涉嫌虚假开户！香港汇丰渣打多人遭警方逮捕。
2026年06月28日 14:46
5月22日香港金管局发布通函，向所有银行及券商要求回溯2023年1月至今的开户记录，关闭使用可疑或伪造文件开立的银行账户，新开户必须签署声明，确认资金来自于大陆以外的合法来源。随即在6月就有三起因为涉嫌提供虚假文件开户的事件，多人被警方逮捕。
PART.01
汇丰渣打开户多人被捕
旺角渣打
6月6日，旺角太子道西157号的渣打银行，大陆两男女疑似出示虚假住址证明开设银行账户，被银行职员报案，随即警方以涉嫌行使虚假文书被扣留调查。
中环汇丰
6月23日，中环皇后大道的汇丰银行，大陆俩男女疑似出示虚假文件开设银行账户，银行职员将两人带入接待室检查文件后，发现近半文件存在疑似虚假文件，随即报案，警方以涉嫌刑事虚假文书被扣留调查
旺角汇丰
6月24日，旺角弥敦道673号的汇丰银行，大陆俩男子疑似使用虚假文件开设银行账户被银行职员报案，警方来到银行后经调查以涉嫌行使虚假文书被扣留调查。
PART.02
行使虚假文书
行使虚假文书在香港属于严重刑事犯罪，最高可判处14年监禁，单纯使用虚假文书开户通常会判数月到3年，如果关联洗钱诈骗，刑期则会上升到5年以上。
PART.03
身份的合规性
我一再强调身份合规性的重要性，特别是银行越来越严格背调的背景下，国籍，税籍，住址，手机号码，这些银行需要做背调的材料一定要合规，切勿随便拿一个不合规的永居，税籍或者住址去银行开户，若被银行认定为虚假的，这不仅仅是涉及到账户冻结的问题，还可能涉及到刑事犯罪。
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