洗錢問題多嚴重？權威調查數百澳洲人都參与了
文章來源：澳洲網
隨著全球對洗錢和逃稅調查的深入，數百名使用中美洲銀行的澳洲避稅者可能會面臨民事或刑事指控。
澳洲避稅者被調查
澳廣網24日報道，美國、英國、加拿大、澳洲與荷蘭正在調查一個金融機構。據了解，這個在多個國家運營的金融機構涉嫌使用複雜的系統匿名隱瞞和轉移財富以洗錢。
澳洲稅務局（ATO）正在調查數百名在澳洲使用該機構的用戶。這些用戶涉嫌通過該機構隱瞞未申報的收入。
ATO助理專員馬丁（Brett Martin）表示，正在通過一個名為「AM」的計劃進行調查，在過去的24個小時內揭露的證據涉及個人但不是公司或跨國公司。
「我們擔憂數百名澳人可能已經參与了這些，而我們目前只有足夠的信息來處理其中的少數幾個問題。」馬丁稱，「我們關注的重點是這些行動的推動者，以及涉嫌逃稅和洗錢的中美洲金融機構。」
據了解，近幾年來，全球稅務機構已將矛頭瞄準在《巴*那**馬**》和《天堂文件》中披露犯罪活動之後，中美洲的銀行和律師事務所等機構。
對此，馬丁警告，由於採取了協調行動，澳洲的逃稅者，將比以往任何時候都面臨更多的審查。
「我們從巴拿馬和天堂這兩個案例中學到了很多。因此，如果人們想通過使用離岸組織或離岸金融機構來逃稅，他們最好再考慮一下。」馬丁稱。
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多國採取聯合行動
在聯合行動中，簡稱J5的全球稅務執行聯席主管（Joint Chiefs of Global Tax Enforcement）使用搜查令、傳票和採訪獲得「重大信息」，可能會導致刑事、民事或監管行動。
由於人們越來越擔心避稅、網路犯罪和加密貨幣計劃正在加速發展，尤其是當犯罪分子利用了國家稅法之間的差距，2018年上訴國家聯合成立了J5。J5的國際調查是由荷蘭獲得的信息引發的，這些信息揭示了促進離岸稅收犯罪的「專業推動者」。
同時，ATO還將與澳洲刑事情報委員會（Australian Criminal Intelligence Commission，ACIC）合作，協助調查，並發現更多機構客戶的潛在客戶。
對此，作為澳洲J5副主管的馬丁表示，「此時，我們正在緊緊抓住那條線。但是，我們希望在各個司法管轄區對此事提供民事、刑事和監管方面的回應。」
