華裔房產中介挪用客戶資金 被控多項罪名
據《每日電訊報》報道，一名成功的悉尼房地產中介承認挪用客戶120萬澳元資金，用於個人開支和賭博。
本周三，提交給Parramatta Local Court的文件顯示，從2014年6月至2017年3月，前機構Raine & Horne Fairfield總監Alan Yin將大約84.4萬澳元的客戶基金轉移到其個人的ANZ銀行賬戶。當時，Yin在悉尼西部擔任房地產中介。
而就在同一時期，Yin還從公司的信託賬戶中轉賬36.667萬澳元至線上賭博站點，包括PT Entertainment、Redfinger、Skrill以及Universe Entertainment。
法庭文件顯示，這些錢包括通過房租和房產銷售所得，而且這些錢都沒有傳遞給客戶。
法庭文件沒有披露受影響的客戶數量，但新州公平交易廳表示目前為止收到了50份索賠申請，總計386,146澳元。
2022年中旬，Yin被控十多項罪名，但在與律師Mohammed Algalele協商之後，51歲的Yin對一項詐騙以獲利的罪名表示認罪。
法庭文件顯示，2014年5月，Yin與合伙人Tarek Madani一起創建了Taral Investments Pty Ltd，這也是Raine & Horne Fairfield背後的公司。
從2014年5月至2015年7月，Madani擔任公司的共同總監，之後他退出了公司。
Madani沒有被控任何違規行為，目前也沒有跡象顯示他參与挪用了資金。
同時，2017年1月，公平交易廳的工作人員曾兩次試圖審計Taral Investments，但每次公司都關門。
他們最終在之後的2月獲得公司的商務記錄，指派一家專業的會計行進行審計。
法庭了解到，會計行發現數十起釣魚交易，最終確定Yin挪用了總計1,211,334澳元的客戶資金。
在公平交易廳調查員對其進行詢問時，Yin最初否認挪用這筆錢，並將資金的丟失怪在了秘書身上，他表示秘書喜歡賭博。
但法庭了解到，他之後承認自己拿走了這筆錢，用這些錢來償還信用卡卡賬以及線上賭博。
律師Algalele代表Yin向記者提供了一份聲明，稱在犯下這些罪行期間，Yin正在經歷人生中一段非常困難的時期。
「我的當事人對他的行為表示誠摯的歉意，他希望大家能原諒他。自從被起訴之後，Yin已經改過自新，現在把時間都花在家人和朋友身上。」
本案將於之後再次開庭審理。
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