新加坡$30億洗錢案揭露富豪 潛規則：開家辦、拿小國護 照、英屬小島註冊公司··…··
近日，新加坡特大洗錢案再度爆出新進展：為此，新加坡都向2人發出紅色通緝令，財產也被凍結。
最新進展曝光，也再度將人們的目光拉回到新加坡特大洗錢案中。
今天，萬事通想和你說的，並不是洗錢案有多大、對新加坡影響有多深，而是隱藏在洗錢案背後的龐大內幕——全球富豪的潛規則遊戲！
深度分析新加坡$30億洗錢案內幕
犯罪人多持有小國護照，或雙重國籍
截至目前，新加坡洗錢案共抓捕10人，紅通2人，數人被通緝。
這2名最新被通緝的人士，之前都是中國籍，後來加入了柬埔寨國籍。而之前被逮捕的10人，大部分持有典型的投資移民護照，以塞普勒斯、萬那杜、土耳其為主。
其中被逮捕的兩蘇姓男子，和一名王姓男子，就是拿得這些國家的護照。
甚至還有人持有2國護照，雙國籍，被捕的王姓嫌犯，就被曝同時持有柬埔寨和萬那杜兩國護照。
很多人都是第一次聽到塞普勒斯、萬那杜等國家，或許對我們來說並不知名，但在富豪圈中卻聲名鵲起。
李嘉誠：擁有兩三本護照不出奇
91%的全球富豪配置「第二身份」
對於富豪們來說，持有這些國家的黃金護照，已經是常規操作，是富豪圈中「眾所周知」的潛規則了。
中國香港首富李嘉誠曾說，「擁有兩三本護照並不出奇，自己的公司生意涉及57個國家，哪個國家的護照方便，就用哪個國家的。」
美國著名投資大鱷，吉姆·羅傑斯也曾說過：「在下一個10年、15年、20年，僅僅只有一本護照是很危險的，擁有第二本護照就會給到你存活的機會！」
萊坊（Knight Frank）曾經的一項調查顯示，全球超高凈值人群中，持有第二海外身份和考慮辦理第二海外身份/永居的人數佔比達91%！
可想而知，「第二身份」在富豪中的受歡迎程度，甚至可以說是頂級富豪的隨身配置。
為分散風險，少交稅
富豪們悄悄辦小國護照、拿雙國籍
擁有第二個海外身份，意味著富豪們在投資、海外市場拓展、開設銀行賬戶、境外上市、全球置業、環球旅行、子女教育等方面會有更多選擇，也有更大的自由和保險。
對富豪們來說，即便是國家禁止雙國籍，他們也都有對策。
有人選擇偷偷拿小國護照，如上述新加坡$30億洗錢案中的蘇姓男子，王姓嫌犯就取得萬那杜護照，但自己從未去過萬那杜。
他們獲得小國護照「身份」后，可以低稅甚至免稅，沒有遺產稅、不用全球徵稅等等，享有諸多福利。
此外，這些國家的護照辦理方便，只要投資的錢夠多，護照就是你的！
而且隱蔽性很強，只要不出問題，沒有人知道他們在拿著中國國籍的同時，還取得了其他國籍。（注：中國和新加坡都禁止雙國籍！）
人在海外，前往新加坡時就能憑藉這些小國護照免簽入境。據悉，谷歌前首席執行官Eric Schmidt就獲得了塞普勒斯公民身份~
不想放棄本國護照
富豪們將公司註冊在英屬小島
另一方面，不想放棄本身國籍的富豪們，選擇了另一種方式：在一些島國註冊公司，最知名的如英屬維爾京群島( BVI)、澤西島(Jersey)、根西島(Guernsey)等地區，享受低稅或無稅。
公司董事還是絕密資料，保密性強，方便富豪們分擔風險。
但這些註冊公司的人，幾乎沒有人真正住在那裡，很多人甚至都沒有去過那裡。只是為了那裡的政策福利、免稅低稅。
俏江南創始人張蘭，就在英屬維爾京群島註冊了SETL，並以公司的名義在新加坡開設銀行戶頭，設立家族信託。
蘇寧太子張康陽，也曾全資在英屬維爾京群島註冊Great Matrix Limited公司……
前段時間被抓捕的恆大集團許家印，據說就和前妻在英屬屬維爾京群島和開曼群島分別註冊離岸公司，在「出事」前就通過這兩家公司將大約500億的資產轉移到了海外。
富豪們喜愛投資房產
新加坡資產配置型家辦受歡迎
除了辦小國護照、註冊外國公司，富豪們還愛做的一件事，那就是投資全球。
新加坡$30億洗錢案中，被捕的這些人就在全球各地投資置業，方便自己跑路，僅在新加坡就被發現了55處房地產、15輛豪車、189個名牌包包、34件珠寶和5個名牌手錶……
據悉，這起案件中至少一名人員，可能與享有稅務優惠的單一家族辦公室有關聯。
新成集團董事長陳芳表示，新成集團最多客戶諮詢選擇的移民項目是新加坡家族辦公室、歐洲黃金簽證、澳洲投資移民及美國投資移民EB-5；最大的客戶來源國為中國、澳洲、印尼、柬埔寨和日本。
其中尤以投資房產就可以獲得身份的項目最受歡迎。「比如希臘黃金簽證、土耳其投資簽證、新加坡家族辦公室。」
只要在希臘購買36萬多新元的房產，既可以取得永久居民簽證，通過「申根簽」通行全歐盟。而在新加坡家族辦公室項目中，尤以資產配置型最受歡迎。
富豪在幕後投資全球企業
阿里、京東、小米等多公司有外資注入
富豪們不止自己動身，更選擇在幕後投資全球企業，掌握更多財富。
新加坡特大洗錢案最新的通報中，林姓嫌犯被曝壕擲555萬新元，以妻子的名義購買了烏節路的一家商場。
這些嫌犯，紛紛以海外投資者的身份，在新加坡壕擲上百萬新元投資夜店、餐飲、建築等行業。並刻意籠絡他人，以他人名義在新加坡做生意，自己甘當背後金主……
阿里巴巴最大的股東，就是日本軟銀集團；
京東的背後，是沃爾瑪、摩根大通、富達集團、景順投信等投資者；
小米、京東物流、阿里、騰訊、甚至中國各大銀行的背後，都有淡馬錫的影子；
滴滴出行、小紅書、滿幫、小鵬汽車、金山辦公、作業幫、Keep等明星獨角獸公司，背後幾乎都有紀源資本的投資……
聯合國秘書長安東·古特雷斯，更是曾表示：「世界上一半的財富屬於 26 個人」。包括傑夫·貝佐斯、比爾·蓋茨、沃倫·巴菲特、馬克·扎克伯格、拉里·佩奇等人。
這26人的資產累計高達約12萬億人民幣，涉及礦業、房地產、互聯網、奢侈品、通訊等更各行各業，個個富可敵國。
富人遊戲殃及普通人
新加坡嚴查中國客戶投資
過去一年全球收緊移民政策
當我們還在為拿準證、PR煩惱的時候，他們已經毫不在意地更換國籍了；
當我們還在為買房頭大的時候，他們早已隨意在全球買房置業了；
當我們還在為柴米油鹽斤斤計較的時候，他們早就投資全球創意公司，扶持獨角獸企業發展，在幕後攥取利潤了……
但他們的遊戲，卻也影響到了普通人的生活。
新加坡特大洗錢案后，本地的很多銀行都開始對原籍中國，且持有投資護照的客戶進行銀行戶頭與交易的審查。
已經有至少一家以上的國際銀行通過審查關閉了部分擁有柬埔寨、土耳其等國公民身份客戶的個人銀行賬戶。
這也導致正常來新加坡的中國人，不光銀行開戶變難了，就連辦理去新加坡的簽證的困難程度蹭蹭往上漲……
過去一年，全球移民形式風起雲湧，多個國家收緊移民政策，讓人猝不及防：2月14日，愛爾蘭關停投資移民宣布；
4月23日，塞普勒斯購房永居提高申請門檻；
6月29日，韓國存款移民投資額翻倍；
7月5日，新加坡家族辦公室門檻提高到1億；
7月28日，聖基茨公民投資額翻倍；
8月1日，希臘購房移民，核心區域的購房門檻翻倍至73萬新元；
8月1日，格瑞那達投資入籍要求更嚴；
8月3日，泰國精英簽證大幅漲價；
10月6日，葡萄牙黃金簽證購房移民通道關閉。
這不只是對富人不太友好，對於想要移民拿綠卡的我們來說，更是被殃及的池魚，以後想拿綠卡或護照更難了……
總結
以上種種，基本都是富豪們才能玩得起的遊戲！如你我一般的普通人，還是認認真真工作、掙錢、生活，就好。
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