AFP查繳$2.5億洗錢贓款！犯罪團伙每小時轉移百萬澳元
隨著澳洲聯邦警局（AFP）對洗錢者轉移髒錢的河流進行清查，超過2.5億澳元的贓款、加密貨幣、豪車和豪宅被查封。
一個秘密工作組一直在幕後工作，打擊洗錢團伙，這些團伙每小時轉移多達100萬澳元，並企圖將販毒、軍火交易和人口走私產生的髒錢轉移到海外或吸收到合法經濟中。
42人被指控犯有66項與洗錢有關的罪行，價值2.5億澳元的現金和資產已被凍結或沒收。
此舉是AFP的新工作重點之一，即切斷犯罪團伙獲取資金的渠道——這是有組織犯罪的命脈——以阻止贓款被用於資助奢侈的生活方式和資助下一個犯罪團伙。
特別工作組Avarus周五正式成立，並盯上了為毒品走私販和其他有組織犯罪分子提供便利的洗錢者，他們隱藏、轉移犯罪所得或使其合法化。
洗錢者利用一批錢騾、多個銀行賬戶、秘密情報放置點（dead drops）、安全屋和國際影子銀行網路，並無情地利用賭博場所和「代購」，每年在澳洲清洗數十億澳元的非法資金。
這個多機構特別工作組的總部設在悉尼，但在澳洲各地開展工作，成員包括AFP調查員、澳洲交易報告和分析中心（Australian \r\nTransaction Reports and Analysis Centre）、澳洲刑事情報委員會（Australian Criminal \r\nIntelligence Commission）和澳洲邊防局（Australian Border \r\nForce）邊境部隊。它正在尋求與銀行和金融機構建立正式的私人夥伴關係，這些機構擁有經過安全審查的僱員，並且已經與Austrac一起合作調查可疑的銀行交易。
AFP東部司令部助理專員達梅托（Stephen Dametto）說，洗錢行為破壞了國家安全、經濟和社會保障體系。他說，背後的辛迪加是一個複雜的組織，其主要目的是洗錢和提供影子經濟，使其他犯罪行為得以實施。
達梅托說：「他們的存在只是為了代表有組織犯罪進行洗錢，並依靠律師和會計師等專業人士的專業知識來躲避執法部門。這些通過我們的經濟進行清洗的髒錢不僅為奢侈的生活方式提供資金，而且還為未來的犯罪提供資金，如更多的非法毒品進口和武器販運。」
在聯邦和各州警方繼續以逮捕有組織犯罪為目標的同時，這個特別工作組正尋求打擊職業黑幫的痛點——錢包。AFP的犯罪資產沒收小組多年來一直以有組織犯罪人物為目標，但Avarus特別工作組與CACT合作，將重點關注洗錢活動。
警方的調查顯示，悉尼的一個團伙每小時洗錢100萬澳元，每天工作長達5小時。
另一個集團利用留學生和外國公民作為錢騾，打發他們到多台自動取款機上提款，在不引起銀行懷疑的情況下，通過確保存款低於1萬澳元的報告門檻，將較小數額的髒錢存入他們的賬戶。
一些集團利用安全屋儲存數百萬澳元的現金，通常藏在傢具、地板下和牆壁隔層中。其他人則以守法澳洲人的名義開設銀行賬戶，將資金轉移到境外。
AFP上個月在悉尼搗毀了一個所謂的中國-澳洲洗錢團伙，並查封了價值數百萬澳元的資產被限制，包括在港畔富人區Vaucluse和Bellevue Hill的房產。
達梅托說：「當守法的澳洲人在誠實地謀生、納稅或成為良好的社區公民時，有組織犯罪團伙卻在利用非法獲得的金錢來增加他們的財富。他們購買房屋、商業地產，投資我們的金融系統，過上了富裕的生活，完全體會不到普通澳洲人的那種經濟壓力。」
偵緝警司貝利斯（Craig Bellis）說，一種被稱為「抵消」的洗錢方法意味著犯罪分子不必冒險通過物理或電子方式跨越澳洲邊境轉移資金。
使用抵消法的洗錢者可以在不同的國際司法管轄區獲得大量現金，因此可以在海外賬戶或司法管轄區之間轉移資金，而不會有在澳洲邊境被發現的風險。
在合法的銀行和金融機構部門之外，存在著一個完整的影子銀行網路，以促進這種類型的洗錢活動。
貝利斯說，銀行已經在與警方合作，共同打擊洗錢者。
他說：「如果我們盯上了某個團伙，比方說，（該團伙）正在進行一些結構化的活動，在各種自動取款機之間跑來跑去，把錢存入自動取款機，我們將直接與銀行合作，獲得他們活動的實時信息，這將有助於我們追蹤他們的去向。」
銀行的詳細資料可以幫助警方確定運鈔車的動向，然後可以監視和逮捕他們。
此外，銀行可以對他們的賬戶進行數據掃描，以尋找與任何其他可疑集團成員的聯繫。
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