涉案1.5亿澳元！澳国民银行员工被抓，牵出澳洲史上最大规模诈骗洗钱团伙
银行内部人员“监守自盗”？
据澳大利亚警方通报，一名澳大利亚国民银行（NAB）员工近日被正式起诉，涉嫌参与一个跨悉尼运作的高额诈骗和洗钱犯罪集团。警方形容该团伙“组织严密、手法精密”，涉案金额巨大。
此前，《悉尼晨锋报》曾报道称，这一犯罪集团的运作“高度精密”，活动范围覆盖悉尼，而多名澳国民银行员工被指是其“内应”，正是这些内部人员的协助，让集团得以从银行累计套取1.5亿澳元资金。
此次被抓的36岁男子，便是最新落网的关键角色。
警方调查显示，该团伙最初被锁定于去年1月。嫌疑人被指利用盗取的个人信息，在多家金融机构申请汽车贷款，用来购买所谓的“豪华车辆”，实际车辆并不存在，属于典型的“幽灵车”诈骗。
随着调查深入，更惊人的内幕浮出水面：这个团伙的野心远不止汽车金融诈骗。警方证实，其犯罪网络已延伸至个人贷款、商业贷款、住房贷款等多个领域，目标直指澳大利亚多家金融机构，形成了大规模、跨领域的金融诈骗链条。
在Strike Force Myddleton行动中，警方此前已逮捕15名嫌疑人，案件仍在法院审理阶段。同时，新州犯罪委员会已冻结价值约6000万澳元的相关资产。
最新被捕的嫌疑人为一名36岁男子，居住在悉尼西南区邦尼里格。警方于昨日清晨行动中将其拘捕，并在搜查现场查获约6万澳元的奢侈珠宝和名表。
该男子被控19项罪名，包括多项欺诈罪、处理犯罪所得，以及参与犯罪集团等。据警方指控，他利用银行员工的身份，为团伙申请约1000万澳元的商业贷款提供便利。
该男子已被拒绝保释，并将于今日出庭接受审理。
*以上内容系网友Danny在澳洲自行转载自悉尼宝贝，该文仅代表原作者观点和态度。本站系信息发布平台，仅提供信息存储空间服务，不代表赞同其观点和对其真实性负责。如果对文章或图片/视频版权有异议，请邮件至我们反馈，平台将会及时处理。