華人男子男子詐騙$2000萬 受害人超2000人，多為老人
美國聯邦檢察官辦公室消息稱，中國籍男子王照（Zhao Wang，英文名「Oscar」）當地時間在聯邦法院認罪，承認其參与了一起涉案金額高達2700萬美元（約合人民幣近2億元）的詐騙及洗錢犯罪活動，受害者約2000人，主要為美國老年群體。
據了解，王照是該案的主要被告。該案件共涉及5名被告。根據公開的司法文件，該犯罪團伙通過技術支持詐騙、冒充銀行人員、冒充政府機構以及「退款詐騙」等方式，系統性地針對美國老年人實施詐騙。受害者通常會接到陌生來電、電子郵件或彈窗廣告，被誘導撥打特定電話號碼。
檢方指出，這些電話號碼實際上連接的是設在印度的詐騙呼叫中心。受害者一旦撥通電話，詐騙人員便通過「社會工程學」手段逐步獲取信任。在多起案件中，詐騙人員還誘導受害者下載合法的遠程桌面軟體，從而遠程操控其電腦並實施詐騙。
檢方披露，「退款詐騙」是該團伙最常使用的手法之一。詐騙人員謊稱受害者因「未授權交易」可獲得一筆小額退款，在假裝操作退款過程中，故意製造「多退錢款」的假象。
隨後，詐騙人員會要求受害者將所謂「多退」的金額通過電匯，或以現金形式通過快遞郵寄給指定人員。事實上，受害者並未收到任何退款，寄出的全部都是自己的資金。
調查顯示，受害者被要求將大額現金通過快遞寄往美國境內的指定地址，而這些收件人正是包括王照在內的犯罪成員。
當受害者被誘導郵寄現金時，王照會向其印度同夥提供虛假姓名及可接收快遞的零售門店地址。這些信息隨後被轉告給受害者。待現金寄出后，王照及其同夥使用偽造身份證件領取包裹。
在認罪協議中，王照承認偽造身份證件系由其本人獲取並提供給同夥，同時還負責統籌協調相關行動，並招募他人（包括其他被告）參与詐騙活動。
執法部門確認，在2021年至2023年約兩年時間內，該團伙在全美範圍內詐騙了超過2000名老年受害者，累計經濟損失超過2700萬美元。
王照還承認，在獲取詐騙所得后，他與同夥利用加密貨幣將資金洗至境外。
司法文件顯示，王照通常在同夥每日收取現金包裹後集中接收資金，並與境外同夥聯繫，對方提供加密貨幣錢包地址，由王照完成轉賬操作。王照從詐騙所得中抽取最高約18%的分成，其餘資金則通過加密貨幣轉移給境外同夥。
此外，王照還承認使用詐騙所得支付同夥報酬，併購買偽造身份證件，以維持和擴大詐騙活動。
該案5名被告於2024年6月被聯邦大陪審團起訴。2024年8月，聯邦執法機構展開全國範圍收網行動，王照隨後在內華達州拉斯維加斯被捕。
法院已安排王照於2026年4月3日上午9時接受量刑聽證，主審法官為美國聯邦地區法官羅伯特·胡伊（Robert S. Huie）。本案由聯邦助理檢察官凱文·莫赫塔里（Kevin Mokhtari）負責起訴。
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