全球最大電詐案告破，柬埔寨太子集團被美國沒收了150億美元的比特幣
近日，美國司法部掀起了全球最大規模的反電信詐騙行動，直指一位活躍于東南亞的原籍中國福建商業大佬——柬埔寨太子集團（Prince Holding Group）創始人兼董事長陳志。
2025年10月14日，美國紐約東區聯邦法院啟封訴狀，宣布對柬埔寨太子集團創辦人陳志提起刑事指控——並同時凍結、沒收他控制的127,271 枚比特幣。
按照當日幣價計算，這批資產價值約150億美元，相當於人民幣1069億元。這是美國司法部史上最大規模的資產沒收行動。
01
陳志多國籍身份背景，
目前逃亡在外
在柬埔寨，陳志曾是個響噹噹的人物。
38歲的他，頂著Vincent這個英文名，手握英國和柬埔寨雙重國籍，對外宣稱自己是搞房地產、金融和消費服務的商業精英。2020年，他甚至還被柬埔寨前首相洪森授予「奧克納」勛銜，並一同拍下了公開合影，一時間風光無限。
圖示：陳志（左）被時任柬埔寨首相洪森（右）
早在2015年，陳志就開始大舉擴張，帶著太子集團在全球30多個國家設立公司。這些公司表面上做著正經生意，實際上卻是掩蓋詐騙業務的馬甲公司。最觸目驚心的，是他在柬埔寨打造的多個詐騙園區——這些地方表面上是辦公園區，實際上卻像是監獄。據法庭文件顯示，他的團隊甚至建了所謂的手機農場：光兩個窩點就塞進了1250部手機，操控多達7.6萬個社交賬號。
圖源：美國檢察官辦公室法庭文件
團伙成員用這些賬號去搭訕受害者，花時間套近乎、培養感情，等到信任建立起來，就開始畫大餅——比如「投資這個項目穩賺」、「加密貨幣很快翻倍」等等。受害人一旦轉賬，比特幣立刻被轉走，連賬號都消失得無影無蹤。
陳志還在美國設有洗錢小分隊，專門負責把這些詐騙來的錢進行複雜操作：先分散成無數小額交易，再彙集到不同賬戶，層層轉移、逃避監管。而這些錢很大一部分也被他用來炫富：奢侈旅行、豪車、名表、私人飛機，甚至還在紐約拍賣會上買下了畢加索的畫作。他目前仍處在逃狀態，或將面臨最高40年刑期。
02
不只是騙錢，
還控制人口販運詐騙園區！
美國檢方指出，陳志操盤的騙局背後還藏著更殘酷的一面——人口販運和強迫勞動。根據司法部披露，大量受害者是被誘騙或直接販運到柬埔寨的。他們被關在詐騙園區里，被沒收護照、限制自由，甚至一旦反抗就面臨威脅、毆打等暴力手段。
另外，太子集團旗下的金貝集團也被美國財政部點名。金貝名義上是做酒店和賭場生意的，但其實背後也在搞詐騙、敲詐、強迫勞動，甚至有報告稱，2023 年一名中國國民在一處與
相關的詐騙園區被發現在屍體被藏於行李箱中，該案已被檢方納入其對集團的起訴通報。但這起命案的具體責任人、調查結果等細節，目前尚未完全公開或被法庭確認。
美國FBI調查顯示，2022年僅在紐約，就有259名美國人被騙走1800萬美元，背後正是金貝集團。而根據柬埔寨政府2025年的新聞稿，這家金貝賭場其實就是陳志掌控的，陳本人就是首席執行官。
圖源：美國司法部
03
英美聯手出擊，
凍結150億美元比特幣資產
此次行動中，美國司法部不僅起訴陳志，還凍結了他控制的127271枚比特幣，市值約150億美元，成為史上最大規模沒收行動。
陳志把大量詐騙所得轉換成比特幣，以為這樣就能逃避追蹤。結果美國執法部門通過鏈上追蹤和卧底滲透，成功獲取了這批比特幣的私鑰,一舉控制了12.7萬枚比特幣。
圖示：民事起訴書（左） 刑事起訴書（右）
同時，英國政府宣布，已對陳志及其犯罪網路實施嚴厲制裁，凍結了其在英國的龐大資產，包括位於倫敦的19處房產。其中，一棟位於倫敦市中心的辦公樓價值近1億英鎊，另有一座位於北倫敦的豪宅價值1200萬英鎊。不過目前，陳志還沒被抓到，若包括電信詐騙共謀與洗錢共謀等罪名成立，他或面臨最高可達40年的刑期。
這起跨國詐騙案，不只是讓人震驚更提醒我們，類似的電信騙局已經不再局限於某個國家或地區，而是通過跨國公司、複雜的金融系統在全球範圍內運作。
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