$250萬賣房款匯入神秘華女賬戶! 澳著名華人公司創始人攜款跑路
//前言//
傲利資本破產又起波瀾，
就在清盤人開始凍結資產前，
一筆250萬澳元的資金，
轉入到一名華人女子的賬戶上！
#01：
突然轉賬250萬澳元
奢靡華人女子身份曝光
傲利投資集團倒閉，在澳洲華人圈可謂是掀起了一股驚濤駭浪，它的破產清算也被很多人關注。
就在剛剛，一則最新消息曝出：清盤人在收到悉尼一處房產的凍結令前7分鐘，250萬澳元的房產交易款項已被轉入一位名叫「Shuo Amy Yang」的賬戶。
圖片來源：daily telegraph
傲利投資集團清盤人Jirsch Sutherland的Chris Baskerville表示，這套房子在市場上只賣了3天，甚至都沒有掛上realestate.com.au網站。
結果直接被以250萬澳元的價格買入，付款賬戶就是Shuo『Amy』Yang，幸運的是，Baskerville和同事Melissa Lau從新州最高法庭獲得的命令也涵蓋了Yang的銀行賬戶。否則這筆轉賬可能不會被發現。
據悉，Shuo『Amy』Yang是傲利投資集團唯一董事的妻子。
圖片來源：daily telegraph
現在，出售這套位於Pymble的房產將用於支持繼續追查資產，並償還數十名澳洲華人投資者的權益。
很多華人投資者表示，在今年2月Oli Capital、Oli Funds Management和Oli Private破產後，他們共被拖欠了數千萬澳元。
據了解，這3家公司的唯一董事，Yang的丈夫Luo Qi，已經離開澳洲前往亞洲。一些債權人表示，Qi在韓國，而另一些債權人則表示，他在馬來西亞或新加坡。
圖片來源：daily telegraph
至於他具體人在哪裡，清盤人透露可以確定的是他不在中國大陸地區，同樣也不在澳洲。
因為之前的清盤人被趕走，Jirsch Sutherland接盤以後曾經給Qi發送了郵件但是沒有得到任何回應。
#02：
妻子Amy仍在澳洲
未遭到指控受牽連
雖然Qi的銀行賬戶被凍結，但是清算人透露，他的妻子Shuo Amy Yang很可能仍在澳洲，她聘請了澳洲本地的法律顧問，並仍在為孩子支付私立學校的學費。
她未被指控與丈夫的公司有牽連，或者參与違規行為。
圖片來源：daily telegraph
清算人透露，根據計算，有高達4700萬澳元的投資款項轉入到了他們夫婦的銀行賬戶之中。
雖然Qi離開了澳洲，但是Amy還在，而且也沒有遭到指控，這可能是一個很危險的信號。
圖片來源：daily telegraph
清算人目前正在審查這筆資金是否被用於購買Pymble的房產，甚至有可能購買了更多房產。
Baskerville說道，
「
我們正在進行一項資金流調查，以確定這筆錢去了哪裡，我們一定會查清楚。
」
他還透露，本月他們將會調查兩人的保險庫，之前據說這裏存有黃金、珠寶和現金，但是現在可能已經被清空了。
因為之前有一項針對Qi的指控，他因涉嫌未支付價值超過300萬澳元的41公斤黃金而在新州最高法庭被起訴。
互聯網上有未經證實的傳言稱，Qi在離開澳洲時給投資者寫信說他和妻子已經分開。
對於這個說法，清算人表示並不相信。
#03：
一封公開信震驚華人圈
投資人5000萬憑空消失
上一次傲利資本在華人圈引起轟動，已經是今年元宵節的事情了。
當時，疑似傲利資本創始人通過微信公眾號，發表高調的「跑路」公開信。
言語間無比囂張地承認自己已經攜款潛逃，並稱「所在國家沒有引渡條約」，讓投資者們「不要再做無用功」。
這樣的劇情簡直就像電視情節一樣魔幻，真的是「見過囂張的，沒見過這麼囂張的」。
而這封公開信也在華人圈子裡一時激起千層浪，不僅僅是在澳洲，很多海外、甚至國內都對這件事情進行了報道。
而據澳洲媒體報道稱，這一次傲利資本創始人跑路，
涉及了澳洲華人投資者
高達5000萬的資金！
隨後，一項針對傲利資本的官方調查已經展開，為的就是找到這被「帶走」的5000萬到底去向何方。
報道中還指出，事實上在被清算之前，這家投資公司的員工已經好幾個月不見蹤影了。這家公司曾在悉尼一些最昂貴的房地產中設有辦公室。
圖片來源：The Australian
在傲利資本爆雷跑路之後，投資人要求退還他們的資金，Grant Thornton 指出，至少已經有 40 人提出索賠。
隨後，清算人繼續尋求確定索賠，據消息人士稱，數額可能會超過5000萬澳元。已經有近100名投資者加入了社交媒體群組，以追查數月未見的傲利資本老闆Qi。
在此之前，這些投資者被傲利資本聲稱的高回報所吸引。
不過針對道歉信的事情，Qi本人也通過媒體作出過一次回應。
根據澳媒的說法，Qi否認自己拿了錢，這封公開信是假的，是企圖誹謗他。他當時還指出，傲利資本落入今天的境地，全都是公司的一名前僱員搞出來的事情。
圖片來源：The Australian
「
一名前僱員違反規定被解僱，竊取了我們的投資客戶信息，並在去年9月左右金融和股市低迷時私下聯繫投資客戶。
」
而前僱員的行為導致傲利資本出現了「嚴重的資金鏈擠兌問題」。
當然，事情的真相究竟如何，時至今日仍無從知曉。
早在爆雷之前這家公司就曾經在疫情期間上過新聞。
2020年，全球疫情爆發后，由於需求激增，個人防護用具的股票在金融市場上異軍突起。在這股熱潮之下，許多華人投資者也紛紛看好相關行業，甚至有不少人掏空家底拿錢投資。
圖片來源：Daily Telegraph
當時，一家名為Eagle Health Holdings的華人公司宣布計劃製造數百萬個口罩。
這家企業表示，他們已經購置了製造口罩的機器，也接到了320萬個口罩的首個訂單。消息傳出后，EHH的澳洲股票價格迅速飛升，甚至翻了一番！
這背後，不僅有口罩市場供不應求這個原因，還有傲利資本的推波助瀾。
2020年3月9日，傲利資本在發布的報告中將EHH標記為「購買」之後，更多的投資者湧入購買EHH的股票。
當時，Qi在公布的一份報告中表示，EHH是值得買的股票。
但根據Daily Telegraph的說法，傲利資本是沒有提供個人理財建議資質的，而EHH早在一年前就開始向其支付費用了。
記者已經證實，2018年和2019年初，EHH每月向傲利資本支付3000澳元的「投資者關係服務」費用。
圖片來源：Daily Telegraph
就在傲利資本發表報告三周后，EHH股票遭到澳洲證券交易所停牌，從那以後再也沒有交易過。
不過傲利資本的這一番操作，把不少華人投資者都給坑了。
來自珀斯微信群組成員Yihao Fu當時表示，他給這家公司投資了1.7萬澳元，已經虧了30%，還很擔心最終全部賠進去。
他指出，自己的投資決定受到了傲利資本的誤導，因為他沒有被告知EHH和Oli的關係。
而時至今日，不管背後的真相如何，傲利資本是如何走到今天這一步的。那些曾經把錢交給這家公司的投資人，唯一關心的事情，就是能不能把錢拿回來。
最後
只能說傲利投資集團的這次暴雷牽扯人數太多，
更多消息仍在曝光中。
對於這筆錢，
大家認為還有追回來的可能性嗎？
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