令人震驚！涉案金額近$30億！墨爾本華裔企業家被控詐騙
近日，35歲的澳籍華裔區塊鏈企業家Sam Lee因涉嫌參与涉案金額高達18.9億美元（28.6億澳元）的詐騙案，在美國被起訴。
美國司法部已經對Sam Lee以及兩位美國公民Rodney Butron、Brenda Chunga提起訴訟，指控三人共同創立了投資平台HyperFund（也稱為HyperTech、HyperCapital、HyperVerse和 HyperNation）。
圖為Sam Lee
訴狀中稱，這個所謂的投資平台向投資者宣稱，可以從加密貨幣挖礦業務中獲得可觀的投資回報，但事實上，所謂的挖礦業務並不存在，這個投資平台就是一個空殼。
美國證券交易委員會（SEC）將其定性為，欺詐性的加密貨幣傳銷計劃。
美國證券交易委員會的投訴指出，Sam Lee明知HyperFund是一個龐氏騙局，除了從投資者那裡收到的資金之外，沒有任何其他的收入來源，但欺騙投資者可以獲得可觀的投資回報。
根據美國司法部的法庭文件，Sam Lee及其同謀涉嫌在2020年6月至2022年11月期間通過HyperFund的在線投資平台向投資者提供和出售投資合同。
該公司的宣傳材料中稱，購買HyperFund會員的投資者將每天獲得0.5%至1%的被動獎勵，直到該公司讓投資者的初始投資獲得一倍甚至兩倍的回報。
資料中還稱，付給投資者的回報一部分來自該公司大規模的加密貨幣挖礦業務。
但所有的宣傳都是假的，HyperFund沒有任何實際的業務，沒有任何收入來源，只有來自投資者的錢。
這一切就是一個龐氏騙局，他們利用新投資人的錢來向老投資者支付回報，以製造賺錢的假象，進而騙取更多的投資。
這樣的投資很容易爆雷。
據稱，至少從2021年7月起，HyperFund開始禁止投資者提款。
被騙的投資者來自全球各地，刑事起訴書中指控HyperFund騙取了投資者約18.9億美元。
Sam Lee被指控犯有一項共謀證券欺詐和電匯欺詐罪，如果罪名成立，他可能面臨最高五年的監禁。
另外兩名同謀也被指控欺詐罪名，同樣面臨最高五年的監禁。
值得一提的是，Lee是HyperTech集團的董事長，該集團是他與另一位華人Ryan Xu共同創辦的，但法庭文件中沒有提及Xu的名字。
圖為Sam Lee和Ryan Xu
Sam Lee和Ryan Xu還在墨爾本創辦過一家名為「Blockchain Global」的加密貨幣投資公司。
2021年該公司倒閉，欠了債權人5800萬澳元。
清算人已經將該公司的三位董事AllanGuo、Sam Lee和Ryan Xu提交給了澳洲證券與投資委員會，指控三人涉嫌違反《公司法》。
澳洲證監會正在進行調查。
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