警惕 | 澳洲華女給國內「領導」換錢，蒙巨損逾百萬！多人牽連被限制出境
前言
在澳洲生活的華人女士J經朋友介紹，與人兌換加密貨幣，卻因資金涉詐連累多個朋友賬戶被凍結、人被邊控，價值150萬元人民幣的加密貨幣化為烏有。
兩名中間人均為著名企業高管，稱是幫國內某位領導處理一筆資金。
領導信息比較敏感，「不要刨根問底」。
事發后，中間人突然自稱聊天軟體被盜號，對此並不知情。
J女士控訴：「沒人願意承擔責任，損失都落在我一個人頭上。」
1
「領導身份是有的，讓你朋友放心」
8月底的一天，J收到朋友T的信息，問她能否幫忙將一筆人民幣兌換為加密貨幣，J爽快答應了。
「我長期從事金融方面的業務，手頭有加密貨幣，之前和不少國內高凈值人士交易過，都很順利，從來沒出過什麼問題。」
J女士告訴今日澳洲App記者：「T是我多年的朋友，我們彼此信任。T說這次是她的朋友L找她幫忙，L是國內某汽車品牌在澳洲市場的負責人，信得過。
T說L也是中間人，是在幫國內的朋友Y聯繫此事，Y可是國內另一著名汽車品牌的副總裁。」
根據J女士提供的WhatsApp聊天記錄，8月底，Y突然問L，是否認識貨幣兌換商，想用人民幣換一筆港幣和加密貨幣。
Y稱是一個領導找他幫忙，「這個事情要保密，不要在其他地方說。」
於是L通過T聯繫上J女士。
在確定了交易意向後，Y提供了一個WhatsApp號碼，說是領導那邊的人，讓J和此人直接聯繫。
「這種事我們就少參合，成功了也有我們的一份功勞。」
Y還說：「領導身份是有的，在錢這方面不用擔心，讓你朋友那邊放心。」
「其實我心裏是有些擔心的，怕這筆資金有問題，他們多次向我保證資金安全沒問題。」
J女士說，隨後她聯繫上「領導那邊的人」，雙方開始交易。
2
「不要一直刨根問底、調查領導的信息」
「9月上旬，我們按照100 USDT=700人民幣上下的比例兌換，先後換了兩筆，共300萬元人民幣，這兩筆到現在為止沒出問題。」
J說：「對方說一共要換2000萬元人民幣，問我能不能多提供幾個人民幣賬戶，每次可以多換一些。」
「對方還說要幫領導過一筆港幣到他香港公司的賬戶，因為公司流水不夠，入賬后第二天就可以退還，問我有沒有港幣。」
J手頭沒有，故沒有答應。
前兩筆交易完成後，Y在WhatsApp給L發信息，改稱換錢的人是領導的遠親，和領導沒有直接關係。
「領導跟我反饋，你那邊幫著換錢的朋友一直在刨根問底，不要一直調查身份證明和銀行流水，會讓人敏感。如果還有換，安心地換就好。」
9月31日這一天，J女士和「領導那邊的人」又先後完成了兩筆交易，一筆50萬人民幣，另一筆100萬人民幣。
「領導那邊的人」稱，讓一個朋友把錢分別轉到J提供的3個人民幣賬戶里，每個賬戶轉了50萬。J也轉給對方約定額度的加密貨幣。
「當天沒過多長時間，幫我提供人民幣賬戶的3個朋友都接到了警察的電話，詢問他們這筆轉賬的情況。隨後，不光他們的賬戶被凍結了，家人的賬戶也都被凍結了，人還被限制出境。」
J女士說，朋友都急瘋了，其中一個朋友被阻在國內機場，錢用不了，人也回不了澳洲。
「領導那邊的人」所謂的朋友，在轉賬后不久即報警，稱自己遭到詐騙。
「在國內的朋友去警察局了解到的情況是，報案人自稱有朋友找他借錢，用於公司周轉，他轉賬后發覺自己受騙了。」
J說，她立刻找「領導那邊的人」解決此事，對方的反饋卻並不顯得急切，兩天內先後發來以下信息：「我讓朋友去警察局把這幾筆轉賬說清楚就行了」；
「事情這邊會安排人去疏通，只是一些小問題，你不要著急。如果直接插手到警察局，合規上面說不過去。」
「如果明天沒解決，我就把U返回去」；
「我現在和領導溝通下一步的處理，畢竟跟政界的人接觸多了，大概什麼樣的事情都是清楚的」……
之後，「領導那邊的人」就杳無音訊，人間蒸發了。
3
「賬號被盜，這些信息都不是我發的」
就在J朋友的銀行賬戶被凍結一天後，10月1日，Y通過微信發信息給L：「我的WhatsApp好像被盜號了，如果收到要錢的信息，請不要理會。」
L將之前雙方在WhatsApp交談的所有信息截圖發給Y。
Y回復說：「這些信息都不是我發的。太可怕了。讓您朋友趕緊報警吧。」
Y告訴L，他在WhatsApp的另一個朋友也收到以自己名義發出的信息，詢問是否可以幫領導過賬港幣。
「我加上了Y的微信，還跟他通了視頻電話，模樣和網上的照片是同一個人。
他跟我說WhatsApp賬號被盜了，那些信息都是騙子發的，他從來沒有提過換錢的事，對這些事一無所知。」J女士說。
「我那麼多朋友都在用WhatsApp，從來沒聽說過誰被盜號。他的賬號從8月底開始聯繫換錢的事，一個月都沒發現被盜號，偏偏剛出事就發現被盜了，這也太巧了吧。」
J女士說：「還有L，從她提供的聊天記錄看，得知被騙后竟然連一個電話都不給L打，反應太平靜了，不奇怪嗎？不知他們是不是在聯手做局。」
記者致電L核實此事，L否認說：「這完全是對我個人的誹謗，我正準備找律師起訴她。你們媒體參与進來也有法律風險。希望你們核實后再做報道，不然也要付法律責任。」
記者嘗試添加Y的微信，截至發稿時未獲通過。
J女士表示，希望L和Y能站出來給她一個說法，承擔起責任。
「都是大企業的高管，不能出了事就不露面，讓我一個人承受這一切。」
「我諮詢了律師，覺得在澳洲這邊報警意義不大，唯一的維權途徑就是打官司。」
J說：「打官司勞心費力，當然也費錢，但不能就這麼算了。」
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