皇冠賭場的律師敦促法官不要干涉洗錢罰款協議
一名綽號「24號顧客」（Customer 24）的男子帶著一大捆現金，走進墨爾本的皇冠賭場，開始向VIP豪賭客房間里的人分發現金。
在其他情況下，人們用手提箱、棕色紙袋和鞋盒把現金運送到賭場的太陽城房間。
這些都是2016年至2018年期間太陽城房間發生的75起「可疑」事件之一，澳洲的洗錢監管機構稱，皇冠在很大程度上對這些事件視而不見。
這家博彩業巨頭承認，在與帶來數十億澳元營業額的海外博彩中介開展業務時，沒有正確評估、識別和應對洗錢風險。
這些違法行為可能會使這家博彩業巨頭遭受澳大利亞企業歷史上第三大罰款，僅次於Westpac（Westpac Bank，西太銀行）（13億澳元）和CBA（Commonwealth Bank，聯邦銀行）（7億澳元）的罰款。
皇冠賭場和澳大利亞交易報告和分析中心（AUSTRAC）認為4.5億澳元的罰款是合適的，但最終的支付金額取決於聯邦法院法官邁克爾·李（Michael Lee）。
周一，悉尼聯邦法院（Federal Court）獲悉，雙方同意立即支付1.25億澳元，在一年內支付另外1.25億澳元，最後2億澳元將在兩年內支付。
李法官稱雙方的提議具有「誤導性」，皇冠實際上可以獲得約5000萬澳元的折扣，因為兩年的付款計劃是無息的。
李法官打趣道：「你甚至可以花4000多萬澳元在東郊買一棟房子。」
皇冠的律師Philip Crutchfield KC敦促法官不要干涉該協議，儘管他承認4.5億澳元的凈現值在兩年後將會減少。
他說：「如果沒有這個付款計劃，我們就不會簽訂這個協議，因為我們付不起超出我們所同意的金額。」
李法官還沒有做出最終判決，因此將聽證會推遲到21日上午。
長期以來，執法機構一直認為，這些導致巨額賭博資金的旅遊，是有組織犯罪集團從非法活動中洗清所謂「臟」錢的一種方式。
皇冠不再與旅行社做生意，去年維州政府也禁止了這種旅遊。
在一份商定的索賠聲明中，皇冠承認未能對505名客戶進行盡職調查，其中60名客戶的賭博金額超過700億澳元。
皇冠從這些活動中獲得了12.46億澳元的收入。
根據法庭文件，24號顧客在高風險賭徒名單上，他後來因涉嫌洗錢調查而被捕。
但與曾擔任太陽城中介店首席執行官的阿爾文·周（Alvin Chau）相比，24號顧客只是一個小角色。
法庭文件顯示，2016年至2020年期間，Suncity為252次赴澳旅遊提供了便利，在墨爾本皇冠賭場和珀斯賭場創造了222億澳元的博彩營業額。
2019年，Chau因洗錢指控被拒絕進入澳大利亞，今年又因逃稅在澳門被判處18年監禁。
在洗錢醜聞爆發后，皇冠賭場表示，它將認真對待自己的法律責任，並希望糾正過去的失誤。
經過兩個皇家委員會和一項法官主導的調查之後，該公司被認定不適合在維州、西澳和新州持有賭場牌照。
去年，皇冠因違反負責任的賭博規定而被維州當局罰款1億多澳元，此前發現皇冠允許一些客戶連續賭博超過24小時。
2022年，皇冠被全球私募股權集團黑石以89億澳元的價格收購，前老闆詹姆斯·帕克也因此獲得了36億澳元的收入。
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