印度移民夫妇合伙捞钱200多万！新西兰“信任体系”遭动摇
在新西兰，人们普遍信任公共服务系统的透明与廉洁。
然而，一桩由政府内部员工亲手策划、执行，涉及伪造推荐信、权力寻租与跨国洗钱的案件，正在撕开这份信任的裂缝。
01
用假推荐信找工作
Neha Sharma曾在新西兰教育部任职５年，直至2021年2月离职，担任的最后职位是助理交付经理。
之后她申请并获得新西兰儿童福利部Oranga Tamariki（下面简称为OT）的物业与设施经理职位，负责坎特伯雷地区的所有房产管理与维护工作。
在她的求职申请中，她提交了两封推荐信，貌似来自教育部的前同事，邮件地址看起来也是真实的。
但调查后发现，这些推荐信其实是Neha自己伪造的，使用的邮箱地址也并不属于推荐人本人。
作为入职的一部分，她签署了一份行为准则文件，其中明确提到“利益冲突”的管理要求。
文件指出：任何个人或职业上的利益冲突，不论是实际存在还是被外界感知到的，都必须立即报告。
一旦发现潜在冲突，雇员应主动说明，以便机构采取必要措施，防止事态扩大。
Neha Sharma在OT的工作职责包括：安排房屋维修项目、监督承包商施工、通过OT的LogIT系统进行工作分配、管理预算并审批付款。
她的职位使她具备一定权限，可以要求国家会计中心将某家新的承包公司添加进LogIT系统。
被添加进系统的公司，如果成为“优先供应商”，就可以在工作分配中占据优势，除非优先公司无空档，其他公司才有机会承接项目。
02
偷偷把老公拉进来
2021年7月8日，Neha联系了OT的一位设施管理官员，请求将Divine Connection添加进LogIT系统。
她提交了丈夫的姓名Amandeep Sharma、公司邮箱、电话以及公司报价。
接着她发短信告诉丈夫：“你马上会收到一封邮件。”
那封邮件列出了LogIT的使用条款，表示如果不接受条件，将无法使用系统。
Amandeep回应是否可以操作，Neha说可以，并表示自己会代表公司回复这封邮件。
约半小时后，Neha又发信息说：“你要在BNZ账户上给我200刀奖励费，我已经帮你弄好系统了，现在我可以给你派活了。”
然而值得注意的是，Divine并没有成为正式的“优先供应商”，但她依然通过特殊方式绕开流程安排工作。
为了掩盖两人的夫妻关系，Amandeep的角色不仅是干活，还要维持“他与 Neha并无关联”的假象。
两天后，两人又在短信中谈论另一个项目。
Neha特别叮嘱丈夫：“你就说你是为我工作的，千万不能让他知道你是我老公……这对我来说会出大事。”
2021年7月22日，另一个为OT工作的公司项目经理表示，他的妻子也在另一个OT项目中工作，为了谨慎起见，希望填写一份“利益冲突”表格。
Neha收到这个请求后，立刻发邮件给同事索要空白表格，并称这对夫妻的关系“可能被视为潜在冲突”。
而在同一天，Divine Connection拿到了来自OT的第一笔付款。
之后，为了确保丈夫的公司能够持续接单，Neha有时会避开物业管理专员的流程，直接自己在系统中分派任务，或者打电话要求其他人安排。
03
继续拉人发展势力
到了2021年10月，OT的社会发展部改变了服务方式，决定将和房屋相关的来电转交给地方呼叫中心负责。
于是Neha安排自己朋友进入基督城呼叫中心，让她帮忙分配任务给Divine Connection。
这位朋友在职期间，约有20个项目由她直接安排给Divine Connection。
剩下的203个项目中，有91个由Neha自己创建，64个来自客服中心。
除此之外，Neha还在上班时间为Divine Connection处理发票。
有一张发票内容是为她自家购买的一台电视，而不是OT房产。
更严重的是，许多发票金额被夸大，其中一部分价格虚增高达150%。
从2021年7月22日至2022年10月28日，OT共向Divine Connection支付了103笔款项，涉及326张发票，合计金额高达210万纽币。
04
最终还是露馅了
2022年10月26日，一名物业管理专员发现Neha的工作安排明显违反标准流程，并向上级报告。
当天内部多封邮件提到，Neha仍在将项目分配给Divine Connection。
第二天，她询问经理是否还要开会，并表示希望事情可以“过去”。
接下来一周，Neha发短信告诉丈夫，她将和直属经理开会讨论相关问题。
Amandeep安慰她，说可以提供更多细节发票，并提醒她自己才是审批人，可以决定是否需要补充内容。
Neha则安抚他说：“我们有稳妥的计划……我会支持你创业。35岁退休，值得庆祝！不是每个人都有这个机会。”
他们原本梦想着提前退休，享受成功带来的生活。
到了11月2日早上8:40，她收到会议邀请，内容正是关于她与Divine的关系，且组织已注意到该公司注册在她的住址下。
一个小时后，她发送辞职信，声称自己“被针对”，且在之前反映问题时得不到支持。
“我感觉有人在针对我，我已经不想再承受这种压力。”她写道。
她随后拒绝参加那场会议。
辞职20分钟后，Amandeep将自己从公司注册中撤下，改为由一名叫Prince Bajaj的人担任董事，公司注册地址也更换。
之后的一个月，股东也从Amandeep转移至Bajaj。
不过，调查人员联系Bajaj时，他表示自己完全不知情，从未同意或签署相关文件。
05
又入职了交通局
Neha辞职后，于2022年12月12日加入新西兰交通局，职位是地区交付顾问。
她再次伪造推荐人邮箱，甚至使用丈夫的电话号码作为推荐电话。
11月25日，她接到新西兰交通局的电话，两分钟后马上发短信提醒丈夫：“有人可能会打你电话，别接。”
2023年3月30日，新西兰严重欺诈办公室正式突击他们的住处。
此时，两人名下有三套房产、三辆车，银行账户还有大约80万纽币。
他们试图出售房产与车辆，并将资金转移到印度的七个银行账户。
两周后，他们预订了前往印度钦奈的头等舱单程机票，携带80公斤行李。
最终法院对他们的财产发出了限制令。
新西兰严重欺诈办公室发现，Amandeep从印度银行账户将资金分散至七个不同账户。
06
“我只是孕傻了”
Neha在庭审中辩称，自己因为怀孕出现“孕傻”，脑子迷糊，才做出错误决定。
但法院指出，她没有表现出悔意，也没有提出任何赔偿方案。
她目前在母婴监区服刑。
Amandeep Sharma已于5月承认欺诈与洗钱罪名，将于6月宣判。
Oranga Tamariki行政总裁Andrew Bridgman发表声明称，该机构欢迎法院判决。
他说：“这些定罪表明，滥用公共资金获取私利将面临严重后果。”
他还强调，机构在2022年11月发现问题后立即展开内部调查，并交由新西兰严重欺诈办公室处理。
目前机构已加强了对供应商的审查流程，提升了反舞弊培训，完善了员工入职审核与利益冲突申报机制。
“绝大多数员工都具备高度诚信，但这个案件提醒我们，制度必须严密，不能掉以轻心。”
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Neha和丈夫曾幻想着35岁提前退休，过上不用打卡、自由而富足的生活。
如今，他们的退休梦化为牢狱生活和漫长审判，留下的是系统漏洞的反思、公共资金的损失，以及公众对政府信任的又一次动摇。
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