澳洲宣布強化反洗錢法！地產中介、律師也有舉報義務
經常被用於為毒販和恐怖分子洗錢的房地產中介、律師和會計師將成為新法律的打擊目標，以阻止黑錢在澳洲流動。
律政部長戴福斯（Mark Dreyfus）宣布對大約10萬個新實體實行嚴格的報告義務。此舉將包括1.65億澳元的新資金，多年來一直受到房地產協會和其他專業服務遊說團體的抵制，他們認為此舉成本高昂，並有可能泄露客戶機密。 
目前，只有賭場、金銀交易商和一些律師需要報告超過1萬澳元的可疑交易，但澳洲因此成為全球僅有的五個不將該規則延伸至房地產中介等低風險領域的國家之一。
戴福斯在全澳記者具樂部（National Press Club）的演講中說：「反對這些改革意味著幫助和教唆販毒者、人口走私者、恐怖分子以及剝削和虐待兒童的人濫用我們的金融體系。」
但事實證明，在這個問題上對抗房產中介和律師是很困難的。前聯盟黨政府早在2016年的一份報告中就敦促制定更嚴厲的法律，並警告稱中國公民正在利用犯罪所得購買澳洲房產，但政府最終沒有採取任何行動。
去年，澳洲媒體曝光了一個據稱是中澳合資的洗錢組織，該組織在積累悉尼藍籌豪宅物業組合的同時，向海外轉移了約100億澳元的資金。
在法律界，昆州反腐委員會發現黃金海岸一家律師事務所涉及洗錢、欺詐和可卡因交易。
但專業團體一直警告說，新的檢查規定可能會導致運營成本上升。
澳洲房地產協會（REIA）主席皮爾金頓（Leanne Pilkington）說，地產中介99%都是小企業，沒有專業的合規團隊。
澳洲透明國際組織（Transparency International Australia）當時的負責人莉莉懷特（Serena Lillywhite）在2021年表示，澳洲已成為非法資金的主要目的地。
她在參議院調查中作證時列舉了十個房地產市場的洗錢案例，其中包括蘇丹將軍、中國巨富和馬來西亞銀行家。
但澳洲法律委員會（Law Council of Australia）的華納（Juliana Warner）擔心新規定可能暴露客戶身份。她說：「每個人與他們的法律顧問進行的交流都享有保密的特權。」
*以上內容系網友會火自行轉載自1688 澳 洲 新 聞 網，該文僅代表原作者觀點和態度。本站系信息發布平台，僅提供信息存儲空間服務，不代表贊同其觀點和對其真實性負責。如果對文章或圖片/視頻版權有異議，請郵件至我們反饋，平台將會及時處理。