全球最大电诈案告破，柬埔寨太子集团被美国没收了150亿美元的比特币
近日，美国司法部掀起了全球最大规模的反电信诈骗行动，直指一位活跃于东南亚的原籍中国福建商业大佬——柬埔寨太子集团（Prince Holding Group）创始人兼董事长陈志。
2025年10月14日，美国纽约东区联邦法院启封诉状，宣布对柬埔寨太子集团创办人陈志提起刑事指控——并同时冻结、没收他控制的127,271 枚比特币。
按照当日币价计算，这批资产价值约150亿美元，相当于人民币1069亿元。这是美国司法部史上最大规模的资产没收行动。
01
陈志多国籍身份背景，
目前逃亡在外
在柬埔寨，陈志曾是个响当当的人物。
38岁的他，顶着Vincent这个英文名，手握英国和柬埔寨双重国籍，对外宣称自己是搞房地产、金融和消费服务的商业精英。2020年，他甚至还被柬埔寨前首相洪森授予“奥克纳”勋衔，并一同拍下了公开合影，一时间风光无限。
图示：陈志（左）被时任柬埔寨首相洪森（右）
早在2015年，陈志就开始大举扩张，带着太子集团在全球30多个国家设立公司。这些公司表面上做着正经生意，实际上却是掩盖诈骗业务的马甲公司。最触目惊心的，是他在柬埔寨打造的多个诈骗园区——这些地方表面上是办公园区，实际上却像是监狱。据法庭文件显示，他的团队甚至建了所谓的手机农场：光两个窝点就塞进了1250部手机，操控多达7.6万个社交账号。
图源：美国检察官办公室法庭文件
团伙成员用这些账号去搭讪受害者，花时间套近乎、培养感情，等到信任建立起来，就开始画大饼——比如“投资这个项目稳赚”、“加密货币很快翻倍”等等。受害人一旦转账，比特币立刻被转走，连账号都消失得无影无踪。
陈志还在美国设有洗钱小分队，专门负责把这些诈骗来的钱进行复杂操作：先分散成无数小额交易，再汇集到不同账户，层层转移、逃避监管。而这些钱很大一部分也被他用来炫富：奢侈旅行、豪车、名表、私人飞机，甚至还在纽约拍卖会上买下了毕加索的画作。他目前仍处在逃状态，或将面临最高40年刑期。
02
不只是骗钱，
还控制人口贩运诈骗园区！
美国检方指出，陈志操盘的骗局背后还藏着更残酷的一面——人口贩运和强迫劳动。根据司法部披露，大量受害者是被诱骗或直接贩运到柬埔寨的。他们被关在诈骗园区里，被没收护照、限制自由，甚至一旦反抗就面临威胁、殴打等暴力手段。
另外，太子集团旗下的金贝集团也被美国财政部点名。金贝名义上是做酒店和赌场生意的，但其实背后也在搞诈骗、敲诈、强迫劳动，甚至有报告称，2023 年一名中国国民在一处与
相关的诈骗园区被发现在尸体被藏于行李箱中，该案已被检方纳入其对集团的起诉通报。但这起命案的具体责任人、调查结果等细节，目前尚未完全公开或被法庭确认。
美国FBI调查显示，2022年仅在纽约，就有259名美国人被骗走1800万美元，背后正是金贝集团。而根据柬埔寨政府2025年的新闻稿，这家金贝赌场其实就是陈志掌控的，陈本人就是首席执行官。
图源：美国司法部
03
英美联手出击，
冻结150亿美元比特币资产
此次行动中，美国司法部不仅起诉陈志，还冻结了他控制的127271枚比特币，市值约150亿美元，成为史上最大规模没收行动。
陈志把大量诈骗所得转换成比特币，以为这样就能逃避追踪。结果美国执法部门通过链上追踪和卧底渗透，成功获取了这批比特币的私钥,一举控制了12.7万枚比特币。
图示：民事起诉书（左） 刑事起诉书（右）
同时，英国政府宣布，已对陈志及其犯罪网络实施严厉制裁，冻结了其在英国的庞大资产，包括位于伦敦的19处房产。其中，一栋位于伦敦市中心的办公楼价值近1亿英镑，另有一座位于北伦敦的豪宅价值1200万英镑。不过目前，陈志还没被抓到，若包括电信诈骗共谋与洗钱共谋等罪名成立，他或面临最高可达40年的刑期。
这起跨国诈骗案，不只是让人震惊更提醒我们，类似的电信骗局已经不再局限于某个国家或地区，而是通过跨国公司、复杂的金融系统在全球范围内运作。
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