皇冠赌场的律师敦促法官不要干涉洗钱罚款协议
一名绰号“24号顾客”（Customer 24）的男子带着一大捆现金，走进墨尔本的皇冠赌场，开始向VIP豪赌客房间里的人分发现金。
在其他情况下，人们用手提箱、棕色纸袋和鞋盒把现金运送到赌场的太阳城房间。
这些都是2016年至2018年期间太阳城房间发生的75起“可疑”事件之一，澳洲的洗钱监管机构称，皇冠在很大程度上对这些事件视而不见。
这家博彩业巨头承认，在与带来数十亿澳元营业额的海外博彩中介开展业务时，没有正确评估、识别和应对洗钱风险。
这些违法行为可能会使这家博彩业巨头遭受澳大利亚企业历史上第三大罚款，仅次于Westpac（Westpac Bank，西太银行）（13亿澳元）和CBA（Commonwealth Bank，联邦银行）（7亿澳元）的罚款。
皇冠赌场和澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）认为4.5亿澳元的罚款是合适的，但最终的支付金额取决于联邦法院法官迈克尔·李（Michael Lee）。
周一，悉尼联邦法院（Federal Court）获悉，双方同意立即支付1.25亿澳元，在一年内支付另外1.25亿澳元，最后2亿澳元将在两年内支付。
李法官称双方的提议具有“误导性”，皇冠实际上可以获得约5000万澳元的折扣，因为两年的付款计划是无息的。
李法官打趣道：“你甚至可以花4000多万澳元在东郊买一栋房子。”
皇冠的律师Philip Crutchfield KC敦促法官不要干涉该协议，尽管他承认4.5亿澳元的净现值在两年后将会减少。
他说：“如果没有这个付款计划，我们就不会签订这个协议，因为我们付不起超出我们所同意的金额。”
李法官还没有做出最终判决，因此将听证会推迟到21日上午。
长期以来，执法机构一直认为，这些导致巨额赌博资金的旅游，是有组织犯罪集团从非法活动中洗清所谓“脏”钱的一种方式。
皇冠不再与旅行社做生意，去年维州政府也禁止了这种旅游。
在一份商定的索赔声明中，皇冠承认未能对505名客户进行尽职调查，其中60名客户的赌博金额超过700亿澳元。
皇冠从这些活动中获得了12.46亿澳元的收入。
根据法庭文件，24号顾客在高风险赌徒名单上，他后来因涉嫌洗钱调查而被捕。
但与曾担任太阳城中介店首席执行官的阿尔文·周（Alvin Chau）相比，24号顾客只是一个小角色。
法庭文件显示，2016年至2020年期间，Suncity为252次赴澳旅游提供了便利，在墨尔本皇冠赌场和珀斯赌场创造了222亿澳元的博彩营业额。
2019年，Chau因洗钱指控被拒绝进入澳大利亚，今年又因逃税在澳门被判处18年监禁。
在洗钱丑闻爆发后，皇冠赌场表示，它将认真对待自己的法律责任，并希望纠正过去的失误。
经过两个皇家委员会和一项法官主导的调查之后，该公司被认定不适合在维州、西澳和新州持有赌场牌照。
去年，皇冠因违反负责任的赌博规定而被维州当局罚款1亿多澳元，此前发现皇冠允许一些客户连续赌博超过24小时。
2022年，皇冠被全球私募股权集团黑石以89亿澳元的价格收购，前老板詹姆斯·帕克也因此获得了36亿澳元的收入。
*以上内容转载自1688 澳 洲 新 闻 网，Danny在澳洲对内容或做细微删改，不代表本网站赞同其观点和对其真实性负责。