美国华男经营神秘仓库涉洗钱4600万美金 专门盗窃这个…
2026年11月05日 13:51
一中国籍持美国绿卡男子涉嫌参与跨国礼品卡诈骗案，最近遭追加洗钱共谋罪。他经营一家神秘仓库，其团伙利用被盗礼品卡购买苹果等高价电子产品，再透过仓库集中转运至中国大陆、香港等地，并利用加密货币交易掩盖资金来源及去向。法院文件显示，与这名男子有关的帐户约三年内累计存入及转出约4600万美元。
据电视台WMUR报导，38岁中国籍男子任某（Jinbin Ren，音译）10月21日被联邦大陪审团追加一项洗钱共谋罪，他此前因涉嫌共谋电信诈骗遭联邦起诉。根据法院文件，任涉嫌接收经过多层加密货币交易的资金，相关交易旨在隐藏资金来源及流向。
与任有关的帐户三年期间，累计存入及转出4600万。
司法部指出，任涉嫌与其他同伙合作，透过网路恋爱诈骗、针对老年人的诈骗、骇客入侵及其他方式，取得受害者的礼品卡资料，再利用这些礼品卡购买苹果产品及其他高价电子商品。
检方指称，任经营一处仓库，负责集中存放相关电子产品，再安排运往中国及香港等地，他还特意选择在没有销售税的地方购买商品。
这起案件的调查最初源于居民报案，称礼品卡遭到盗用，并被用于沃尔玛超市购物。
警方进一步调查后，发现涉及多州受害者及海外人员的礼品卡诈骗网络。司法部指出，另外三名共同被告陈某（Mingdong Chen，音译）、蒋某（Mengying Jiang，音译）及吴某（Naxin Wu，音译），此前已就电信诈骗共谋罪认罪，并于2025年被判刑。
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