墨爾本華裔女被抓！一個月洗錢160萬澳幣，被判監禁2年或面臨驅逐…
2020年08月29日 10:39
來源：澳洲網
一名馬來西亞華人女子因洗錢和走私煙草被墨爾本警方逮捕，現年25歲的Hui Seng Tan被判至少監禁2年，很可能被驅逐澳洲。
據《先驅者太陽報》報道，Hui Seng Tan服務於一個大規模的全球犯罪集團，去年7月5日抵達維州，隨後幾天，她安排手下秘密前往Narre Warren和Sunbury地址，每次任務額為20萬澳元現金，一個月內洗錢金額達到160萬澳元。
此外，去年5月至7月，她還組織走私兩批非法煙草。Hui Seng Tan告訴手下，這麼做是為了逃稅，海關應該不會嚴打，即使抓住，她也會安排專人負責。7月18日，澳洲海關攔截一個集裝箱，內有182592根Esse香煙，逃稅金額約10.8萬澳元。
據悉，這些香煙被藏在文具套裝內，為了掩人耳目，他們還用了一家墨爾本筆店的ABN。到貨后這些煙草被送到了Deer Park倉庫。法官Anne Hassan稱，Hui Seng Tan的行為危害了公共財政，受害者是整個社會。
法官Hassan還指出，Hui Seng Tan來澳的唯一目的就是為了進一步實施犯罪活動，承擔更多親力親為的角色，這也表明Hui Seng Tan在集團的地位很高，至少分管澳洲業務。Hui Seng Tan承認洗錢以及走私香煙等罪名，最終被判監禁3年2個月。
法官Hassan表示，自己難以理解一個受過教育，沒有犯罪記錄的年輕女性會捲入犯罪集團，「唯一的解釋只能是利益，或者更直白說，就是貪婪。」
Hui Seng Tan的手下Xing Hua Lee同樣被捕，他在集團地位並不高，主要負責跑腿和接貨。他被判監禁10個月，不過無需坐牢，但必須在18個月內表現良好。