泰警突襲8家加密貨幣店，涉中國電詐案和資金洗錢
泰國頭條新聞社訊 4月24日，泰國經濟犯罪抑制司司長塔普警少將透露，經法院批准，經濟犯罪抑制司第三分司于近期在曼谷、春武里府和普吉府開展「Crypto Phantom：打擊非法加密貨幣兌換商店」行動，對包括住宅、商業建築和數字資產兌換公司等在內的8個目標進行搜查，並查獲電腦設備、銀行賬簿、手機、閉路電視、公司註冊及納稅文件，以及與加密貨幣交易相關的數據等多項證據。
塔普警少將表示，這些非法加密貨幣兌換商店是多起綁架、搶劫、勒索和洗錢等案件的源頭，其資金流超140億泰銖。根據中央調查局局長吉拉鵬警中將的指示，經濟犯罪抑制司組織警力嚴查非法使用加密貨幣的行為，保障國家經濟安全。
經濟犯罪抑制司第三分司在調查中發現，上述非法加密貨幣兌換商店暗中提供未經泰國證券交易委員會（SEC）許可的數字資產兌換服務，違反《數字資產業務法》。這些商店的主要客戶為俄羅斯、中國及其他外國客戶，資金來源多為非法活動，如毒品交易、電話詐騙、勒索及戰爭相關資金，此類兌換可規避金融交易和稅務審查。
本次搜查的8個目標商店共涉及超1000筆數字資產兌換交易，資金流超425,104,595 USDT（約140億泰銖），它們使用匿名區塊鏈錢包（類似「人頭賬戶」）進行兌換，收取手續費。所得資金多在泰國用於其他交易，部分用於在普吉府和春武里府購買房地產。此外，還發現部分交易與10餘起中國電信詐騙案有關。
這8家店鋪的股東和業主均為泰國人，但多與外國配偶（如中國或俄羅斯人）共同運營，流轉的資金由配偶提供。值得注意的是，這些店鋪並不對泰國人開放服務，僅針對外國人，店面招牌明確標示可兌換數字資產，店員也以外國人為主。另外，在普吉府一家店鋪保險箱中，行動小組還查獲了大量圓形加密貨幣模型物品，警方正在調查其材質是否為金幣。8家店鋪涉及的12名業主或股東已被傳喚接受詳細調查，其中至少5人涉嫌違反《數字資產業務法》。
塔普警少將補充說，這8家店鋪均持有泰國中央銀行頒發的貨幣兌換業務許可證，但數字資產兌換需得到SEC的許可，而這些店鋪均無此許可。截至目前，泰國僅有33家獲得SEC許可的數字資產兌換運營商。他提醒公眾和企業，未經SEC許可的數字資產兌換業務是跨國犯罪團伙洗錢的溫床，會對國家經濟造成損害。未獲SEC許可的數字貨幣兌換行為違反2025年第二版《數字資產業務法》，違法者將面臨2至5年監禁、20萬至50萬泰銖罰款，及每日不超過1萬泰銖的額外罰款，同時還可能違反《反洗錢法》和《反詐騙法》等其他法律。
（編譯：KA；來源：ch3plus）
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