本周，一名悉尼華人律師在位於悉尼西區Campsie的家中，被警方破門而入，進行了逮捕。
據悉，32 歲的 Elic Tang 被指控利用其法律從業者的身份，涉嫌參与針對汽車金融公司、並實施大規模房屋及個人貸款詐騙的犯罪集團活動，協助該團伙購買多處抵押房產並洗錢數百萬澳元。
金融犯罪調查小組的偵查員已指控悉尼市中心一家律師事務所的高級合伙人，協助一個犯罪集團實施了價值超過 2500 萬澳元的欺詐活動。
據稱，該集團從澳洲各大銀行騙取了數億澳元。
周二早上，新州警方在 32 歲的 Elic Tang 位於悉尼西區的家中將其逮捕。
Tang 是 Rosemont Partners 律師事務所的合伙人。他被指控幫助該集團，據稱是澳洲歷史上最大的欺詐與洗錢集團之一，購買了價值超過 2500 萬澳元的悉尼房產。
根據該公司網站的介紹，
Tang 從事多個法律領域的工作，並自稱是一名「多面手」。
Rosemont Partners 在網路上自稱是一家「多學科精品律師事務所」。
根據澳洲證券與投資委員會（ASIC）的記錄，Tang 是 Rosemont Partners Pty Ltd 的唯一董事。
偵查員表示，他為該集團洗錢了數百萬澳元，據稱為犯罪所得。
該集團的頭目 Bing 「Michael」 Li 去年已在 Barangaroo 的 Crown 住宅塔樓的頂層公寓中被捕。
Tang 被控參与犯罪集團、六項以欺騙手段不誠實獲取經濟利益罪，以及五項明知而處理犯罪所得罪。
此前進行了一項長達數月的調查，披露了 Penthouse Syndicate 涉嫌在一個由腐敗銀行家、抵押貸款經紀人、律師和房地產中介組成的網路幫助下，騙取了 National Australia Bank (NAB) 超過 1.5 億澳元。
Tang 是 Strike Force Myddleton 調查中首個被指控的律師。
警方稱，該集團已從各大銀行及其他金融機構騙取了超過 2.5 億澳元，並用非法所得購買了價值數千萬澳元的房產。
前 NAB 銀行家 Timotius Donny Sungkar 于 11 月被指控為該集團促成了近 1000 萬澳元的商業貸款欺詐。
一個月後，抵押貸款經紀人、前 NAB 及 Commonwealth Bank 員工 Andrew W Hu 被指控幫助該集團獲得了近 1 億澳元的欺詐性抵押貸款和商業貸款。
Sungkar 上月在上訴法院獲准保釋，其母親將他在 Bonnyrigg 被捕時的住宅作為擔保。
NSW Crime Commission 已凍結了與該集團涉案成員相關的 9500 萬澳元資產，包括房產、汽車、現金、珠寶、手錶以及奢侈和設計師品牌商品。
Hu 和 Sungkar 的案件仍在法庭審理中。
Strike Force Myddleton 是金融犯罪調查小組進行的最大規模調查之一，目前仍在進行中。
偵查員至今已指控 25 名涉嫌集團成員。
新州律師協會拒絕對 Tang 面臨的指控發表評論。
該協會是 NSW 律師的最高監管機構，如果律師事務所負責人的執業證書被暫停，協會有權接管該事務所的管理。
金融犯罪調查小組指揮官Gordon Arbinja 表示：「這次逮捕是該專案組首次以法律專業身份逮捕『專業協助者』，它傳達了一個明確的信息：沒有任何職位或資格能讓任何人凌駕於法律之上。
我們的調查人員將繼續打擊那些濫用職業地位支持犯罪網路的個人，隨著調查的推進，公眾可以期待更多此類性質的逮捕行動。」
Tang 周三早上在 Bankstown Local Court 短暫出庭時沒有申請保釋。
他的律師 Shirin Razi 拒絕對針對 Tang 的指控發表評論。
這名 32 歲的男子被還押拘留至周四，預計屆時他將提出釋放申請。
Elic Tang 的逮捕標志著警方打擊利用專業身份為犯罪活動提供便利的「專業協助者」的行動進入了一個新階段。
無論是律師、銀行家還是抵押貸款經紀人，任何人都不能以職業為掩護凌駕於法律之上。
隨著 Strike Force Myddleton 調查的持續深入，以及警方明確表示「將有更多此類逮捕行動」，這起案件向所有專業服務提供者發出了一個清晰的信號：參与犯罪網路沒有保護傘，法律的追責不會止步于街頭，而會深入辦公室。
*以上內容系網友會火自行轉載自墨爾本媽媽幫，該文僅代表原作者觀點和態度。yeeyi號系信息發布平台，僅提供信息存儲空間服務，不代表贊同其觀點和對其真實性負責。如果對文章或圖片/視頻版權有異議，請郵件至我們反饋，平台將會及時處理。