警惕 | 澳洲华女给国内“领导”换钱，蒙巨损逾百万！多人牵连被限制出境
前言
在澳洲生活的华人女士J经朋友介绍，与人兑换加密货币，却因资金涉诈连累多个朋友账户被冻结、人被边控，价值150万元人民币的加密货币化为乌有。
两名中间人均为著名企业高管，称是帮国内某位领导处理一笔资金。
领导信息比较敏感，“不要刨根问底”。
事发后，中间人突然自称聊天软件被盗号，对此并不知情。
J女士控诉：“没人愿意承担责任，损失都落在我一个人头上。”
1
“领导身份是有的，让你朋友放心”
8月底的一天，J收到朋友T的信息，问她能否帮忙将一笔人民币兑换为加密货币，J爽快答应了。
“我长期从事金融方面的业务，手头有加密货币，之前和不少国内高净值人士交易过，都很顺利，从来没出过什么问题。”
J女士告诉今日澳洲App记者：“T是我多年的朋友，我们彼此信任。T说这次是她的朋友L找她帮忙，L是国内某汽车品牌在澳洲市场的负责人，信得过。
T说L也是中间人，是在帮国内的朋友Y联系此事，Y可是国内另一著名汽车品牌的副总裁。”
根据J女士提供的WhatsApp聊天记录，8月底，Y突然问L，是否认识货币兑换商，想用人民币换一笔港币和加密货币。
Y称是一个领导找他帮忙，“这个事情要保密，不要在其他地方说。”
于是L通过T联系上J女士。
在确定了交易意向后，Y提供了一个WhatsApp号码，说是领导那边的人，让J和此人直接联系。
“这种事我们就少参合，成功了也有我们的一份功劳。”
Y还说：“领导身份是有的，在钱这方面不用担心，让你朋友那边放心。”
“其实我心里是有些担心的，怕这笔资金有问题，他们多次向我保证资金安全没问题。”
J女士说，随后她联系上“领导那边的人”，双方开始交易。
2
“不要一直刨根问底、调查领导的信息”
“9月上旬，我们按照100 USDT=700人民币上下的比例兑换，先后换了两笔，共300万元人民币，这两笔到现在为止没出问题。”
J说：“对方说一共要换2000万元人民币，问我能不能多提供几个人民币账户，每次可以多换一些。”
“对方还说要帮领导过一笔港币到他香港公司的账户，因为公司流水不够，入账后第二天就可以退还，问我有没有港币。”
J手头没有，故没有答应。
前两笔交易完成后，Y在WhatsApp给L发信息，改称换钱的人是领导的远亲，和领导没有直接关系。
“领导跟我反馈，你那边帮着换钱的朋友一直在刨根问底，不要一直调查身份证明和银行流水，会让人敏感。如果还有换，安心地换就好。”
9月31日这一天，J女士和“领导那边的人”又先后完成了两笔交易，一笔50万人民币，另一笔100万人民币。
“领导那边的人”称，让一个朋友把钱分别转到J提供的3个人民币账户里，每个账户转了50万。J也转给对方约定额度的加密货币。
“当天没过多长时间，帮我提供人民币账户的3个朋友都接到了警察的电话，询问他们这笔转账的情况。随后，不光他们的账户被冻结了，家人的账户也都被冻结了，人还被限制出境。”
J女士说，朋友都急疯了，其中一个朋友被阻在国内机场，钱用不了，人也回不了澳洲。
“领导那边的人”所谓的朋友，在转账后不久即报警，称自己遭到诈骗。
“在国内的朋友去警察局了解到的情况是，报案人自称有朋友找他借钱，用于公司周转，他转账后发觉自己受骗了。”
J说，她立刻找“领导那边的人”解决此事，对方的反馈却并不显得急切，两天内先后发来以下信息：“我让朋友去警察局把这几笔转账说清楚就行了”；
“事情这边会安排人去疏通，只是一些小问题，你不要着急。如果直接插手到警察局，合规上面说不过去。”
“如果明天没解决，我就把U返回去”；
“我现在和领导沟通下一步的处理，毕竟跟政界的人接触多了，大概什么样的事情都是清楚的”……
之后，“领导那边的人”就杳无音讯，人间蒸发了。
3
“账号被盗，这些信息都不是我发的”
就在J朋友的银行账户被冻结一天后，10月1日，Y通过微信发信息给L：“我的WhatsApp好像被盗号了，如果收到要钱的信息，请不要理会。”
L将之前双方在WhatsApp交谈的所有信息截图发给Y。
Y回复说：“这些信息都不是我发的。太可怕了。让您朋友赶紧报警吧。”
Y告诉L，他在WhatsApp的另一个朋友也收到以自己名义发出的信息，询问是否可以帮领导过账港币。
“我加上了Y的微信，还跟他通了视频电话，模样和网上的照片是同一个人。
他跟我说WhatsApp账号被盗了，那些信息都是骗子发的，他从来没有提过换钱的事，对这些事一无所知。”J女士说。
“我那么多朋友都在用WhatsApp，从来没听说过谁被盗号。他的账号从8月底开始联系换钱的事，一个月都没发现被盗号，偏偏刚出事就发现被盗了，这也太巧了吧。”
J女士说：“还有L，从她提供的聊天记录看，得知被骗后竟然连一个电话都不给L打，反应太平静了，不奇怪吗？不知他们是不是在联手做局。”
记者致电L核实此事，L否认说：“这完全是对我个人的诽谤，我正准备找律师起诉她。你们媒体参与进来也有法律风险。希望你们核实后再做报道，不然也要付法律责任。”
记者尝试添加Y的微信，截至发稿时未获通过。
J女士表示，希望L和Y能站出来给她一个说法，承担起责任。
“都是大企业的高管，不能出了事就不露面，让我一个人承受这一切。”
“我咨询了律师，觉得在澳洲这边报警意义不大，唯一的维权途径就是打官司。”
J说：“打官司劳心费力，当然也费钱，但不能就这么算了。”
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