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【洗钱】相关标签：反洗钱法  

为什么“围剿”罗永浩？阅读全文»

为什么“围剿”罗永浩？
用谣言指控别人造谣，用流量批判别人流量，这场围剿从第一天起，就没有赢家。 连日来，罗永浩正经历他有史以来，最密集的一轮火力覆盖。 9月18日，我曾供职的老东家人民网发表锐评《批评是一种权利，谨防成为“流量权力”》，指出当罗永浩一句“难吃”把 […]
日期：2026年09月30日 | 分类：澳洲最新新闻

柬埔寨反贪局披露电诈头目张建强资金链：涉2.5亿美元，通过本地兑换商洗钱，并向乡长、移民警察转款行贿阅读全文»

柬埔寨反贪局披露电诈头目张建强资金链：涉2.5亿美元，通过本地兑换商洗钱，并向乡长、移民警察转款行贿
柬埔寨反贪局（ACU）当地时间9月28日晚进一步披露中国籍电诈团伙头目张建强（音译，ZHANG JIAN QIANG）的资金运作模式，指其大量使用USDT等加密货币，并通过柬埔寨本地货币兑换商，将加密货币兑换成美元或人民币，再向指定对象转账 […]
日期：2026年09月29日 | 分类：澳洲最新新闻

快讯：原北汽集团党委书记被判死缓 没收个人全部财产阅读全文»

快讯：原北汽集团党委书记被判死缓 没收个人全部财产
2026年9月28日，北京市第三中级人民法院依法公开宣判北京汽车集团有限公司原党委书记、董事长徐和谊受贿、洗钱案，对被告人徐和谊以受贿罪判处死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；以洗钱罪判处有期徒刑二年，并处罚金人民币 […]
日期：2026年09月29日 | 分类：情系中华

“吵架王”罗永浩的债应该还得差不多了，炮轰俞敏洪和郑刚…..阅读全文»

“吵架王”罗永浩的债应该还得差不多了，炮轰俞敏洪和郑刚…..
昨天，老罗发了一条长微博，爆了三件事：1. 交个朋友卖劣质溜溜凳道歉退款，俞敏洪东方甄选卖了近千万却装哑巴； 2. 郑刚追债2500万，罗永浩反击他限消老赖；非法出境； 3. 联合所有受害者集体诉讼黑公关“理记”。 那个久违的【吵架王】老罗 […]
日期：2026年09月28日 | 分类：澳洲最新新闻

300年前的一块碑-揭示清代基层社会的制度切片阅读全文»

300年前的一块碑-揭示清代基层社会的制度切片
来源：吴祚来-X 300年前的一块碑 清康熙五十七年（1718年）福建漳州洪坑村立的一块乡规民约碑，康熙五十七年戊戌仲春吉旦公立石 地点在今天的福建省漳州市芗城区天宝镇洪坑村。碑原来就在当地圆应宫附近“庵后间”的建筑中，现在仍保存于当地。洪 […]
日期：2026年09月28日 | 分类：图片头条

遭实名举报偷税漏税，罗永浩回应阅读全文»

遭实名举报偷税漏税，罗永浩回应
近日，锤子科技前投资人郑刚在韩国实名举报罗永浩及“交个朋友”涉嫌通过数十家空壳有限合伙企业进行重大偷税漏税和洗钱，罗永浩回应称已截屏取证并指对方诬告，还反将一军质疑已被限制消费的郑刚“非法出境”。 天眼查App显示，郑刚名下关联41家企业， […]
日期：2026年09月28日 | 分类：澳洲最新新闻

“存在重大偷税漏税”，罗永浩遭紫辉创投创始人郑刚举报，“注册了几十家空壳洗钱公司”，罗永浩回应：诬告，已截屏；双方已多次网上互撕阅读全文»

“存在重大偷税漏税”，罗永浩遭紫辉创投创始人郑刚举报，“注册了几十家空壳洗钱公司”，罗永浩回应：诬告，已截屏；双方已多次网上互撕
9月28日，“罗永浩遭实名举报偷税漏税”相关词条登上微博热搜。 消息面上，9月27日晚间，紫辉创投创始人郑刚发布实名举报，指控罗永浩及交个朋友涉嫌重大偷税漏税。郑刚在举报中称，罗永浩利用罗永秀、黄贺及同事李钧等人的名义，注册了几十家空壳洗钱 […]
日期：2026年09月28日 | 分类：澳洲最新新闻

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罗永浩遭实名举报偷税漏税
昨日晚间，紫辉创投创始人郑刚发布实名举报，指控罗永浩及交个朋友涉嫌重大偷税漏税。 郑刚在举报中称，罗永浩利用罗永秀、黄贺及同事李钧等人的名义，注册了几十家空壳洗钱公司，存在重大偷税漏税，已注销了几十个有限洗钱的合伙企业。 郑刚表示：“即使现 […]
日期：2026年09月28日 | 分类：澳洲最新新闻

功亏一篑！21岁中国籍男子悉尼机场被截！涉嫌在超市洗钱超200万澳元阅读全文»

功亏一篑！21岁中国籍男子悉尼机场被截！涉嫌在超市洗钱超200万澳元
共724字 | 预计阅读时长2分钟 ———前言——— 行李都收拾好了，人已经到了悉尼机场，结果没走成。 澳洲联邦警察（AFP）9 月 18 日发布消息：一名 21 岁中国籍男子在悉尼机场准备出境时被拦下，随后被控涉嫌洗钱，金额超过 200 […]
日期：2026年09月28日 | 分类：澳洲最新新闻

纽约华男穿拖鞋还说自己是“警察”！上门收钱真有人给 女子被骗$1.82万美元阅读全文»

纽约华男穿拖鞋还说自己是“警察”！上门收钱真有人给 女子被骗$1.82万美元
布碌仑地区检察官蒋沙乐（Eric Gonzalez）在9月23日（星期三）宣布，一名来自日落公园的华裔男子因参与一起冒充政府官员的诈骗案，被判处一年半至四年半监禁。 这名华男谎称一名22岁的威廉斯堡女子面临逮捕令，从而骗取了1.82万美元。 […]
日期：2026年09月27日 | 分类：澳洲最新新闻

俄军最新无人机被拆解！真相荒谬到难以置信阅读全文»

俄军最新无人机被拆解！真相荒谬到难以置信
乌克兰拆解一架相对完好的俄军天竺葵-4，发现涡喷发动机、光电、Mesh通信多为中国货架件，飞控含德州仪器芯片，并用多国SIM蹭民用基站。除机壳与总装外，关键部件几乎全靠全球供应链拼装，制裁难挡住这种廉价蜂群。 乌克兰最近把一架相对完好迫降的 […]
日期：2026年09月26日 | 分类：图片头条

巴黎街头低龄小偷扒手泛滥，背后居然受犯罪团伙控制，日入2.5万欧元？！头目挥金如土，孩子们却一辈子成犯罪工具…阅读全文»

巴黎街头低龄小偷扒手泛滥，背后居然受犯罪团伙控制，日入2.5万欧元？！头目挥金如土，孩子们却一辈子成犯罪工具…
巴黎街头低龄小偷扒手泛滥，背后居然受犯罪团伙控制，日入2.5万欧元？！头目挥金如土，孩子们却一辈子成犯罪工具… 话说最近，巴黎警方逮捕了哈米多维奇Hamidovic犯罪家族的一名高层。这个犯罪家族名字对于外国人来说可能比较陌生， […]
日期：2026年09月25日 | 分类：澳洲最新新闻

美国限制32名太子集团关联人士入境阅读全文»

美国限制32名太子集团关联人士入境
美国国务院当地时间9月21日宣布，对32名与跨国犯罪组织太子集团有关联的人士实施签证限制，指这些人通过网络犯罪、网络诈骗及相关活动诈骗美国民众。 美国国务院发言人汤米·皮戈特（Tommy Pigott）表示，相关措施依据美国《移民与国籍法》 […]
日期：2026年09月23日 | 分类：澳洲最新新闻

震撼视频疯传：美军新武器在德黑兰上空“微笑”？阅读全文»

震撼视频疯传：美军新武器在德黑兰上空“微笑”？
阿波罗网王笃若报导/美军的新式先进武器？ 昨晚，伊朗德黑兰夜空出现一组彩色发光物体，一段车载视频迅速传开 一名伊朗男子在高速路上边开边拍，镜头里云层中有一串弯曲、像“微笑”的红绿蓝白灯光在缓慢移动。他反复喊：“这是什么？时间之主啊！德黑兰沙 […]
日期：2026年09月21日 | 分类：图片头条

万亿级巨头杀到香港！金融科技扩招，应届毕业生月薪4万起步阅读全文»

万亿级巨头杀到香港！金融科技扩招，应届毕业生月薪4万起步
中国香港金融圈，上周传来一则好消息。 美国万亿级量化交易巨头Susquehanna International Group（简称SIG）计划把香港办公室扩大三倍。 大家对SIG可能有些陌生。它1987年在美国成立，全球多地设有分部。它也是字 […]
日期：2026年09月21日 | 分类：澳洲最新新闻

中国男子的伦敦豪宅惨被冻结阅读全文»

中国男子的伦敦豪宅惨被冻结
据英国土地注册局（Land Registry）最新官方文件显示，一栋位于伦敦市中心顶级富人区贝尔格莱维亚（Belgravia）的联排豪宅已被英国政府正式下令冻结。 该物业于2023年10月以5,300万英镑（约合人民币4.75亿元、7,20 […]
日期：2026年09月20日 | 分类：情系中华

专门杀熟！78岁老人20多年骗了近百人，有同龄人被骗光积蓄，被迫重返职场阅读全文»

专门杀熟！78岁老人20多年骗了近百人，有同龄人被骗光积蓄，被迫重返职场
湾区一名年近79岁的理财顾问，靠着朋友、教友和客户对他的信任，把一场庞氏骗局维持了整整26年。 有人把他当作家人，有人视他为父亲般的人物，还有人正经历丧亲、离婚或疾病，最脆弱的时候把毕生积蓄交到他手上。 最终，至少93名投资者被骗走950多 […]
日期：2026年09月20日 | 分类：澳洲最新新闻

终成铁证！马斯克刚刚把这条片子放大了阅读全文»

终成铁证！马斯克刚刚把这条片子放大了
淘喵先生/👁️🔥马斯克刚刚把这条片子放大了！加州“烂尾高铁”终于被拍成铁证！ 独立记者Nick Shirley沿线路实地走了一遍：2008年选民批准这条旧金山到洛杉矶高铁，承诺2020年通车、造价约330亿美元。18年过去，加州已经烧掉15 […]
日期：2026年09月19日 | 分类：图片头条

国际重磅炸弹：中国工行真面目狰狞曝光阅读全文»

国际重磅炸弹：中国工行真面目狰狞曝光
阿波罗网王笃若报导/中共国有银行的”洗钱瑞士刀”！ICBC伦敦分行专帮制裁户、独裁者输血 一家全球资产规模最大的银行，干的不是放贷生意，是给独裁者们递救生圈。 国际调查记者联盟（ICIJ）14日发表重磅调查，联合23 […]
日期：2026年09月16日 | 分类：图片头条

22岁女孩搞垮纽约州长后人间蒸发！十几年后再出现，竟成了顶流网红后妈？？阅读全文»

22岁女孩搞垮纽约州长后人间蒸发！十几年后再出现，竟成了顶流网红后妈？？
她叫阿什莉·厄尔（Ashley Earle），或许很多人更熟悉她结婚前的名字——阿什莉·杜普雷（Ashley Dupré）。 （阿什莉·厄尔） 20岁出头时，她曾卷入一场政坛丑闻，最终把当时的纽约州州长拉下了马。 几年后，她插足别人的婚姻， […]
日期：2026年09月16日 | 分类：澳洲最新新闻

连地沟油都偷！19人团伙横扫全美10州，两名纽约华男认罪阅读全文»

连地沟油都偷！19人团伙横扫全美10州，两名纽约华男认罪
餐馆后门一桶又脏又黏的废食用油，很多人看一眼都嫌恶心，没想到却有人开着卡车横跨全美，专门偷这种油。 他们不是偶尔顺手牵羊，而是被控组成了一条横跨十个州的偷油、运输、储存、转售和洗钱网络。偷来的废油经过加工，可以提炼成生质柴油，再重新卖出去。 […]
日期：2026年09月16日 | 分类：澳洲最新新闻

华人换汇30万直接被抓！回国刚落地机场，就被带走…阅读全文»

华人换汇30万直接被抓！回国刚落地机场，就被带走…
近期，不少华人反映，刚回国落地就遭遇警察上门！而这一切都源于同一件事，甚至还可能面临牢狱之灾…… 去年夏天，留学生小七（化名）就因一次看似“划算”的微信换汇交易，被卷入了一场长达近一个月的刑事调查。回国后，她直接被公安机关带走，这才得知自己 […]
日期：2026年09月14日 | 分类：澳洲最新新闻
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