//前言//
近日，澳洲對涉嫌騙取政府福利及NDIS資金的多個犯罪網路展開大規模打擊。
調查人員在全澳26處地點執行搜查，查獲大量現金、黃金和珠寶，涉及詐騙金額高達2.35億澳元。
目前已有5人被起訴，其中3人竟是悉尼華人！
01悉尼三名華人青年被捕，涉嫌盜用Centrelink賬戶牟利
澳洲聯邦警方近期展開大規模反詐騙執法行動，針對涉嫌騙取政府福利、侵吞國家殘障保險計劃（NDIS）資金及濫用公共補助的多個犯罪網路，在全澳26處地點同步展開搜查。
這場代號為Operation Integrity Fusion的聯合執法行動整合了七項獨立調查，波及墨爾本、悉尼、新州中央海岸、阿德萊德以及昆州部分地區。
行動中，執法人員查獲大量現金、黃金、珠寶及海量電子證據，涉及的疑似詐騙金額最高達到2.35億澳元。
其中，一項重點調查圍繞多家NDIS服務機構展開。執法部門懷疑，相關集團通過不當申報獲取政府資金，涉及的NDIS申領金額累計約8300萬澳元。
從今年8月首次展開搜查至今，調查人員已經取得28TB電子數據，並查獲多項貴重資產，包括：現金超過12萬澳元、銀條價值約1.5萬澳元、金幣價值約1.1萬澳元、珠寶估值約6萬澳元。
澳洲政府欺詐融合工作組目前已針對涉嫌詐騙相關罪行的五人提出刑事指控。執法部門預計，隨著證據調查深入，後續還可能有更多涉案人員被起訴。
新州分支下的 Operation Cedar 調查帶出三名居住在悉尼的中國籍嫌疑人，他們被起訴一項罪名，指控其處置來自可公訴罪行、涉案金額不足10萬澳元的不法收益。
三名被告分別是23歲的 Yangfang Shen、22歲的 Yayi Chen以及26歲的 Hansen Ji。
Shen常住悉尼市區，Chen登記住址位於 Randwick，Ji 則居住在Hornsby。三人已於10 月8日前往悉尼唐寧中心法院接受聆訊，現階段全部獲得保釋許可。
檢方指控顯示，該團伙藉助 myGov 釣魚手段收集用戶個人信息，再利用拿到的資料轉移社會保障款項。相關行為最早可追溯至2025年3月，團伙累計入侵大約2000條Centrelink檔案記錄，完成3000多筆欺詐轉賬，給聯邦財政造成已經核實的250萬澳元損失。
02各州分支案件曝光：服務商、公職人員接連牽涉其中
維州男子涉嫌偽造服務記錄，騙取NDIS超過70萬澳元。
維州開展的 Operation Hawk 調查對象為一名男子。調查材料顯示，他註冊兩家企業，借自身 NDIS 資格提交虛假票據，謊稱已經完成對應服務項目。該男子面臨多項指控，包括製作虛假文件、通過不實申報造成 NDIS 資金損失超 0萬澳元，還有處置犯罪收益。
南澳NDIA內部人員涉嫌泄露78名參与者資料。
南澳Operation Inca-Varrakai案件針對一名 42 歲女性，她任職於國家殘障保險機構（NDIA）。指控內容指出，她在沒有授權的前提下，把78名 NDIS 參与人的檔案，交給存在利益關聯、由熟人運營的服務商，幫助對方拿到超過160萬澳元的計劃資助。這名阿德萊德女子被控濫用公職，罪名認定她借職務影響力，利用履職期間獲取的數據牟利。
新州NDIS詐騙網路被查，涉嫌通過ATM提取540萬澳元
新州另外還有多組NDIS欺詐線索。Operation Rhodonite 追蹤一個本地涉案網路，該網路提交合計110萬澳元的可疑申領。9月9日，執法人員前往 Greystanes 一處住宅和 Auburn 的商用場所執行搜查令。調查人員發現其操作模式匹配洗錢特徵，包含 ATM 取現約540萬澳元、購置價值110萬澳元禮品卡以及購入金條，此案暫無人員被捕，調查持續推進。
涉15家服務提供商，另一NDIS集團申領約8300萬澳元。
新州另一項NDIS詐騙調查Operation Ford-Marcos，針對的是一個涉嫌騙取該計劃資金的集團。調查涉及六名相關人士、10家主要服務提供商，以及另外5家次要服務提供商，申報總額約為8300萬澳元。調查人員懷疑該團伙通過現金、黃金、珠寶完成 670 萬澳元的洗錢流轉，搜查令已於 10 月 28 日在悉尼 Liverpool 與 Wakeley 落地，目前暫無人員被捕。
悉尼家庭日托機構涉嫌虛報服務時數，收取約400萬澳元補貼。
Operation Fortis-Hailstorm調查的對象，是一家位於悉尼的家庭日托服務機構。調查人員懷疑，該機構在申領兒童照護補貼時，存在部分服務實際沒有提供，卻仍然申報費用的情況；另有部分申報則涉嫌誇大兒童接受照護的時間。
自2024年1月以來，該機構累計收到約400萬澳元款項。目前，警方正在審查多項異常情況，包括涉嫌虛假的出席記錄、不實的照護時數，以及其他不符合正常規律的申領模式。
9月24日，調查人員分別在新州Fairfield West、Wyoming和Gosford執行了三份搜查令。目前沒有人被捕，案件仍在調查中。
34歲男子涉嫌騙取退伍軍人事務部超過2900萬澳元。
另一項名為Operation Evergreen的調查，涉及一名34歲男子，警方懷疑其涉嫌詐騙退伍軍人事務部（DVA）超過2900萬澳元。
調查人員認為，該男子可能利用自己經營的退伍軍人支援企業，向DVA收取相關服務費用，但部分服務實際上並未提供，另一些則只完成了部分工作。
10月14日，警方在多個地點執行搜查令，範圍包括悉尼Concord West、Dulwich Hill和North Parramatta等郊區，以及昆州Biddaddaba Creek。目前，該案尚未有人被捕，調查仍在繼續。
03官方表態：持續追討侵害弱勢群體利益的不法分子
澳洲聯邦警察（AFP）代理偵緝警司 Stephen Raper表示，欺詐政府機構等同於盜竊納稅人的錢財。
他說：「雖然大多數人都在做正確的事，但我們國家也有一些團體自私自利地鑽制度的空子，為了自己的個人利益。」
NDIA發言人表示，該機構已加強系統，以便更早地發現可疑索賠。
發言人表示：「NDIS資金是用於支持參与者，而不是用於那些試圖利用該計劃牟利的人的腰包。」
NDIS 部長 Jenny McAllister 表示，執法機構 「不會停止追捕那些企圖從我們最弱勢群體身上竊取利益的人」。
寫在最後
隨著警方持續追查資金流向、核實電子證據及審查相關機構的申報記錄，這場覆蓋全澳的反詐騙行動預計還會有進一步進展。
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