美國華男經營神秘倉庫涉洗錢4600萬美金 專門盜竊這個…
2026年11月05日 13:51
一中國籍持美國綠卡男子涉嫌參与跨國禮品卡詐騙案，最近遭追加洗錢共謀罪。他經營一家神秘倉庫，其團伙利用被盜禮品卡購買蘋果等高價電子產品，再透過倉庫集中轉運至中國大陸、香港等地，並利用加密貨幣交易掩蓋資金來源及去向。法院文件顯示，與這名男子有關的帳戶約三年內累計存入及轉出約4600萬美元。
據電視台WMUR報導，38歲中國籍男子任某（Jinbin Ren，音譯）10月21日被聯邦大陪審團追加一項洗錢共謀罪，他此前因涉嫌共謀電信詐騙遭聯邦起訴。根據法院文件，任涉嫌接收經過多層加密貨幣交易的資金，相關交易旨在隱藏資金來源及流向。
與任有關的帳戶三年期間，累計存入及轉出4600萬。
司法部指出，任涉嫌與其他同夥合作，透過網路戀愛詐騙、針對老年人的詐騙、駭客入侵及其他方式，取得受害者的禮品卡資料，再利用這些禮品卡購買蘋果產品及其他高價電子商品。
檢方指稱，任經營一處倉庫，負責集中存放相關電子產品，再安排運往中國及香港等地，他還特意選擇在沒有銷售稅的地方購買商品。
這起案件的調查最初源於居民報案，稱禮品卡遭到盜用，並被用於沃爾瑪超市購物。
警方進一步調查后，發現涉及多州受害者及海外人員的禮品卡詐騙網路。司法部指出，另外三名共同被告陳某（Mingdong Chen，音譯）、蔣某（Mengying Jiang，音譯）及吳某（Naxin Wu，音譯），此前已就電信詐騙共謀罪認罪，並於2025年被判刑。
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