墨市华男欲换大量现金被疑洗钱，现已被捕
2023年07月13日 9:13
《雅虎新闻》报道称，在墨尔本皇冠赌场工作人员将一名中国籍男子驱逐后，该男子因涉嫌企图洗钱而被捕。
上周五，这名45岁的中国籍男子在赌场试图兑换他用塑料袋携带的大量澳元现金时被发现。墨尔本皇冠赌场的工作人员就该男子的可疑行为报警并要求他离开，周日他再次被发现并被调查人员逮捕。
警方搜查了该男子下榻的酒店，发现了大量现金。
警方对该男子进行了讯问，并在进一步调查之前没有对其提出指控而释放了他。
维州警方表示，对这名45岁男子的调查仍在进行中。
“当目击或怀疑任何类似可疑活动时，将信息提供给警方至关重要，”警察Jennifer Locke表示。
“这有助于执法机关针对涉嫌洗钱的人，并尽快追踪黑钱的流向。
“警方重视娱乐场所和持牌场所，包括皇冠赌场，以打击涉嫌洗钱行为。”
皇冠赌场已同意支付4.5亿澳元的罚款，以解决AUSTRAC提起的一项诉讼，指控其“严重违反”反洗钱法规。
这家游戏巨头承认其在墨尔本和珀斯的赌场未能正确跟踪和报告可疑交易，以防止犯罪团伙、毒贩和恐怖分子进行洗钱活动。
从2016年3月至2022年3月，皇冠赌场未能正确监控大约550名高风险客户。
联邦法院听证会得知，钱款以手提箱、纸袋的形式给予赌场，或者由海外赌场包机运营商之间进行账户之间的转移，而这些赌场包机运营商并未对资金的合法性进行必要的检查。
警方敦促任何对涉嫌洗钱活动有线索的人士与他们联系。
*以上内容转载自澳中商圈，风平浪静对内容或做细微删改，不代表本网站赞同其观点和对其真实性负责。