澳洲三名華裔操控「企業假死」騙局，偷稅兩千萬澳幣
來源： 聚澳傳媒 原文鏈接
相信澳洲法律也會增加相應法律法規……
三名亞裔男子
被控涉嫌欺詐ATO金額
讓一些持學生簽證的人，
超過2200萬澳元！
澳媒稱：該案件是澳洲史上
「企業假死」騙局又名「鳳凰騙局」，
最大規模的「企業假死」騙局之一！
財年當即！
大家一定要合理合法的報稅哦！
根據澳媒報道稱，
聯邦公訴人說：這些所謂的「董事」根本沒有參与過公司的任何事務，
成為澳洲史上最大規模的
「企業假死案（phoenixing）」騙局之一！
有關部門稱，
這三名男子
出任虛假勞務僱用公司的董事，
藉此騙取澳大利亞稅務局的商品服務稅和所得稅。
據了解，
甚至可能只是這家公司的工人！
從2011年到2013年之間，
這家公司從未提交過任何活動報表和所得稅的返還。
分別雇傭了數百名的屠宰工人到澳洲工作！
這三名主謀被控欺詐和漏稅ATO（澳洲稅務局）
並被公認為是澳洲史上
最大規模的「企業假死」騙局之一！
指的是企業對外宣稱破產後，
墨爾本大學法學院
再改頭換面重新包裝，
故意避免向債權人支付欠款，
超過2200萬澳幣！
比兩年前多追回了200%。
債權人包括稅務部門、工人和其他企業。
去年，
知名會計師事務所估算，
「企業假死」的騙局每年已經造成50億澳幣的損失！
2018年12月，
三人在阿德萊德地區法院提出無罪辯護。
目前得知，
根據聯邦刑法，
他們三人被控串謀詐騙，
澳洲在2014年專門針對「企業假死」的專案組
「鳳凰專案組
藉此偷稅漏稅一共$664711澳幣……
（Phoenix Taskforce）」來調查此類案件
而這起案件就是
「鳳凰專案組
（Phoenix Taskforce）」的重大成果之一
該組織
最高可判10年監禁！
整合了聯邦及州警察、
稅務局和邊防局等力量，
在2017-2018財年
共追回了約1.9億澳幣的稅金，
其一，
現在，
最直接的影響就是那些「舊公司」的債權人沒有收到付款，
「鳳凰公司」是ATO打擊的重點目標！
為什麼ATO和ASIC要打擊「鳳凰公司」呢？
將會直接受到經濟損失。
其次，
對於「鳳凰公司」的競爭對手來說，
這非常的不公平！
2017年，
該專案組曾向政府表示：
現在有越來越多的「破產前顧問」
在接觸到有財務困難的公司董事時，
都會提議他們搞「假死」！
隨後，
「顧問」會針對債權人利益進行資產出售或重組，
從而給清盤人留下一個毫無資產的公司……
今年2月，政府已向議會提出立法，
如果一家公司沒有支付其債務或者交易債券，
那通常情況下
競爭對手就不能據此進行定價。
為了解決這個問題，
董事如果不叫停「針對債權人」的資產處置措施，
就會觸犯刑律。
這一法案尚未獲得通過。
在參議院經濟立法委員會的調查中，
但該法案卻引起批評……
（Melbourne Law School）教授
安德森（Helen Anderson）說：「通過立法打擊針對債權人的資產處置措施，
然而，
從而打擊非法的『企業假死』活動，
只會鼓勵人們用無資產公司積累債務，
然後用另一家公司持有資產。」
安德森指出，
根據目前的規定，
ASIC（澳洲證券投資委員會）
可以對這類活動提出起訴，
並不需要進一步立法。
近日，
一個維多利亞州的勞工簽約者
涉嫌逃稅60萬澳幣后被判入獄。
51歲的Suleyman Erdogan，
利用持有Working Holiday的人來做「企業假死」……
他和他的財政助理Toffeletti共開了三家空殼公司：Danood, Jameron和Kigra。
他使用了非法的「公司假死」手段，
不僅避免了老公司的債務和付款
還開了新公司
並進行同樣的商業違法活動……
Erdogan向Working Holiday的人
發布昆士蘭和西澳的農場工作。
包括水果採摘和包裝，
還安排代表49名員工
提交了超過136份的虛假納稅申報表。
（網路示意圖）
他利用已經不在崗位上的老員工身份
為49人偽造了136項退稅。
並用它們在2011-2014年期間逃稅。
這些公司卻從內地和台灣
Ergodan被維多利亞州區法庭判三個罪名
兩個是「欺瞞導致政府受損失」
另一個是「從政府盈利」
Suleyman Ergodan將會面臨六個月的監獄之災。
而他的助理將會面臨18個月的
「good bahavior bond（監控）」
目前，
澳洲政府還未有出台統一的法案
來對抗「企業假死」的詐騙案件，
判案往往是被定罪為逃稅罪和詐騙罪來判刑。
但是隨著這種犯罪行為的增加，
同時提醒大家
澳洲財年當即
大家一定要合理合法的報稅哦！
（6月30日截止申報）
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