涉洗黑錢超6億港元，香港警方鎖定一黑社會集團，拘捕147人
8月7日至8日，香港警務處有組織罪案及三合會調查科（又稱「O記」）牽頭統籌代號「捷駒」的反三合會（即「黑社會」）卧底行動，突擊搜查香港各區並開展拘捕，共搗破14個非法場所，以洗黑錢、毒品、賭博及其他相關刑事罪行拘捕147人，其中31人懷疑有黑社會背景，包括集團主腦。警方透露，該集團自2025年1月以來，已「清洗」逾6億港元的犯罪得益。
近月，香港警方留意到一個活躍于西九龍區的黑社會集團，他們將販毒、制毒，以及經營涉毒場所、賭檔的犯罪收益，通過香港本地不同種類的傀儡戶口及多重交易進行洗黑錢活動。警方經深入調查及派出卧底警員搜證，逐步鎖定該集團主腦、骨幹成員、用作洗黑錢的傀儡戶口及該黑社會集團的非法處所。
行動中，警方共檢獲價值500萬港元的各類證物，包括365萬港元現金，以及不同種類的金飾、名表、車輛、銀行卡、電話、電腦、武器、賭具、毒品等約130萬港元。搗破14個非法場所，包括1個傀儡戶口統籌中心、1個洗黑錢中心、4個涉毒場所、8個賭檔。警方通過查詢銀行記錄，發現該犯罪集團在2025年1月至2026年8月，利用不同種類的傀儡戶口，「清洗」逾6億港元的犯罪得益。
調查顯示，該犯罪集團有完整非法資金鏈及詳細的人員分工。該集團安排成員在九龍及新界的不同地方經營賭檔、涉毒場所，並參与販毒活動。為了「清洗」犯罪得益，集團安排不同成員負責運作兩個有明確分工的洗黑錢中心。
他們通過不同途徑，招攬吸毒者、賭客和「想賺快錢」的人士，用數百至數千港元不等的報酬購買他們的銀行賬戶，經傀儡賬戶統籌中心開設網路銀行和驗證。之後，洗黑錢中心會用這些傀儡賬戶進行網上交易，以此掩蓋資金來源。一旦賬戶被凍結，集團會立即棄用、另開新戶。
為了隱藏身份，該集團主腦從不會在非法場所現身或親自接收黑錢，所有指令都會通過信任的中間人傳達，企圖製造「信息斷層」以逃避警方追查。主腦會安排親信每日將這些非法場所收益分為多筆低於銀行申報門檻的資金，通過ATM機以現金方式存入傀儡賬戶，再進行多次分流、整合。最後，主腦再用自己身邊親人賬戶來接收已經「清洗」的黑錢。
目前警方已經成功堵截該集團的非法資金鏈、洗黑錢的產業鏈。所有被捕人士仍被扣留，其中11人已被控營辦賭場及經營煙窟罪，另有兩人稍後會被暫控製造、販賣危險藥物罪。
警方重申，打擊黑社會活動是警務處處長首要行動項目之一，人員會繼續加強情報搜集以及適時作出重點執法行動以打擊暴力罪案、黑社會相關活動及其收入來源。
*以上內容系網友Max說澳洲自行轉載自南方都市報，該文僅代表原作者觀點和態度。yeeyi號系信息發布平台，僅提供信息存儲空間服務，不代表贊同其觀點和對其真實性負責。如果對文章或圖片/視頻版權有異議，請郵件至我們反饋，平台將會及時處理。