涉案1.5億澳元！澳國民銀行員工被抓，牽出澳洲史上最大規模詐騙洗錢團伙
銀行內部人員「監守自盜」？
據澳大利亞警方通報，一名澳大利亞國民銀行（NAB）員工近日被正式起訴，涉嫌參与一個跨悉尼運作的高額詐騙和洗錢犯罪集團。警方形容該團伙「組織嚴密、手法精密」，涉案金額巨大。
此前，《悉尼晨鋒報》曾報道稱，這一犯罪集團的運作「高度精密」，活動範圍覆蓋悉尼，而多名澳國民銀行員工被指是其「內應」，正是這些內部人員的協助，讓集團得以從銀行累計套取1.5億澳元資金。
此次被抓的36歲男子，便是最新落網的關鍵角色。
警方調查顯示，該團伙最初被鎖定於去年1月。嫌疑人被指利用盜取的個人信息，在多家金融機構申請汽車貸款，用來購買所謂的「豪華車輛」，實際車輛並不存在，屬於典型的「幽靈車」詐騙。
隨著調查深入，更驚人的內幕浮出水面：這個團伙的野心遠不止汽車金融詐騙。警方證實，其犯罪網路已延伸至個人貸款、商業貸款、住房貸款等多個領域，目標直指澳大利亞多家金融機構，形成了大規模、跨領域的金融詐騙鏈條。
在Strike Force Myddleton行動中，警方此前已逮捕15名嫌疑人，案件仍在法院審理階段。同時，新州犯罪委員會已凍結價值約6000萬澳元的相關資產。
最新被捕的嫌疑人為一名36歲男子，居住在悉尼西南區邦尼里格。警方于昨日清晨行動中將其拘捕，並在搜查現場查獲約6萬澳元的奢侈珠寶和名表。
該男子被控19項罪名，包括多項欺詐罪、處理犯罪所得，以及參与犯罪集團等。據警方指控，他利用銀行員工的身份，為團伙申請約1000萬澳元的商業貸款提供便利。
該男子已被拒絕保釋，並將於今日出庭接受審理。
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