澳洲房市淪為洗錢天堂?! 聯邦開始嚴打, 中國買家被點名! 華人團伙被捕, $100億黑錢流入澳洲……
據《悉尼晨鋒報》報道，澳洲政府開始嚴打洗黑錢！
凡是容易和洗錢有關的房產中介、律師、會計師等都將成為政府的監控目標！以遏制黑錢在澳洲的流通。
澳洲總檢察長Mark Dreyfus宣布，將對約10萬個利益相關群體施加強制報告義務。
這項措施將獲得1.65億澳元新資金支持，但多年來一直遭到房地產協會和其他專業服務團體的反對。
他們認為該舉成本高昂，且有可能泄露客戶機密。
目前，只有賭場、金條交易商及部分律師需要報告金額超過1萬澳元的可疑交易，這使得澳洲反洗錢規定並未擴展到房地產中介等較低風險領域。
Dreyfus在國家新聞俱樂部的演講中表示：「我要明確指出，反對這些改革就等於在幫助和教唆毒販、人口走私者、恐怖分子及那些虐待兒童的人濫用我們的金融體系。」
「這些罪犯不斷尋找新的方法，通過澳洲房地產及整個經濟體系來『清洗』犯罪所得。」
在洗錢這個問題上，嚴厲打擊房地產中介和律師一直是個難題。
2016年的一份報告曾敦促制定更嚴格的法律，並警告稱有中國公民正在利用犯罪所得購買澳洲房產，但前聯盟黨政府並未採取任何行動。
在法律領域，昆州的貪腐委員會發現，一家位於黃金海岸的律師事務所涉及洗錢、欺詐和可卡因交易。
2021年，透明國際澳洲分會（Transparency International Australia）當時的負責人Serena Lillywhite表示，澳洲已成為非法資金的主要目的地。
在參議院聽證會上，Lillywhite列舉了10個利用房地產市場洗錢的例子，包括蘇丹將軍、中國高端賭客和馬來西亞銀行家。
她說：「洗錢不是無形的犯罪，它對澳洲及海外都造成了毀滅性的影響。可以合理地說，它正在推高澳洲的房價，使許多澳洲人無法擁有自己的住房。」
英國也敦促澳洲加強相關法律，因為國際犯罪分子往往會利用全球反洗錢制度中的薄弱環節。
華人在澳洗錢$100億！大量豪宅被查封，9人遭逮捕
據悉尼晨鋒報報道，去年聯邦特工搗毀了一個涉嫌洗錢的澳籍華人組織，該組織將約100億澳元的黑錢轉移到澳洲！
同時還購買了大量的豪宅、土地和奢侈品等等！
澳大利亞聯邦警察查獲了價值至少1.5 億澳元的房產和奢侈資產，並逮捕並指控了9名嫌疑人，其中包括兩名涉嫌悉尼華裔黑幫的成員，他們的個人財富總額估計超過10億澳元。
澳大利亞聯邦調查局稱，在2021年財政年度查封的1.87億澳元資產中，有1.16億澳元是房地產資產。
澳洲的房價很可能是被這些洗錢分子推高的！
澳大利亞聯邦警察局資工作組的負責人Stefan Jerga表示，有些時候，購房者會在拍賣會上與洗錢者進行競爭。
「沒有任何誇張……當你有一個資金雄厚的有組織犯罪[團伙]利用房地產來洗錢時，這就不是一個公平的競爭環境，」Jerga說。
澳大利亞聯邦警察局副局長Ian McCartney說，澳大利亞聯邦警察局支持擴大反洗錢制度，將房地產經紀人、會計師和律師納入其中，並表示有證據表明，這三個「守門人」行業的個人曾有意參与洗錢。
參議員Deborah O』Neill向證人詢問了洗錢法的漏洞對購房者的影響，是否導致購房者在房產拍賣會上要與擁有大量犯罪所得的人競爭。
澳大利亞犯罪情報委員會（ACIC）的執行董事Robert Jackson說，ACIC很難界定某人在拍賣會的出價被洗錢的人超過。
「但犯罪分子會儘力混淆視聽，把交易弄得像合法購買。「
ACIC副的董事Matt Rippon補充說：「通過金融系統洗錢是有根據的，而金融系統的一部分就是房地產市場。」
Austrac的代表還告訴調查組，模型顯示，犯罪分子將非法所得廣泛集中購買房地產，可能會推動房價上漲。
澳洲房地產協會（REIA）主席Adrian Kelly表示支持房產中介向各機構提供信息，以協助調查。但鑒於許多房產公司都是小企業，把他們正式納入反洗錢法的成本高昂，需謹慎考慮。
03、小編結語
洗錢犯罪團伙的猖獗，讓澳洲房市變得更加不公平。澳洲政府決心嚴打洗錢行動，接下來，房產中介、律師和會計都需要上報可疑交易，一方面是為了維護澳洲金融體系的完整，另一方面是震懾犯罪行為的發生。
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