重磅！西太銀行涉嫌嚴重洗錢遭起訴 被指犯法2300萬次
2019年11月20日 9:52
來源：澳洲房產
Austrac周三表示，已對該銀行提起訴訟，指控其「嚴重和系統性地不遵守規定」，該法律要求銀行監控流入和流出澳大利亞的資金流量。
Austrac首席執行官羅斯（Nicole Rose）在堪培拉表示，該銀行未能向Austrac報告超過1,950萬筆國際資金轉移指令（IFTI）。Austrac指控Westpac違反了反洗錢法律2300萬次。
金融情報機構Austrac以涉嫌大規模違反反洗錢和反恐融資法律的理由對西太銀行（Westpac）發起了法律訴訟，提高了該銀行可能遭到巨額罰款的可能性。
她說：「在近五年中，這些轉移都是在澳大利亞內外進行的，總額超過110億澳元。這導致Austrac以及我們的國家安全和執法合作夥伴損失了大量情報。」
Austrac在一份聲明中表示，來自四家代理行的最新IFTI佔西太銀行所收到的所有IFTI的72％以上。
該公司還表示，該銀行未能將有關資金來源的信息傳遞給其他銀行，沒有保留足夠的記錄，也沒有對與菲律賓和東南亞的交易進行充分的客戶盡職調查。
「這些法律是為了保護澳大利亞的金融系統、企業和社區免受犯罪分子的剝削。嚴重而系統性的違規行為會讓我們的金融系統很容易受到犯罪分子的利用。」羅斯說。