涉嫌虛假開戶！香港滙豐渣打多人遭警方逮捕。
2026年06月28日 14:46
5月22日香港金管局發布通函，向所有銀行及券商要求回溯2023年1月至今的開戶記錄，關閉使用可疑或偽造文件開立的銀行賬戶，新開戶必須簽署聲明，確認資金來自於大陸以外的合法來源。隨即在6月就有三起因為涉嫌提供虛假文件開戶的事件，多人被警方逮捕。
PART.01
滙豐渣打開戶多人被捕
旺角渣打
6月6日，旺角太子道西157號的渣打銀行，大陸兩男女疑似出示虛假住址證明開設銀行賬戶，被銀行職員報案，隨即警方以涉嫌行使虛假文書被扣留調查。
中環滙豐
6月23日，中環皇后大道的滙豐銀行，大陸倆男女疑似出示虛假文件開設銀行賬戶，銀行職員將兩人帶入接待室檢查文件后，發現近半文件存在疑似虛假文件，隨即報案，警方以涉嫌刑事虛假文書被扣留調查
旺角滙豐
6月24日，旺角彌敦道673號的滙豐銀行，大陸倆男子疑似使用虛假文件開設銀行賬戶被銀行職員報案，警方來到銀行后經調查以涉嫌行使虛假文書被扣留調查。
PART.02
行使虛假文書
行使虛假文書在香港屬於嚴重刑事犯罪，最高可判處14年監禁，單純使用虛假文書開戶通常會判數月到3年，如果關聯洗錢詐騙，刑期則會上升到5年以上。
PART.03
身份的合規性
我一再強調身份合規性的重要性，特別是銀行越來越嚴格背調的背景下，國籍，稅籍，住址，手機號碼，這些銀行需要做背調的材料一定要合規，切勿隨便拿一個不合規的永居，稅籍或者住址去銀行開戶，若被銀行認定為虛假的，這不僅僅是涉及到賬戶凍結的問題，還可能涉及到刑事犯罪。
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