【熱議】NAB高管涉1.5億澳元銀行詐騙案被捕！警方揭露「頂層公寓集團」洗錢網路
澳洲國民銀行（NAB）一名高級企業銀行經理因涉嫌參与一個複雜的1.5億澳元詐騙與洗錢集團而被控多項金融罪行。
36歲的蒂莫修斯·「唐尼」·孫卡（Timotius 「Donny」 Sungkar）于周四清晨在悉尼西區博尼里格（Bonnyrigg）被警方突襲逮捕。
根據LinkedIn資料，孫卡已在NAB任職13年，最近擔任高級企業銀行經理。他現被控19項罪名，包括9項以欺騙手段不誠實獲取財務利益罪、參与犯罪集團、魯莽處理犯罪所得，以及持有合成代謝類固醇罪。
警方在搜查中查獲約價值6萬澳元的奢侈珠寶與名表。孫卡被拒絕保釋，將於周五在費爾菲爾德地方法院出庭。警方指控他濫用銀行職務，協助犯罪集團申請約1,000萬澳元的商業貸款。
這次逮捕屬於對所謂「頂層公寓集團」（Penthouse Syndicate）的更廣泛調查的一部分。
早在2024年1月，欺詐調查組便在「邁德爾頓特別行動隊」（Strike Force Myddleton）的主導下展開調查，追查一個以悉尼汽車融資公司為目標的犯罪集團。
新南威爾士州警方表示：「調查最初發現該集團涉嫌使用被盜個人資料，通過多家金融機構申請貸款購買不存在的豪車，即所謂的『幽靈車』。」
「後續調查揭露，這一犯罪網路的活動遠超汽車融資詐騙，還涉及多家金融機構的大規模個人、商業及住房貸款詐騙。」
據《悉尼晨鋒報》報道，警方正在調查該集團是否也滲透了其他主要銀行。
目前已有15人因「邁德爾頓特別行動隊」調查被起訴，他們的案件仍在審理中；新州犯罪委員會已凍結了價值6,000萬澳元的資產。
NAB集團調查執行長克里斯·希恩（Chris Sheehan）表示，銀行「已迅速採取行動展開調查，並終止了該員工的雇傭關係」。
他補充說：「NAB一直與新州警方密切合作，積極協助調查並努力追回因犯罪活動造成的任何損失。」
他強調，此事件「沒有對客戶造成任何影響，也沒有客戶遭受財務損失」。
在周四公布的NAB全年財報中，首席財務官肖恩·杜利（Shaun Dooley）指出，金融犯罪是本年度運營成本上升的主要原因之一。
他說：「預計明年生產效率將提高，過去幾年持續的金融犯罪壓力也將有所緩解。」
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