國人為轉移資產不惜違法 澳調查33億可疑中國轉賬
來源：澳洲同城網
澳洲金融情報官員去年調查了33億可疑的中國投資者轉賬——其中包括投資在房地產市場的10億元——人們擔心，那些絕望地想要把資產轉移出中國的人正在踐踏澳洲的外資所有權法律。
2015-16年度，負責追蹤資金的Austrac從銀行、匯款機構和其他金融機構那裡接到了總額33.6億元的可疑金融交易舉報，全部都與流入或流出中國的資金有關。
這些數據揭示了中國在澳洲房地產市場的投資規模以及北京和澳洲官員對投資者違反外資所有權法規的擔憂。
而排在中國之後的十個可疑金融活動來源國，所涉金額加起來都不到30億。
隨著住房承受力問題成為今年最熱門的政治問題之一，這些可疑交易的範圍之廣，很有可能增加政客和監管機構展開打擊行動的壓力。
關於外國買家在推動澳洲主要城市房價方面的作用，長期以來一直爭論不休。根據最新的澳盛銀行-房產協會（Property Council）調查，外國買家佔全澳所有住宅交易的21%。在維州，外國買家占所有銷售的25%，新州佔24%。
這一趨勢與Austrac自身的報告毫不相干，該報告發現，向該機構舉報的大多數與房產有關的資金轉移都發生在維州，其次是新州。
澳洲在外資購房方面實行了嚴格的規定，外國買家被禁止購買現房，只能購買新房。
中國也實施了嚴格的規定，其公民每年只能向海外轉移最多5萬美元（$66,185澳元）的資金。
但消息人士說，破壞規定的行為十分猖獗，買家正在使用各種騙局吧錢從中國轉移出去。
最基本的一種做法是團結親朋好友，將數倍於5萬美元的資金轉移到澳洲，並委託信賴的澳洲代理人收款和購買物業。更複雜的騙局包括通過公司網路或華人永久居民購房，他們不受買房限制。
Compass Global Markets的主管蘇先生（音譯，Andrew Su）表示，中國的中產階級正越來越多地設法對沖國內不確定性的風險。「人們普遍認為人民幣將在未來幾年大幅貶值。很多人認為它將貶值30%。」
Austrac嚴格的反洗錢和反恐法律規定金融機構有義務報告任何可疑交易。
Austrac的執行長傑夫托維奇（Paul Jevtovic）表示，中國和澳洲當局致力於打擊欺詐交易。去年年底兩個州簽署的諒解備忘錄就是證據。