真有錢！全是錢！大溫華人男子涉2.2億洗錢案！房產直接被沒收
一起有關加拿大華人販毒洗錢的民事訴訟，已經在BC省最高法院經歷了六年多的審理…
據悉涉案男子名叫Stephen Hai Peng Chen，又名Hai Peng Chen和Hoy Pang Chan，被指控用販毒獲利在溫哥華購買了一套房子和一套共管公寓，目前估值為330萬加元。
根據法庭透露，Chen所涉及的洗錢案涉案金額高達2.2億加元，牽涉甚廣。
目前來說，BC省正在尋求執行一項罰沒協議，也就是Chen的兩處房產，這兩處房產都已付清，沒有抵押貸款。
早在2015年，加拿大皇家騎警在列治文非法地下錢莊Silver International的眾多客戶中發現了Chen，據稱該錢莊每年洗錢高達2.2億加元。
法庭文件稱，警方對在Silver International繳獲的賬簿進行的分析顯示，2015年6月1日至10月1日期間，Chen在非法貨幣服務業務中存入531萬加元，提取227萬加元。
法庭文件顯示，對Chen 2006年至2012年納稅申報表的分析顯示，他的平均年收入約為3.7萬加元。
該省2019年提交的沒收訴狀稱：「作為洗錢的手段，Chen有時會和父母一起購買房地產，並用貸款的方式來掩蓋資金來源。」
法庭文件稱，2015年，Chen因為「缺乏合法收入」，指示一家會計師事務所代表他準備虛假的雇傭信和工資報表，以支持申請抵押貸款。
根據法庭文件，2015年9月，Chen和他的父母用East 5th Avenue的房子作為抵押，獲得了135萬加元的銀行信貸額度。
隨後，他們用38萬加元的信貸額度和37萬加元的現金購買了Kerrisdale西42街的共管公寓。
這所房子的信用貸款在六個月內還清，所用的現金和錢來自Chen在列治文出售的一處房產。
2015年，加拿大皇家騎警還在Kelowna因涉嫌販毒而對Chen進行了單獨調查。
2019年，Chen在這起案件中被判有罪，罪名是提供了幾公斤搖頭丸，後來在幾個月內賣給了一名卧底警察。
而就這起民事訴訟而言，提交給BC省最高法院的文件顯示，在Chen父母尋求調解后，Chen與其父母達成和解協議，結束了這起沒收案件。
和解協議的記錄於2024年12月18日由Chen、他的父母和BC省民事沒收辦公室的一名代表簽署。
而現在，Chen的父母對這份協議提出了異議，他們聘請了一名律師，並表示他們「可能被翻譯誤導了」。
在6月23日提交的一份申請中，該省表示，去年12月達成的和解對各方都有約束力。
民事沒收署署長在強制執行和解的申請中表示：「除非有證據證明欺詐、脅迫、缺乏能力或雙方都有錯誤，以支持根據一般合同原則撤銷協議的申請，否則法院最終別無選擇，只能強制執行協議。」
根據這份協議，省政府將會沒收Chen在Kerrisdale西42街的一套共管公寓，估價為116.7萬加元，其中7.5萬加元將支付給其父母。
Chen父母則將保留在East 5th Avenue的一套房子，估價為215.5萬加元，但是Chen的名字必須從房子的所有權上刪除，並且在其父母生前都不能再加入。
與此同時，該省還將保留在洗錢調查中繳獲的6.7萬加元現金。
在向法院提交的文件中，該省指出，和解是由一名前省法官調解的，提供了一名翻譯，並讓父母有機會尋求獨立的法律建議。
BC省指出，Chen當時請了律師，也參与了調解，他沒有對這份協議提出任何具體的反對意見。
在處理民事沒收案件問題上，BC省有時會達成和解協議，將房屋和現金等資產在省府和被告之間分割。
在2023年，BC省曾通過一項協議沒收了1,000萬加元。
根據結束沒收案件的和解協議條款，通常不會承認或裁定非法活動。
但是現在Chen和他的父母否認了該省的所有指控，這些指控尚未在法庭上得到證實。
根據法院記錄，2023年，因未能提供文件，Chen對沒收訴訟的抗辯聲明被駁回，他後來又上訴，但現在將再次面臨被駁回。
今年5月，Chen最新的一位律師已經撤回了代理，在法庭記錄中，Chen也沒有回應法庭向他發送的電子郵件。
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