真有钱！全是钱！大温华人男子涉2.2亿洗钱案！房产直接被没收
一起有关加拿大华人贩毒洗钱的民事诉讼，已经在BC省最高法院经历了六年多的审理…
据悉涉案男子名叫Stephen Hai Peng Chen，又名Hai Peng Chen和Hoy Pang Chan，被指控用贩毒获利在温哥华购买了一套房子和一套共管公寓，目前估值为330万加元。
根据法庭透露，Chen所涉及的洗钱案涉案金额高达2.2亿加元，牵涉甚广。
目前来说，BC省正在寻求执行一项罚没协议，也就是Chen的两处房产，这两处房产都已付清，没有抵押贷款。
早在2015年，加拿大皇家骑警在列治文非法地下钱庄Silver International的众多客户中发现了Chen，据称该钱庄每年洗钱高达2.2亿加元。
法庭文件称，警方对在Silver International缴获的账簿进行的分析显示，2015年6月1日至10月1日期间，Chen在非法货币服务业务中存入531万加元，提取227万加元。
法庭文件显示，对Chen 2006年至2012年纳税申报表的分析显示，他的平均年收入约为3.7万加元。
该省2019年提交的没收诉状称：“作为洗钱的手段，Chen有时会和父母一起购买房地产，并用贷款的方式来掩盖资金来源。”
法庭文件称，2015年，Chen因为“缺乏合法收入”，指示一家会计师事务所代表他准备虚假的雇佣信和工资报表，以支持申请抵押贷款。
根据法庭文件，2015年9月，Chen和他的父母用East 5th Avenue的房子作为抵押，获得了135万加元的银行信贷额度。
随后，他们用38万加元的信贷额度和37万加元的现金购买了Kerrisdale西42街的共管公寓。
这所房子的信用贷款在六个月内还清，所用的现金和钱来自Chen在列治文出售的一处房产。
2015年，加拿大皇家骑警还在Kelowna因涉嫌贩毒而对Chen进行了单独调查。
2019年，Chen在这起案件中被判有罪，罪名是提供了几公斤摇头丸，后来在几个月内卖给了一名卧底警察。
而就这起民事诉讼而言，提交给BC省最高法院的文件显示，在Chen父母寻求调解后，Chen与其父母达成和解协议，结束了这起没收案件。
和解协议的记录于2024年12月18日由Chen、他的父母和BC省民事没收办公室的一名代表签署。
而现在，Chen的父母对这份协议提出了异议，他们聘请了一名律师，并表示他们“可能被翻译误导了”。
在6月23日提交的一份申请中，该省表示，去年12月达成的和解对各方都有约束力。
民事没收署署长在强制执行和解的申请中表示：“除非有证据证明欺诈、胁迫、缺乏能力或双方都有错误，以支持根据一般合同原则撤销协议的申请，否则法院最终别无选择，只能强制执行协议。”
根据这份协议，省政府将会没收Chen在Kerrisdale西42街的一套共管公寓，估价为116.7万加元，其中7.5万加元将支付给其父母。
Chen父母则将保留在East 5th Avenue的一套房子，估价为215.5万加元，但是Chen的名字必须从房子的所有权上删除，并且在其父母生前都不能再加入。
与此同时，该省还将保留在洗钱调查中缴获的6.7万加元现金。
在向法院提交的文件中，该省指出，和解是由一名前省法官调解的，提供了一名翻译，并让父母有机会寻求独立的法律建议。
BC省指出，Chen当时请了律师，也参与了调解，他没有对这份协议提出任何具体的反对意见。
在处理民事没收案件问题上，BC省有时会达成和解协议，将房屋和现金等资产在省府和被告之间分割。
在2023年，BC省曾通过一项协议没收了1,000万加元。
根据结束没收案件的和解协议条款，通常不会承认或裁定非法活动。
但是现在Chen和他的父母否认了该省的所有指控，这些指控尚未在法庭上得到证实。
根据法院记录，2023年，因未能提供文件，Chen对没收诉讼的抗辩声明被驳回，他后来又上诉，但现在将再次面临被驳回。
今年5月，Chen最新的一位律师已经撤回了代理，在法庭记录中，Chen也没有回应法庭向他发送的电子邮件。
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