珀斯鑄幣廠涉嫌洗黑錢遭澳洲金融監管機構調查？
據澳媒報道稱，澳大利亞金融犯罪監管機構發現存在「合規問題」后，已對澳洲最大的金銀冶鍊廠、國有珀斯鑄幣廠展開調查。
Austrac–聯邦政府的金融交易和分析機構周二發表了一份聲明，宣布為珀斯鑄幣廠的母公司Gold Corporation任命了一名外部審計師。
聲明稱：「在與總部位於澳洲的Gold Corporation進行了一段時間的接觸后，Austrac發現了合規問題，並下令任命外部審計師。外部審計師必須在被任命180天內向Austrac報告。」他們將審查鑄幣廠是否符合反洗錢和反恐計劃的要求，是否有持續的客戶盡職調查計劃，以及是否需要履行報告「可疑事件」的義務。
兩年前，珀斯鑄幣廠被媒體指控未能對價值逾$1億澳元的黃金出售進行盡職調查。
《澳大利亞金融評論》的一系列報道質疑了針對鑄幣廠一家總部位於波多黎各的客戶——歐洲太平洋銀行的審查程序。該銀行正因與有組織犯罪有關而接受調查。還有消息稱，鑄幣廠從巴布亞紐幾內亞一名被定罪的殺人犯那裡購買黃金。
Austrac首席執行官尼科爾·羅斯在聲明中說，該機構監管的所有企業必須遵守《反洗錢/反恐融資規則法》規定的義務。她說：「這些合規要求是為了保護企業、金融系統和澳大利亞社區免受犯罪威脅。如果我們監管的企業未能履行保護自己和澳大利亞金融系統免受犯罪活動侵害的責任，Austrac會毫不猶豫地採取行動。我們將繼續與Gold Corporation密切合作，以解決合規問題。」
珀斯鑄幣廠回應稱，其會定期審查需要改進的地方，包括「已經不再適用的歷史做法」。首席執行官傑森·沃特斯表示：「我們支持監管機構的決定，讓珀斯鑄幣廠任命一名外部審計師，以確保我們的『反洗錢/反恐怖融資計劃』強勁而適當。」「我們相信，我們已經開展的強大而專註的項目將會解決Austrac確定的問題。珀斯鑄幣廠已經啟動了根據AUSTRAC的審計計劃確定外部審計師的過程。」
Gold Corporation將支付外部審計師的費用。
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