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【洗钱】相关标签：反洗钱法  

习近平“龙兴之地”突然失守！福建官场连环爆雷，晋江经验遭重击，这是反腐还是21大夺权战？|【 精英论坛】 习近平 福建帮 温家宝 21大阅读全文»

作者: 精英论坛 , 文章内容谨代表作者个人观点。 🔥爆料热线：[email protected] —————– 👉🏻立即点击玄宝黑参：:https://pu […]
日期：2026年08月15日 | 分类：情系中华

习近平还没到美国，白宫先掀桌阅读全文»

阿波罗网王笃若报导/习近平访美前，白宫先来记”下马威”！40多国被曝帮中共”洗产地” 习近平9月即将赴美进行国事访问，白宫这时候突然放大招——星期四（8月13日）公布重磅报告，题为《大转运骗局 […]
日期：2026年08月15日 | 分类：情系中华

18岁少年暑假打工，一锤砸出1000多万美元黄金！全镇围观，警察急了…阅读全文»

18岁少年暑假打工，一锤砸出1000多万美元黄金！全镇围观，警察急了…
想象一下，你只是个18岁的大学生，趁着暑假去干最苦最累的体力活。 结果一锤子砸下去，墙里吐出了900万英镑（约合1080万美元）的金条和金币…… 这不是爽文剧本，这是本周二在比利时真实发生的“泼天富贵”。 事情发生在比利时一个小镇（Sint […]
日期：2026年08月15日 | 分类：澳洲最新新闻

白宫新报告：40多国通过转运帮助中国逃避美国关税阅读全文»

白宫新报告：40多国通过转运帮助中国逃避美国关税
来源：美国之音, 文章内容并不代表本网立场和观点。 资料照片：白宫(2026年5月30日) 白宫星期 […]
日期：2026年08月14日 | 分类：情系中华

澳洲的富人群体开始按捺不住了！千万澳元的澳洲豪宅市场遭到猛烈冲击！悉尼一套房蒸发460万澳元，反洗钱新规落地，高端市场压力上升阅读全文»

澳洲的富人群体开始按捺不住了！千万澳元的澳洲豪宅市场遭到猛烈冲击！悉尼一套房蒸发460万澳元，反洗钱新规落地，高端市场压力上升
———前言——— 能在自家房子的窗外，能同时看到悉尼海港大桥和歌剧院，这样的千万级海景豪宅，在澳洲几乎是稀缺资产的代名词。但悉尼The Rocks一栋豪华房产最近的成交记录，却给市场泼了一盆冷水。 位于85 Harrington Stree […]
日期：2026年08月12日 | 分类：澳洲最新新闻

红色通缉令！加拿大人引渡到美国受审！涉嫌为前奥运滑雪运动员洗钱、累计达数亿加元！关押整九个月阅读全文»

红色通缉令！加拿大人引渡到美国受审！涉嫌为前奥运滑雪运动员洗钱、累计达数亿加元！关押整九个月
一个在多伦多市中心开珠宝店的人，一夜之间成了美国司法部眼里的”洗钱银行”。他名叫罗兰·索科洛夫斯基，这周二在法庭上突然做出一个让不少人意外的决定：他不打算再和加拿大的引渡程序纠缠下去了，直接同意被引渡到美国受审。 索 […]
日期：2026年08月12日 | 分类：澳洲最新新闻

这也行？华男两天横扫9家好市多，店员发现1异常举动报警阅读全文»

这也行？华男两天横扫9家好市多，店员发现1异常举动报警
美国犹他州近日破获一起涉嫌信用卡诈骗购买电子产品案件。一名来自加州洛杉矶、年仅19岁的华裔男子，被指利用多张非法取得的银行卡，在短短两天内横扫多家Costco，大量购买苹果和任天堂产品，随后涉嫌将商品运往外州。警方目前已将其逮捕，并提出多项 […]
日期：2026年08月05日 | 分类：澳洲最新新闻

两天连跑9家Costco！华人男子每到一家只做这一件事，最终被警方逮捕阅读全文»

两天连跑9家Costco！华人男子每到一家只做这一件事，最终被警方逮捕
美国警方近日破获一起疑似利用盗刷银行卡大量购买电子产品的案件。 犹他州奥勒姆市（Orem）警方近日逮捕了一名来自加州洛杉矶的19岁华人男子倪世坚（Shijian Ni，音译），指控他涉嫌利用多张非法取得的金融交易卡，在犹他州多家Costco […]
日期：2026年08月05日 | 分类：澳洲最新新闻

中国出入境新规引发广泛担忧阅读全文»

中国出入境新规引发广泛担忧
作者：安德烈 来源：RFI法广，文章谨供参考，内容并不代表本网立场和观点。 中国『国务院关于出境入境管理的规定』引起广泛担忧，根据此一规定，今后从护照管理到出境入境，可能都会受到程度不同的限制，执行限制出境的权力甚至下放至“县级出入境管理机 […]
日期：2026年08月02日 | 分类：情系中华

栗战书保不住了？五矿老总落马牵出跨国洗钱大局？9月15日出入境新规锁死逃生通道，这场疯狂收割的“党内革命”还能撑多久？︱红朝变局︱大时局阅读全文»

作者: 大时局 , 文章内容谨代表作者个人观点。 #栗战书 #习近平 #国文清 #洗钱 #资产外流 #出入境新规 #党内革命 #大时局 本期节目带您深度拆解中国五矿原总经理国文清“主动投案”背后的政治密码。我们梳理了国文清与中共前正国级高官 […]
日期：2026年08月02日 | 分类：情系中华

9月15日，锁国，果然来了阅读全文»

9月15日，锁国，果然来了
Finding/看到限制资本外逃，对信托收税，开始对企业稽核查税，总感觉出入境也会限制，果然，来了！中国今天发布全新《出境入境管理规定》，9月15日施行，和旧规完全不同。核心就3点：1、首次建立出境风险制度。去最高风险国家，移民局办证和过边 […]
日期：2026年08月02日 | 分类：情系中华

2021年世界小姐澳门季军、百万网红雅典娜被撕票！电诈园背后是谁？洪森为什么跑北京见习近平？为什么重庆等地公安厅都出事？【直播话题选粹】｜早安中国｜大时局 @GoodMorning-China阅读全文»

作者: 大时局 , 文章内容谨代表作者个人观点。 @GoodMorning-China‬ #雅典娜 #孔丽梅 #电诈园 #一带一路 #中国公安固安 #陈一新 #王小洪#习近平 #中共高层 #中国时局 #中共 #地缘政治 #国际局势 #新闻评 […]
日期：2026年08月01日 | 分类：情系中华

“最年轻的第一夫人”，出任总统阅读全文»

“最年轻的第一夫人”，出任总统
“最年轻的第一夫人”，出任总统 “女承父业” 从19岁出任“第一夫人”，到成为秘鲁首位民选女总统，藤森庆子走了32年。 当地时间2026年7月28日，51岁的藤森庆子在秘鲁国会宣誓就职，参议院议长米格尔·托雷斯为她佩上总统绶带。她由此成为秘 […]
日期：2026年07月31日 | 分类：澳洲最新新闻

倒卖一张宝可梦卡赚走了80,000,000！”卡牌”已经成洗钱、走私的新外挂…阅读全文»

倒卖一张宝可梦卡赚走了80,000,000！”卡牌”已经成洗钱、走私的新外挂…
倒卖一张宝可梦卡赚走了80,000,000！”卡牌”已经成洗钱、走私的新外挂… 他在2021年花527.5万美元买了一张小纸片，今年他转手1649.2万美元卖出。一张卡，赚了接近8000万元人民币。（*这 […]
日期：2026年07月31日 | 分类：澳洲最新新闻

FBI局长游天坛 北京派出这位副部长陪同阅读全文»

FBI局长游天坛 北京派出这位副部长陪同
中美高层近期互动频繁，其中较瞩目的是国务委员兼公安部部长王小洪本月24日在北京会见美国联邦调查局局长帕特尔。这并非帕特尔首次访华，去年11月他已经根据中美元首釜山会晤的共识，低调地到北京谈芬太尼等议题，但上周是正式访问。 帕特尔前日在其社交 […]
日期：2026年07月30日 | 分类：情系中华

电诈帝国崩解转“这国”! 引爆内卷互残 柬埔寨灰产巨头相继落网阅读全文»

电诈帝国崩解转“这国”! 引爆内卷互残 柬埔寨灰产巨头相继落网
作者： 曾俋理 点此链接观看视频或图片 CEOBriefing 的推文 随着缅北与柬埔寨等地的严厉打击，电信诈骗产业链内部出现剧烈动荡。 X 平台账号 @CEOBriefing 指出，在太子集团创办人陈志被捕后，电诈团伙逐渐转移至斯里兰卡。 […]
日期：2026年07月30日 | 分类：情系中华

自投罗网！加拿大年轻夫妇买豪车住豪宅，还和Drake成邻居！身份居然是大型跨国诈骗团伙，涉案金额达数百万阅读全文»

自投罗网！加拿大年轻夫妇买豪车住豪宅，还和Drake成邻居！身份居然是大型跨国诈骗团伙，涉案金额达数百万
不知道大家有没有遇过这样的情况？你的手机突然接到一通陌生来电，或是一条短信，开口就提醒你：你的账户出现异常，请尽快核实。 而且号码看起来就是银行官方号码，看着特别真实，殊不知这很有可能就是骗子精心布下的陷阱。 而加拿大一起轰动全网的大型跨国 […]
日期：2026年07月30日 | 分类：澳洲最新新闻

中国男子斯里兰卡遭绑架杀害 两名中国籍嫌疑人机场落网 另有多人逃脱……阅读全文»

中国男子斯里兰卡遭绑架杀害 两名中国籍嫌疑人机场落网 另有多人逃脱……
斯里兰卡首都科伦坡近日发生一起涉及多名中国公民的绑架杀人案。一名男子在科伦坡港口城钓鱼时，遭另一批中国籍人员围攻并带走，数小时后被发现死在距离案发地数十公里外的树林中。 警方随后在机场拘捕两名准备离境的中国籍嫌疑人，并表示案件可能与跨国网络 […]
日期：2026年07月29日 | 分类：澳洲最新新闻

多伦多”神秘”年轻夫妇住进顶级豪宅, 和Drake做邻居! 真相吃惊…阅读全文»

多伦多”神秘”年轻夫妇住进顶级豪宅, 和Drake做邻居! 真相吃惊…
据 Toronto Life 7 月 27 日报道，多伦多一对表面光鲜的年轻夫妇 Chakib Mansouri 和 Majdouline Alouah，因通过 iSpoof 诈骗平台实施大规模电话诈骗，最终在警方严密侦查下落网。 豪车名牌 […]
日期：2026年07月29日 | 分类：澳洲最新新闻

墨大毒枭在纽约判终身监禁 40年毒枭帝国终结｜中文即时字幕阅读全文»

作者: 新唐人精选 , 文章内容谨代表作者个人观点。 绰号“五月”（El Mayo）的墨西哥大毒枭赞巴达（Ismael”El Mayo”Zambada Garcia），因担任持续性犯罪组织主要领导人、违反《反有组织犯 […]
日期：2026年07月28日 | 分类：情系中华

北大学霸竟成国际大毒枭? 年赚1.5亿美元! 已被美国引渡或判终身监禁阅读全文»

北大学霸竟成国际大毒枭? 年赚1.5亿美元! 已被美国引渡或判终身监禁
从北京大学西班牙语专业高材生，到被美国司法部称为“全球最危险的毒贩之一”；从出国任职中资企业高管，到墨西哥贩毒集团口中的“芬太尼王”，39岁张智栋(Zhang Zhidong)的人生轨迹，令人震惊。 张智栋绰号“王哥”(Brother Wa […]
日期：2026年07月26日 | 分类：澳洲最新新闻

你之所以痛苦，源于看不懂社会的底层规则阅读全文»

你之所以痛苦，源于看不懂社会的底层规则
很多人一辈子活得疲惫、反复内耗、屡屡碰壁，真的不是不够努力，也不是运气太差，更不是命不好。 归根结底只有一个原因：你一直用孩童的天真幻想，硬扛成年人的社会规律。 一个人的真正开悟，从不是变得腹黑冷漠、圆滑世故，而是看透现实真相、接纳底层规律 […]
日期：2026年07月26日 | 分类：情系中华
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