澳洲破獲最大華人洗錢案 逮捕7人
【希望之聲2023年10月30日】（希望之聲記者唐仲寶綜合報導） 澳大利亞聯邦警察（AFP）日前破獲一起澳洲最大華人洗錢案，逮捕7人，並查獲價值5000萬澳元的豪車和財產。消息傳出震蕩全澳。警方表示，這是一個 「在光天化日之下」 運作的洗錢集團。該集團涉嫌一直為犯罪份子清洗黑錢，主要與網路犯罪、毒品走私、加密貨幣和暴力犯罪等活動有關。
綜合澳洲媒體報道，在經過長達14個月的調查后，澳大利亞聯邦警察當地時間上周三（24日）對長江換匯公司（Changjiang Currency Exchange）在墨爾本、悉尼、布里斯班、阿德萊德和珀斯的住宅和辦公室進行了突襲，300多名警察參与了周三的行動，並查獲了價值5000萬澳元的豪車和財產。其中，在墨爾本逮捕了4男3女共7人，其中4人為中國公民，3人為澳大利亞公民。
澳大利亞警方指出，擁有光鮮亮麗店面的 「長江換匯」，表面上是合法運營的換匯機構，背地裡，它們是一個有組織的華人洗錢犯罪集團。他們在澳大利亞大部分首府城市經營著 12 家長江外幣兌換點，非法洗錢2.29億澳幣。
警方稱，「長江換匯」 的大部分客戶都是合法使用其服務兌換外幣和向海外匯款的；它是通過製作虛假文件，虛假髮票和銀行對賬單，規避掉了很多應該繳納的稅款，同時完成了洗錢業務。
「長江換匯」 還與犯罪分子合作，並掩蓋犯罪所得，包括網上詐騙和走私所得，並將資金轉移進出澳大利亞。該團伙還指導犯罪分子如何製作假文件來隱瞞資金來源，包括假髮票和銀行對賬單等。他們向犯罪分子收取比普通客戶更高的費用。
AFP助理局長斯蒂芬·達梅托（Stephen Dametto）在一份聲明中表示，「長江換匯」 之所以能夠掩蓋其非法行為，是因為它看起來像一個合法的匯款機構。「這次調查之所以如此獨特和複雜，是因為這個犯罪團伙是在眾目睽睽之下運作的，在全國各地都有閃亮的店面，它並不像其他洗錢組織那樣在暗處運作」。這是一個 「在光天化日之下」 運作的洗錢集團。
達梅托說，長江犯罪團伙是在受監管的國際匯款行業內運作。「與利用金融行業漏洞的傳統洗錢組織不同，「長江換匯」 將自己紮根于金融服務業的結構之中，成為澳洲最大的獨立匯款機構之一。
報道說，「長江換匯」 在澳洲的各大城市設有換匯公司，門店遍及整個澳洲。它們的換匯匯率很有競爭力，吸引正常的合法換匯業務。據聯邦警察局估計，在過去的三年裡，經長江換彙集團進出澳大利亞的資金超過100億澳元，其中大部分是以該公司的合法客戶的名義進行的。
然而，就是在這樣一層正常業務的掩蓋下，「長江換匯」 為犯罪團伙洗錢，來自毒品交易、煙草走私、網路詐騙的黑錢，通過換匯途徑洗白。AFP稱，「合法和非法資金的混合使該公司每天能夠為澳大利亞和世界各地的客戶轉移高達1億澳元的資金，而轉移量掩蓋了涉嫌洗錢的事實。」
據報道，此次僅僅被捕的這幾個人之中，警方查抄的房產、豪車、存款、奢侈品等等，相加起來的總和，超過了5000萬澳幣！
按照澳洲警方的描述，被逮捕的幾人過著非常奢靡的生活。他們戴著價值9.4萬美元的勞力士鑽石手錶，家裡收藏數不清的愛馬仕和LV包包。在澳大利亞最奢華的餐廳吃飯，喝價值超過10萬澳元的Penfold's Grange酒，開著價值40萬澳元購買的梅賽德斯SUV，乘坐私人飛機旅行。20所豪宅中，其中一套價值更高超過1000萬澳元。
達梅托說，這其中部分收入是來自於洗錢的高盈利。其實在這幾人享受生活的時候，澳洲警方已經悄悄地調查了他們14個月！另外，警方還查獲了他們花了 20 萬元每本的價格購買假護照，以防一旦東窗事發，便可隨時逃亡。
達梅托披露，此次調查的部分原因是AFP官員注意到在新冠肺炎（COVID-19，中共病毒） 封鎖高峰期間，「長江換匯」 在悉尼開設新店並改裝現有店面。「這隻是一種直覺——感覺不太對勁。因為許多國際學生和遊客已經回國，長江沒有明顯的理由擴張其商業規模。」
達梅托特別提到，該公司還面臨澳大利亞反洗錢機構（Austrac）的處罰，該機構與聯邦警察合作進行了調查。另外，被捕人員中，一名住在墨爾本東部郊區Balwyn的37 歲男子被警方指控兩項 「共謀處理犯罪所得」 的罪名。如果罪名成立，他最高可能會面臨終身監禁。
據《澳洲金融評論報》（The Australian Financial Review，AFR）報道，前澳洲移民部副部長加里·哈德格雷夫（Gary Hardgrave）於2022年加入 「長江換匯」，擔任該公司的移民資金安全部負責人。對此，哈德格雷夫回應稱，「我幫助宣傳該公司的業務，並不參与日常運營」。目前尚未有證據顯示哈德格雷夫存在不當行為。
該報道還稱，澳洲四大銀行以及Bendigo銀行都捲入了此案，這些銀行的部分職員在不知情的情況下，為該犯罪集團提供了犯罪便利。
目前 「長江換匯」 分佈在全澳的12家店面均已關閉停業，多家店正在接受警方調查。
據長江換匯公司官網介紹，「澳大利亞長江換匯成立於2012年，換匯和國際匯款門店覆蓋全 澳大利亞所有主要城市，包括墨爾本換匯、悉尼換匯、布里斯本換匯、阿德萊德換 匯、珀斯換匯等，提供優質的華人換匯服務。」
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