全澳严查！悉尼3名华人因MyGov诈骗被捕！涉2.35亿澳元大案！澳警方突袭26地逮捕5人！细节触目惊心
//前言//
近日，澳洲对涉嫌骗取政府福利及NDIS资金的多个犯罪网络展开大规模打击。
调查人员在全澳26处地点执行搜查，查获大量现金、黄金和珠宝，涉及诈骗金额高达2.35亿澳元。
01悉尼三名华人青年被捕，涉嫌盗用Centrelink账户牟利
澳洲联邦警方近期展开大规模反诈骗执法行动，针对涉嫌骗取政府福利、侵吞国家残障保险计划（NDIS）资金及滥用公共补助的多个犯罪网络，在全澳26处地点同步展开搜查。
这场代号为Operation Integrity Fusion的联合执法行动整合了七项独立调查，波及墨尔本、悉尼、新州中央海岸、阿德莱德以及昆州部分地区。
行动中，执法人员查获大量现金、黄金、珠宝及海量电子证据，涉及的疑似诈骗金额最高达到2.35亿澳元。
其中，一项重点调查围绕多家NDIS服务机构展开。执法部门怀疑，相关集团通过不当申报获取政府资金，涉及的NDIS申领金额累计约8300万澳元。
从今年8月首次展开搜查至今，调查人员已经取得28TB电子数据，并查获多项贵重资产，包括：现金超过12万澳元、银条价值约1.5万澳元、金币价值约1.1万澳元、珠宝估值约6万澳元。
澳洲政府欺诈融合工作组目前已针对涉嫌诈骗相关罪行的五人提出刑事指控。执法部门预计，随着证据调查深入，后续还可能有更多涉案人员被起诉。
新州分支下的 Operation Cedar 调查带出三名居住在悉尼的中国籍嫌疑人，他们被起诉一项罪名，指控其处置来自可公诉罪行、涉案金额不足10万澳元的不法收益。
三名被告分别是23岁的 Yangfang Shen、22岁的 Yayi Chen以及26岁的 Hansen Ji。
Shen常住悉尼市区，Chen登记住址位于 Randwick，Ji 则居住在Hornsby。三人已于10 月8日前往悉尼唐宁中心法院接受聆讯，现阶段全部获得保释许可。
检方指控显示，该团伙借助 myGov 钓鱼手段收集用户个人信息，再利用拿到的资料转移社会保障款项。相关行为最早可追溯至2025年3月，团伙累计入侵大约2000条Centrelink档案记录，完成3000多笔欺诈转账，给联邦财政造成已经核实的250万澳元损失。
02各州分支案件曝光：服务商、公职人员接连牵涉其中
维州男子涉嫌伪造服务记录，骗取NDIS超过70万澳元。
维州开展的 Operation Hawk 调查对象为一名男子。调查材料显示，他注册两家企业，借自身 NDIS 资格提交虚假票据，谎称已经完成对应服务项目。该男子面临多项指控，包括制作虚假文件、通过不实申报造成 NDIS 资金损失超 0万澳元，还有处置犯罪收益。
南澳NDIA内部人员涉嫌泄露78名参与者资料。
南澳Operation Inca-Varrakai案件针对一名 42 岁女性，她任职于国家残障保险机构（NDIA）。指控内容指出，她在没有授权的前提下，把78名 NDIS 参与人的档案，交给存在利益关联、由熟人运营的服务商，帮助对方拿到超过160万澳元的计划资助。这名阿德莱德女子被控滥用公职，罪名认定她借职务影响力，利用履职期间获取的数据牟利。
新州NDIS诈骗网络被查，涉嫌通过ATM提取540万澳元
新州另外还有多组NDIS欺诈线索。Operation Rhodonite 追踪一个本地涉案网络，该网络提交合计110万澳元的可疑申领。9月9日，执法人员前往 Greystanes 一处住宅和 Auburn 的商用场所执行搜查令。调查人员发现其操作模式匹配洗钱特征，包含 ATM 取现约540万澳元、购置价值110万澳元礼品卡以及购入金条，此案暂无人员被捕，调查持续推进。
涉15家服务提供商，另一NDIS集团申领约8300万澳元。
新州另一项NDIS诈骗调查Operation Ford-Marcos，针对的是一个涉嫌骗取该计划资金的集团。调查涉及六名相关人士、10家主要服务提供商，以及另外5家次要服务提供商，申报总额约为8300万澳元。调查人员怀疑该团伙通过现金、黄金、珠宝完成 670 万澳元的洗钱流转，搜查令已于 10 月 28 日在悉尼 Liverpool 与 Wakeley 落地，目前暂无人员被捕。
悉尼家庭日托机构涉嫌虚报服务时数，收取约400万澳元补贴。
Operation Fortis-Hailstorm调查的对象，是一家位于悉尼的家庭日托服务机构。调查人员怀疑，该机构在申领儿童照护补贴时，存在部分服务实际没有提供，却仍然申报费用的情况；另有部分申报则涉嫌夸大儿童接受照护的时间。
自2024年1月以来，该机构累计收到约400万澳元款项。目前，警方正在审查多项异常情况，包括涉嫌虚假的出席记录、不实的照护时数，以及其他不符合正常规律的申领模式。
9月24日，调查人员分别在新州Fairfield West、Wyoming和Gosford执行了三份搜查令。目前没有人被捕，案件仍在调查中。
34岁男子涉嫌骗取退伍军人事务部超过2900万澳元。
另一项名为Operation Evergreen的调查，涉及一名34岁男子，警方怀疑其涉嫌诈骗退伍军人事务部（DVA）超过2900万澳元。
调查人员认为，该男子可能利用自己经营的退伍军人支援企业，向DVA收取相关服务费用，但部分服务实际上并未提供，另一些则只完成了部分工作。
10月14日，警方在多个地点执行搜查令，范围包括悉尼Concord West、Dulwich Hill和North Parramatta等郊区，以及昆州Biddaddaba Creek。目前，该案尚未有人被捕，调查仍在继续。
03官方表态：持续追讨侵害弱势群体利益的不法分子
澳洲联邦警察（AFP）代理侦缉警司 Stephen Raper表示，欺诈政府机构等同于盗窃纳税人的钱财。
他说：“虽然大多数人都在做正确的事，但我们国家也有一些团体自私自利地钻制度的空子，为了自己的个人利益。”
NDIA发言人表示，该机构已加强系统，以便更早地发现可疑索赔。
发言人表示：“NDIS资金是用于支持参与者，而不是用于那些试图利用该计划牟利的人的腰包。”
NDIS 部长 Jenny McAllister 表示，执法机构 “不会停止追捕那些企图从我们最弱势群体身上窃取利益的人”。
写在最后
随着警方持续追查资金流向、核实电子证据及审查相关机构的申报记录，这场覆盖全澳的反诈骗行动预计还会有进一步进展。
*以上内容系网友风平浪静自行转载自悉尼宝贝，该文仅代表原作者观点和态度。yeeyi号系信息发布平台，仅提供信息存储空间服务，不代表赞同其观点和对其真实性负责。如果对文章或图片/视频版权有异议，请邮件至我们反馈，平台将会及时处理。