又一棟澳洲華人豪宅被抄 1520萬澳元放家中
來源：微墨爾本
一周前，我們報道了悉尼華人豪宅被抄的事，昨天聯邦警察的調查有了新進展，墨爾本又一棟500萬的豪宅被抄！
到底為何這些華人富豪會屢屢成為澳洲警方突擊的對象呢？
1. 聯邦警察新進展
據報道，澳洲聯邦警察（AFP）和刑事資產沒收專責小組（CACT）于26日在維州扣押了價值520萬澳元的房地產，包括了位於墨爾本郊區Glen Waverley和Southbank的住宅樓以及價值約300萬澳元位於Oakleigh South的商業地產。
警方稱這些房產為兩名中國公民使用犯罪所得購買的。
澳洲警方組建了「波拉丁行動專案小組」（Operation Balandin），經過漫長走訪調查后，將重點轉向了該犯罪團伙在澳洲為了隱匿資金而購買的住宅和開發物業。
調查人員表示這兩位中國公民2015年來到澳洲並且成立了空殼公司以轉移資金。他們利用這些資金在澳購買了眾多住宅和商用地產。
中國當局稱，這些資金是來自於欺騙中國投資者的不法所得。從2016年中國公安部（MPS）提出合作請求以後，至今年10月，此案扣押資產達到1520萬澳元。
本次扣押的房產受到2002年「犯罪收益法」制定的聯邦限制令的約束。這些所謂的犯罪所得與下列罪行有關：
處理引起懷疑的犯罪所得違反了「1995年刑法」（Cth）第400.9條。違反「2006年反洗錢和反恐融資法」第136（1）條，向當局報告時提供了虛假或誤導性信息。
違反「2006年反洗錢和反恐融資法」第137（1）條，向當局報告時提交了虛假或誤導性文件。
作為正在進行的調查的一部分，還有三個房產和兩個與更多犯罪收益有關的銀行賬戶已於今年10月被扣押凍結。
澳洲聯邦警察表示，本次行動進一步彰顯了澳洲警方和中國公安部之間的友好關係，以及持續合作以打擊經濟犯罪的共同目標。
2. 為何海外華人洗錢屢屢被抓？
據悉，澳大利亞是全球主要洗錢國之一。
據ABC Four corners報道，數以億計的資本正流出中國，其中許多是合法的外來直接投資，但也有相當大比例的是腐敗和逃稅所得。而投資房地產是國際公認的洗錢手段之一，大約有數十億髒錢在通過房地產業洗白。
而在澳華人因洗錢被捕的新聞也是頻頻發生。究其原因，還是稅務信息共享協議（CRS）在打擊洗錢犯罪上發揮了重要作用。
今年9月，中澳簽署的稅務信息共享協議生效。
根據澳洲CRS開展時間表：
2018年7月1日前，完成2017年7月1日至2017年12月31日新開的金融賬戶盡職調查
2018年7月31日前，完成對2017年7月1日之前已有高凈值個人賬戶及已有公司賬戶的盡職調查
2019年7月31日前，完成其他所有賬戶（2017年7月1日之前已有低凈值個人賬戶）的盡職調查
也就是說我們海外華人的資產在明年八月之前都將無所遁形。
據看看新聞網，受CRS影響的有六大群體：已經移民、在境外有金融資產、設立海外家族信託、國際貿易企業主、用海外殼公司投資理財者、在境外配置大額保單等六類人。
聯邦警察總指揮 Bruce Hill稱，「這種行為，將重大犯罪收益轉移到澳州房產的行為，將會侵蝕澳大利亞購房者和小企業主的公平競爭環境。」
「而洗錢活動的連鎖反應會影響整個社會，這並不是一種無受害者的犯罪。」
「我們向考慮在澳洲洗錢的人們發出的信息很明確：您的資產並非隱藏在警方和國際合作夥伴的眼皮底下。我們看得見，我們也會抓住你的。」
法網恢恢，疏而不漏。想利用信息不對稱來隱瞞資產的華人們都注意了，別心存僥倖了！
最後，小編還是規勸大家，不要心存僥倖，妄想瞞天過海。兩國政府已經牢牢掌握了我們的資產信息，在稅務信息共享的環境下，還是做個知法守法的合格公民吧！