将会面临18个月的
“good bahavior bond（监控）”
目前，
澳洲政府还未有出台统一的法案
来对抗“企业假死”的诈骗案件，
判案往往是被定罪为逃税罪和诈骗罪来判刑。
但是随着这种犯罪行为的增加，
同时提醒大家
澳洲财年当即
大家一定要合理合法的报税哦！
（6月30日截止申报）
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