重磅！澳洲政府出台新法，嚴查中國這類人群
近年來，澳洲的房地產市場以其獨特的魅力，成為了全球投資者的首選之地。
優美的自然風光、完善的基礎設施、以及穩定的經濟環境，使得澳洲房產成為了眾多海外買家眼中的「香餑餑」。
特別是中國買家，更是成為了澳洲樓市的重要客戶。
然而，隨著市場的繁榮，一些不法分子也開始利用這一平台進行非法洗錢活動。
面對日益嚴峻的反洗錢形勢，澳洲政府終於忍無可忍，決定出台一系列新的反洗錢法規，重點打擊洗錢買房行為！
具體情況如何，我們一起來看看！
01
新法出台：嚴查可疑資金
據《澳洲金融評論報》最新報道，近日，澳洲議會通過了新的法律：將房地產經紀人、律師和會計師納入反洗錢的保護體系，要求他們必須清楚了解客戶的財富來源，並向當局報告可疑的金融活動。
這一新法的出台，無疑給那些試圖通過非法途徑將資金引入澳洲購房的人敲響了警鐘。
這將有助於預防和打擊通過房地產、法律和金融交易進行的洗錢活動。
澳洲金融犯罪監管機構（AUSTRAC）的負責人表示，關鍵的國際盟友對澳洲加強反洗錢和恐怖融資法規的舉措表示歡迎。
AUSTRAC的首席執行官Brendan Thomas表示，長期以來，澳洲的反洗錢體系一直存在漏洞，使得犯罪分子能夠利用這些漏洞進行非法活動。
新法案的通過將填補這些反洗錢和恐怖融資法規中的漏洞，使得針對這些問題的法律框架更加完善，讓犯罪分子無處遁形。
除此之外，Thomas表示，澳洲新法還下決心要打擊包括毒品販運、詐騙、兒童剝削和人口販運在內的犯罪活動，這些活動每年給澳洲造成了超過600億澳元的損失！
Thomas指出，洗錢和有組織犯罪是全球性的問題，澳洲必須與國際社會一道，共同打擊這類犯罪。
他強調，澳洲目前未能完全遵守國際標準來打擊洗錢活動，這削弱了澳洲的經濟實力，並在國際上損害了澳洲的聲譽。
多年來，G20集團的海外夥伴多次向澳洲施壓，要求其彌補國內法律的漏洞。英國等國家催促澳洲採取行動，警告高端房地產買家正將可疑資金轉入澳洲。
既是為了回應國際社會的關切，又是為了打擊不法分子，所以澳洲出台了這一新法案。
這一新法案將於2026年7月正式生效，Thomas表示，這一時間將為相關行業提供足夠的諮詢和規劃時間。
02
重點打擊：包含中國人在內的買房洗錢
在澳洲政府此次的嚴查行動中，中國買家成為了重點關注對象。
一直以來，眾多其他國家的富豪紛紛在澳洲購置房產，其中不乏中國買家。但一些人的資金來源、流向及入境途徑卻如同迷霧般難以捉摸。
據悉，在澳洲房地產市場火爆的表象背後，隱藏著國際洗錢等違法犯罪的暗影。
許多不法分子通過非法途徑支付現金購買商業房產和空置公寓，將資金注入澳洲樓市進行洗錢。
他們將非法所得轉化為看似安全的房產資產，甚至購入高層公寓后空置，以待日後洗白。
許多人利用非法所得購置房產，再通過出租商業房產營造合法收入的假象，這也解釋了為何部分外國買家包括一些中國人對通脹和加息毫不擔憂，因為他們的資金本就並非合法所得。
警方已查明，一些不法分子通過購買商業房產和空置公寓洗錢，金額高達數億澳元。
就在今年2月，澳洲聯邦警方成功搗毀一個洗錢團伙，截獲超過 1.5 億澳元的房產、現金和奢侈商品，逮捕 9 人並扣押 20 套悉尼房產及悉尼第二個機場附近 360 公頃土地。
還有很多國外富豪，在澳大利亞購買資產轉移潛在的不義之財。
其中包括蘇丹的將軍們、馬來西亞的銀行家們、和中國的富豪們都被暗示是在利用澳大利亞房地產市場洗錢。
例如去年，一個包含多名華裔犯罪分子的洗錢團伙涉案金額超 100 億澳元被警方破獲，僅兩名頭目個人財產就約達 10 億澳元！
該團伙在悉尼在建新機場附近擁有土地並試圖開發，引發房產投資熱潮，吸引大批中國投資者入局。
他們還利用加密貨幣在全球轉移非法資金以躲避監管。
此外，某些律師、會計和移民代理也被捲入其中，他們協助買家規避反洗錢系統漏洞，使用 「贓款」 購房置業。
Thomas指出，超 60% 的犯罪收益最終流入房地產行業，可見房地產洗錢問題的嚴重性。
除了房地產行業之外，其他行業的洗錢活動也不在少數。
去年的「長江換匯」 案更是典型，其操縱進出澳大利亞資金超 100 億澳元，指導客戶製作虛假商業文書進行洗錢活動。
還有，上月初，墨爾本一名 35 歲中國籍男子王偉因涉嫌參与澳洲最大規模洗錢活動而被調查，其涉案金額近 3300 萬澳元！
諸如此類的洗錢活動在澳洲可謂是十分頻繁。
對此，澳洲政府表示，他們將對那些涉嫌通過購房進行洗錢的外國買家進行嚴厲打擊。同時，政府也將加強與海外合作夥伴的溝通與合作，共同打擊跨國洗錢犯罪。
03
社會反響：支持與擔憂並存
新法的出台引發了澳洲政治圈的激烈討論。
對於這一新法，澳洲總理Anthony Albanese表示支持，並批評了反對黨（聯盟黨）反對新法案的立場。
Albanese強調，工黨將堅決打擊洗錢行為，保護澳洲的經濟和金融安全。
工黨亦指責反對聯盟黨站在犯罪團伙和兒童虐待者的一邊，反對加強反洗錢法律。
工黨指出，聯盟黨沒有根據2016年金融行動特別工作組（FATF）的建議採取行動，該報告曾建議收緊法律，尤其是防止從中國流入澳洲房地產市場的大量可疑資金。
此外，對於澳洲政府此次的嚴查行動，社會反響也十分熱烈。
雖然大多數人都支持此次政府的行動，並且認為這有助於打擊犯罪、維護經濟穩定，但也引發諸多擔憂：- 澳洲政府此舉雖旨在打擊洗錢犯罪，維護金融秩序與國家聲譽，但在實施過程中能否精準甄別合法與非法資金？
– 對於那些合法投資的中國等其他買家是否會造成不必要的困擾？
– 又將如何平衡打擊犯罪與保障正常投資環境之間的關係？
對此，澳洲政府表示，他們將會秉持公正、公平的原則，對所有涉及洗錢活動的嫌疑人進行徹查。
而關於澳洲律師協會主席Greg McIntyre對新法可能會損害律師與客戶之間的關係的擔憂，司法部長Mark Dreyfus表示，工黨致力於保護法律專業特權的正常運行，並承諾將與新法實施相關的成本負擔降至最低。
總之，洗錢活動不僅危害了澳洲經濟的健康發展，更對全球金融安全構成了嚴重威脅，需要國際社會共同努力來打擊。
澳洲政府此次的嚴查行動，無疑是對這一問題的有力回應。
對此，你怎麼看？
來源：https://www.afr.com/politics/federal/tough-new-dirty-money-rules-to-disrupt-60b-in-criminal-activity-20241201-p5kuv2
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