澳洲成中國犯罪分子洗錢天堂！利用房地產行業一年就洗超過10億澳元
根據執法機構在聯邦調查中提供的證據顯示，一些有組織的犯罪集團可能正在利用房產拍賣會為其非法所得進行洗錢活動。
（來源:SMH）
金融犯罪監管機構Austrac、聯邦警察澳洲澳洲犯罪委員會代表在參議院就《反洗錢法》舉行的聽證會上表示，犯罪分子正利用律師、會計師和房產經紀人，每年通過房市洗數百億澳元的非法所得。
據Austrac估計，僅在2020年，中國的犯罪集團就通過澳大利亞房地產洗錢超10億澳元。
聯邦警察資產沒收特別工作組負責人Stefan Jerga在調查中表示，有時潛在買房者會在拍賣會上與洗錢者競爭。
他說道：「沒有任何誇張，一個資金雄厚的有組織犯罪者會利用房地產來洗錢，會有這樣的例子。」
澳洲聯邦調查局表示，在2021財年查獲的1.87億澳元資產中，有1.16億澳元屬於房地產。澳洲聯邦警察局副局長Ian McCartney稱，警方支持擴大反洗錢制度，將房產經濟、會計師和律師納入其中。
他指出，「有證明表明這3個行業的人曾有意參与洗錢。」調查組正在審查澳洲是否出台新的法規，要求大宗交易的潛在「專業促成者」，如律師、會計師和房產經濟，向監督機構報告可疑交易。
據悉，目前只有澳洲、海地和馬達加斯加還沒有擴大其反洗錢和反恐法律的範圍。這些國家仍將經紀人、會計師和律師等「專業協調者」排除在銀行和賭場之外。
Austrac國家情報夥伴關係經理Bradley Brown表示：「如果你和我與這樣的人一起競爭房產，那就是一種不公平的環境。」
不過關於購房者可能與犯罪團伙競爭的指控讓房地產經紀人遊說團體感到驚訝，REIA主席Adrian Kelly稱，他沒有看到任何證據表明澳洲房地產特別容易受到洗錢活動的影響。
Kelly說道：「如果說洗錢會推高房價，我不確定這是否是事實，房地產協會也願意提供信息來協助調查，但鑒於許多機構都是小型企業，所以房地產行業對被正式納入《反洗錢法》的成本負擔持謹慎態度。」
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